La Audiencia Nacional investiga una serie de transferencias multimillonarias de Fórum Filatélico desde 2001 hasta ahora a sociedades radicadas paraísos fiscales, como las islas del Canal de la Mancha, Gibraltar , Andorra y Suiza. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción acusa tanto a los principales responsables de dicha firma como a los de Afinsa de un delito de estafa, además de otros cinco, por considerar que «engañaron» a sus clientes con el valor real de los sellos y con la cantidad de los mismos que contrataban.