BUSCADOR y ARCHIVO
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Contradicciones y medias verdades
08-02-2013...de régimen de gananciales al de separación de bienes. En cualquier caso, ya siempre después de la época de Gürtel. Los portavoces del Ministerio de Sanidad, según reprodujeron diversos medios, también alegaron que el hecho de que la ministra figurara como [+]
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El juez descubre otra cuenta de Bárcenas en Suiza al seguir el rastro de la amnistía fiscal
06-02-2013El extesorero del PP Luis Bárcenas abrió otra cuenta en Suiza donde previsiblemente transfirió parte de sus fondos cuando supo que la Justicia le seguía la pista tras estallar el 'caso Gürtel', en febrero de 2009. El juez de la Audiencia Nacional ... abierta un mes antes de que el Tribunal Supremo imputara a Bárcenas en el 'caso Gürtel', dada su condición de aforado, y en el mismo periodo de tiempo en el que ordenó sacar 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas para enviarlos a los bancos HSBC y UBS [+]
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La justicia descubre 12 millones de euros de Correa en Mónaco
02-02-2011La investigación de la trama internacional del 'caso Gürtel' acaba de dar un giro importante gracias a la ayuda de las autoridades judiciales de Mónaco. Un informe de la Agencia Tributaria entregado el pasado 17 de enero al juez Antonio Pedreira ... de la misma (cuenta) al 100%». El atestado de Hacienda revela que ese millonario ingreso en la cuenta del cerebro de la red Gürtel, hasta ahora desconocido, fue hecho en diciembre de 2004 y se efectuó desde otra cuenta abierta en Mónaco a nombre ... de otra firma también inédita, Fairway International, que está a nombre de dos personas de nacionalidad española muy conocidas en el mundo empresarial y que no figuran por el momento en la lista de imputados del caso Gürtel: M.S.L. y A.M.R. Tras una [+]
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Una imputada del 'caso Gürtel' reitera que dirigentes del PP recibieron dinero
01-07-2009Una de los principales protagonistas del caso Gürtel, Felisa Isabel Jordán, administradora de tres empresas de la red de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa, reiteró ayer ante el juez que varios políticos del PP recibieron [+]
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Viajes, fiestas y 'Vuitton' gratis total
02-02-2013La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía asegura que la 'red Gürtel' que dirigía Francisco Correa llegó a regalar más de 50.000 euros en viajes entre 2000 y 2004 a la actual ministra de Sanidad, AnaMato; a su ... exmarido, Jesús Sepúlveda, (imputado en el caso Gürtel) y a otros miembros de su familia. El informe de 81 páginas que ayer fue entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz revela además que Mato recibió de manos de Alvaro Pérez, 'El Bigotes', al ... sres. Sepulveda/Mato» en los que aparecen todos los asientos de los viajes de la familia. Muchos de los desplazamientos y alojamientos que la Policía sostiene que pagó Gürtel están a nombre exclusivamente de Ana Mato, como un viaje y estancia a Dublín [+]
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Bárcenas admitió al juez que el PP «captaba» donativos de empresas nacionales
01-02-2013Luis Bárcenas declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en mayo de 2012 por la causa que investiga la supuesta financiación irregular del PP valenciano a través de la trama 'Gürtel'. El exsenador y extesorero del partido ... presidente de las Cortes, es el puente entre la trama 'Gürtel' y la contabilidad secreta del PP nacional. Doble contabilidad El máximo responsable de Grupo Sedesa está imputado, como Bárcenas, en la causa que investiga la financiación irregular ... de los populares valencianos. Según el sumario, la contabilidad de Orange Market, franquicia de la trama 'Gürtel' en Valencia, revela la supuesta existencia de dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra [+]
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El TSJ de Madrid amplía la investigación del 'caso Gürtel' con un nuevo imputado y más registros
24-06-2009Al margen de las decisiones que está adoptando el Tribunal Supremo sobre los dos aforados del PP implicados en la trama, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue con la instrucción. De hecho, el juez del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha ... registros era localizar y recabar documentación sensible relacionada con el 'caso Gürtel'. Un portavoz del Consistorio de Majadahonda ha explicado que los agentes de la Policía Judicial se han personado en las instalaciones con el fin de "ampliar la ... información requerida en su día por la Audiencia Nacional en relación con el caso Gürtel" y, en su mayoría, anterior al año 2005. Los registros se han llevado a cabo en ayuntamientos a cuyos ex alcaldes ha salpicado la trama. Arturo González Panero, ex [+]
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El Supremo sólo acepta investigar a los aforados del PP Bárcenas y Merino por el caso 'Gürtel'
24-06-2009Hacienda Pública. Así lo expone el Alto Tribunal en un auto notificado en el que acuerda asumir la investigación del 'caso Gürtel' sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por estos dos aforados, y devolver el resto de la causa al [+]
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La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que asuma toda la causa del 'Gürtel'
22-06-2009La Fiscalía ha remitido su escrito sobre el 'caso Gürtel ' al Tribunal Supremo en el que solicita al alto tribunal que se haga cargo de toda la investigación iniciada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y no sólo lo que afecta al ... , la Fiscalía asume las tesis del instructor del 'caso Gürtel' en el TSJM, el magistrado Antonio Pedreira, que el pasado día 15 elevó una exposición razonada al Supremo pidiéndole que se declarara competente para instruir la causa y citara como [+]
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«El cliente está en la playa, aliviado pese a Garzón, y ordena transferir un millón»
20-01-2013...apogeo de la trama 'Gürtel', la red de corrupción vinculada al PP. En junio de aquel año crea una fundación panameña llamada Sinequanon, propiedad de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Bermuda, Impala Limited. Apenas 10.000 dólares ... por Bárcenas desde su despacho en Génova 13, sede central del PP. «No coge el teléfono» El exjuex Baltasar Garzón levantó la liebre de 'Gürtel' y comenzó la retirada silenciosa del tesorero. Así quedó reflejado en los correos electrónicos ... de los empleados del Dresdner Bank que trataron con «Míster L. B.» entre el 18 de febrero y el 17 de abril de 2009, según se desprende de la documentación suiza enviada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El 18 de febrero ya se había destapado 'Gürtel [+]
