BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detienen al gerente de la empresa de limpieza de Algeciras por sustraer material deportivo falsificado
26-04-2012Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron en la noche del martes al miércoles al gerente de la empresa municipal de limpieza de Algeciras, Manuel López, así como al jefe de taller y al jefe de servicio por un supuesto delito de apropiaci [+]
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cadiz | España
La célula de Cataluña tenía vínculos con el grupo que atentó en Bombay
02-12-2010...sudeste asiático, un documento de viaje ya falsificado, discos duros y medio centenar de teléfonos móviles. Los siete detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana de ayer a dependencias de los servicios de Información, en Madrid, y esta semana [+]
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cadiz | España
Siete detenidos en Cataluña en una operación contra el terrorismo islamista con ramificaciones internacionales
01-12-2010La operación policial desarrollada la pasada noche en Cataluña contra el terrorismo islamista, en la que han sido detenidas siete personas, ha permitido desarticular una red que falsificaba documentos para terroristas vinculados a Al Qaeda. La ... , remitían los documentos robados a Tailandia donde se falsificaban para ser entregados después a grupos terroristas relacionados con Al Qaeda, como Los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) o 'Laskar e Taiba' (LeT), al que se atribuye ... de diversa documentación entre la que figuran envíos de pasaportes a Tailandia, nueve documentos ya preparados para su remisión a este país, otro más falsificado, un ordenador, discos duros y tarjetas de mejoría. También se han intervenido 50 teléfonos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Intervienen en el puerto de Cádiz zapatillas falsificadas por valor de un millón de euros
14-03-2012falsificadas de distintas marcas con un valor que supera el millón de euros. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha informado a través de un comunicado de esta operación que se produjo tras el reconocimiento físico de los contenedores, que ... consecuencia de los controles que se llevan a cabo en la aduana de Cádiz para detectar contrabando de productos falsificados. En los últimos años la Agencia Tributaria ha puesto en funcionamiento programas de control tributario de seguimiento [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El portavoz local del PP, en jaque por una denuncia del caso 'Pepita Aurora'
31-05-2014El patrón del 'Nuevo Pepita Aurora' y único imputado en la causa abierta por el hundimiento del mismo el 5 de septiembre de 2007 ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta falsificación de su firma para la permuta de los derechos de [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Más de 60 detenidos en toda España por comprar documentos falsos en el extranjero a través de redes sociales
18-05-2023Tributaria durante sus controles sobre envíos de paquetería procedentes del extranjero, que habían sido seleccionados mediante técnicas de análisis de riesgos. Los funcionarios detectaron envíos con documentación falsificada, por lo que contactaron con el ... . Por ejemplo, los pasaportes que contaban con sellos de frontera tenían un mayor coste al aparentar una mayor credibilidad a los mismos en los pasos fronterizos, de ahí que el precio de los documentos falsificados variara entre 1.000 y 3.000 euros . [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los dueños de dos 'compro oro' por fraude fiscal
14-08-2010En negocios de fulgurante éxito y dinero rápido, suele ser común que en la nómina de empresas se cuelen empresarios menos profesionales y oportunistas, que tratan de aprovechar el éxito temporal con más o menos ética. Ocurrió en su día con el sector [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos los dueños de dos 'compro oro' por fraude fiscal
14-08-2010En negocios de fulgurante éxito y dinero rápido, suele ser común que en la nómina de empresas se cuelen empresarios menos profesionales y oportunistas, que tratan de aprovechar el éxito temporal con más o menos ética. Ocurrió en su día con el sector [+]
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cadiz | Internacional
El 'hijo futbolista' de Gadafi quería vivir en México con documentación falsificada
08-12-2011La inteligencia mexicana frustró un plan con el que Saadi Gadafi, hijo del difunto dictador libio, y su familia iban a instalarse de forma clandestina en la costa pacífica del país centroamericano. La 'operación Huesped' -que tuvo lugar hace casi un [+]
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cadiz | España
Cae una organización que utilizaba toxicómanos para cobrar cheques falsificados
09-08-2008El procedimiento utilizado por los estafadores comenzaba con la sustracción de los medios de pago en buzones postales o furgones de reparto. Después los falsificaban totalmente o manipulaban su contenido por medio de productos químicos y finalmente [+]
