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BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Almería
Arrestado un fugitivo reclamado por las autoridades de Alemania y Francia
27-11-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo reclamado por Francia por un delito de falsedad documental, y por Alemania por delitos de robos con fuerza, robos con violencia e intimidación y estafas. El arrestado ha sido localizado en ... las autoridades francesas por un delito de falsedad documental. Sobre el fugitivo pesaba también con otro de sus nombres una orden europea de detención y extradición interesada por Alemania por varios delitos de robos con fuerza, estafas por la utilización [+]
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cadiz | Economía
IU se querella contra Rato y otros 31 exconsejeros de BFA-Bankia por estafa
14-04-2014Izquierda Unida (IU) ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia y BFA por estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que ... les acusa de siete delitos: asociación ilícita, penado con hasta ocho años; delito contable por falseamiento cuentas, castigado con hasta tres años; estafa (seis); apropiación indebida (otros seis); administración desleal (cuatro años); falsedad en [+]
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cadiz | España
Destapada una trama de estafas por Internet que defraudó a 1.600 personas
13-04-2014La Policía Nacional ha destapado una trama responsable de más de 1.200 estafas económicas a través de Internet de las que habrían obtenido un beneficio total de 1.800.000 euros y que habrían afectado a más de 1.600 ciudadanos de todo el mundo, 262 ... en territorio nacional. Del beneficio total, 107.205 euros corresponderían a la estafa en tarjetas bancarias a través de Internet , de los cuales 23.810 habrían sido robados a ciudadanos españoles. Además se han registrado dos macrodenuncias ... de plataformas de pago online elevando el importe defraudado hasta 1.800.000 euros. Los estafadores realizaban cargos de entre 90 y 180 euros en los denominados 'monederos virtuales' de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, que posteriormente se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido por participar en una estafa en internet
09-07-2011La Policía ha detenido a un vecino de La Línea -D. L. A.-, como presunto implicado en un delito de estafa a través de internet. Esta persona hacía de correo de unos 'hackers', que realizaban transferencias ilícitas desde la cuenta de una empresa ... de Alicante -la estafada-. El detenido recibía el dinero a su nombre sin saber el origen y debía enviarlo a Ucrania a través MoneyGram y Western Union. Por ello cobraba una comisión. [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
El Juzgado archiva la investigación por la muerte de Javier Biosca, el 'rey de la criptomoneda', como suicidio
18-12-2022...pocos días después concluyendo que se había quitado la vida. Así lo dice el archivo de la causa por la muerte. El 25 de noviembre se dictó el sobreseimiento provisional de la muerte de Biosca , acusado de estafa multimillonaria. Era el principal ... investigado por la presunta estafa cometida por el grupo empresarial Algoritmhmics. Las diligencias del caso están abiertas en la Audiencia Nacional , que recibió un escrito comunicando que Biosca era el fallecido en Estepona. Es el documento que se usará para ... archivar el proceso contra este empresario, que podría haber estafado. Según los afectados, fueron más de 500 millones de euros y con más de 750 afectados . Supuestamente, fue en 2019 cuando comenzó a reclutar a posibles socios para que invirtieran en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido por participar en una estafa en internet
08-07-2011La Policía ha detenido a un vecino de La Línea -D. L. A.-, como presunto implicado en un delito de estafa a través de internet. Esta persona hacía de correo de unos 'hackers', que realizaban transferencias ilícitas desde la cuenta de una empresa ... de Alicante -la estafada-. El detenido recibía el dinero a su nombre sin saber el origen y debía enviarlo a Ucrania a través MoneyGram y Western Union. Por ello cobraba una comisión. [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red de estafadores de tarjetas bancarias por Internet
04-07-2011La Guardia Civil ha detenido a ocho personas, vecinas de Yeles (Toledo), Madrid y Parla, acusadas de integrar una red dedicada a comprar de forma fraudulenta con tarjetas bancarias por Internet y que, en nueve meses, podría haber estafado más de un ... ., de 46, y a M.I.G.S., de 33 años de edad, vecinos de Parla (Madrid). Según los agentes de seguridad, la red delictiva investigada llevaba nueve meses operando, pudiendo ascender a más de un millón de euros la cantidad estafada. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Arranca el juicio por la presunta estafa de las VPO de Parque Sur
04-07-2011La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acoge hoy la primera sesión del juicio de uno de los casos de supuesta estafa de VPO más sonados en la ciudad. En el banquillo se sentarán siete imputados de la empresa Urbe 2000 Grupo ... Inmobiliario, acusados de tres presuntos delitos de estafa continuada, alteración de los precios oficiales de los inmuebles y coacciones. Según uno de los escritos de acusación, al que este medio ha tenido acceso, los contratos para la adquisición de viviendas ... desglosadas de la siguiente manera: seis por un presunto delito de estafa continuada, más 18 meses de multa a razón de 20 euros por día; dos años por un presunto delito continuado de alteración de los precios oficiales de los inmuebles y otros tres por un [+]
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cadiz | Economía
El expresidente de Afinsa reconoce que sus vendedores no eran «expertos ni entendidos» en sellos
19-11-2015Con numerosos afectados presentes en la sala, el expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, ha defendido que la empresa era «perfectamente solvente» cuando fue intervenida por la Justicia al detectar la estafa, que dejó atrapados a unos 200 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Nueve imputados en una trama de estafas con vehículos
30-06-2011Agentes de la Guardia Civil del puerto de Tarifa han imputado a nueve personas como presuntas autoras de delitos de estafa a compañías aseguradoras, ante quienes supuestamente denunciaban el falso robo de vehículos para cobrar las indemnizaciones [+]
