BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El presidente de Pescanova dimite «por obligación» tras asumir «algunos errores» pero no un fraude
17-07-2013, junto a los expedientes sancionadores que tiene abiertos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su imputación en la Audiencia Nacional por presunto fraude, han pesado demasiado en su contra, junto a un consejo claramente dividido -donde ... Belén Barreras, hija del presidente de Transpesca, José Alberto Barreras, quien figura entre los imputados en la Audiencia Nacional por el presunto fraude que se habría cometido en las cuentas de Pescanova? como en la convocatoria de una junta [+]
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cadiz | España
Manos Limpias pide investigar si Urdangarin, la infanta y Torres se acogieron a la amnistía fiscal
25-02-2013El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha solicitado al juez instructor, José Castro, que oficie a la Agencia Tributaria si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, el exvicepresidente del Insti [+]
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cadiz | España
El exsocio de Urdangarin se niega a declarar por un supuesto fraude fiscal en el IRPF
13-07-2013La nueva comparecencia judicial del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, duró apenas quince minutos. Fue el tiempo que tardó en comunicarle al magistrado José Castro, instructor del 'caso Nóos', su negativa a declarar por un supuesto fraude en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Afectados por la regularización creen un «fraude» la congelación del IBI
12-07-2013La Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización Urbanística tildó de «fraude» la congelación del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) anunciado por el equipo de gobierno para este año. En este sentido, explicaron haber observado ... establecidos» y sentenciaron que esta nueva «subida real» del IBI supone un «fraude» por parte del Ayuntamiento a todos los ciudadanos de Chiclana. Asimismo, volvieron a insistir en que el Consistorio «tenía y ya tiene argumentos jurídicos suficientes para [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El agujero negro de la formación para parados
22-02-2016Mientras el Parlamento Andaluz prepara la comisión sobre el fraude de los cursos para desempleados que comenzará en marzo, las autoridades continúan con la investigación que vuelve a toparse con la opacidad de la administración. Esa falta ... de devolución emitidos por las delegaciones del SAE en Cádiz, Almería y Sevilla, que no han informado al respecto. Habrá que ver si la comisión de investigación del Parlamento sirve para verificar cuál es el montante real de este fraude millonario. Por lo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los dueños de dos 'compro oro' por fraude fiscal
14-08-2010...propietarios de una de estas tiendas en Cádiz, a los que se le imputa un delito de falsedad documental y un posible fraude a Hacienda. El supuesto engaño, sin embargo, no tenía nada de sofisticado: entregaban contratos de compraventa a sus clientes en blanco ... , lo que les permitía incluir sólo la mitad de las joyas que adquirían. Así, los beneficios que obtenían con la reventa de las joyas en la fundición escapaban al control de la Agencia Tributaria. Curiosamente, las alhajas que escogían para el fraude ... solían ser las de mayor peso. La Policía ha puesto a ambos empresarios en libertad con cargos por un delito de falsedad en documento mercantil, pero además, podrían ser sancionados por Hacienda por el supuesto fraude, que podría ascender a unos 2 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los dueños de dos 'compro oro' por fraude fiscal
14-08-2010...propietarios de una de estas tiendas en Cádiz, a los que se le imputa un delito de falsedad documental y un posible fraude a Hacienda. El supuesto engaño, sin embargo, no tenía nada de sofisticado: entregaban contratos de compraventa a sus clientes en blanco ... , lo que les permitía incluir sólo la mitad de las joyas que adquirían. Así, los beneficios que obtenían con la reventa de las joyas en la fundición escapaban al control de la Agencia Tributaria. Curiosamente, las alhajas que escogían para el fraude ... solían ser las de mayor peso. La Policía ha puesto a ambos empresarios en libertad con cargos por un delito de falsedad en documento mercantil, pero además, podrían ser sancionados por Hacienda por el supuesto fraude, que podría ascender a unos 2 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los propietarios de un 'compro oro' en Cádiz por fraude fiscal
13-08-2010Los dos propietarios de una casa de compraventa de oro han sido detenidos en Cádiz acusados de un delito de falsedad documental y fraude fiscal. Según han informado hoy fuentes policiales, los dos acusados falseaban presuntamente y de una manera ... controlar los beneficios. Eran precisamente las alhajas de mayor peso y, por lo tanto, mayor valor, las escogidas para cometer el fraude. Ambos quedaron en situación de libertad con cargos tras ser oídos en declaración. En lo que va de año, esta unidad ha [+]
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cadiz | Ocio
Velasco pregunta al TS si el juicio en El Salvador por el asesinato de Ellacuría fue un «fraude»
23-12-2014...marzo su procesamiento por crímenes de lesa humanidad y argumentó que España seguía teniendo jurisdicción para investigar los hechos porque cinco víctimas eran españolas. El magistrado considera que el «fraude» detectado en el juicio celebrado en el [+]
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cadiz | España
La Junta pagará la defensa de los altos cargos imputados en el caso del fraude de los ERE
10-07-2013La Junta de Andalucía, pese a ser acusación particular en el 'caso de los ERE', asumirá la defensa de sus altos cargos y funcionarios imputados la pasada semana que así lo soliciten, según explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Vázq [+]
