BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La mafia china defraudó 35.000 millones en la última década
18-10-2012Judicial cree poder probar que las tres redes chinas desarticuladas el martes pudieron defraudar a Hacienda cerca de 35.000 millones de euros solo en la última década. O lo que es lo mismo, casi el 0,35% del PIB actual de España. Con esos guarismos, el [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 145 personas por falsos contratos de trabajo para cobrar el paro
30-04-2013La Policía Nacional ha detenido en Cataluña a 145 personas y ha imputado a otras 275 acusadas de defraudar 7,8 millones de euros creando empresas ficticias para hacer falsos contratos de trabajo para cobrar después fraudulentamente la prestación [+]
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cadiz | Economía
Cae una trama de fraude al IVA en la venta de hidrocarburos
08-04-2013La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la intermediación en el negocio de los carburantes y que habría defraudado más de 10 millones de euros en concepto de IVA repercutido y no abonado a la Hacienda Pública. La operación [+]
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cadiz | España
Dos años tras la pista de 140 millones de euros
31-03-2013...sumarían las que el mismo director daba como agradecimiento a quienes le facilitaban nuevos negocios. La Guardia Civil, de momento, ha conseguido probar que por este sistema se defraudaron 50 millones de euros, aunque en su informe de fiscalización, la [+]
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cadiz | España
El acusado de ser «el estafador de la vendimia» dice que fue suplantado
08-09-2017Un escritorio. Ese fue el desencadenante de la estafa a un centenar de personas por un empleo falso en la vendimia francesa. Elías Jiménez, nombre por el que hacía llamarse el timador, tampoco era su identidad. De hecho, «el verdadero Elías» sabía de [+]
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cadiz | Andalucía
El secreto de los millones de los cursos de formación
14-03-2016defraudado. Otro dato. El interventor provincial de Huelva ha dejado por escrito que en los expedientes que él ha analizado con detalle, ?sólo 61 se han incluido en la muestra de trabajo de los más de 20.000 anuales?, hay 3,5 millones de euros que se han ... podido perder ya que todos los analizados presentaban irregularidades. El exconsejero Ojeda Ángel Ojeda- JUAN FLORES Seguimos sumando. Los tribunales de Justicia consideran que el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda ha podido defraudar a las arcas [+]
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cadiz | Andalucía
Ávila cifra en 17 millones lo defraudado hasta ahora en 241 ERE irregulares
28-08-2012...que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010 y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en dicho periodo. El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado [+]
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cadiz | España
«La Alhambra no defrauda a nadie»
10-03-2006, apeló a su condición de marco incomparable y afirmó con rotundidad: «Granada no defrauda a nadie». Marcinkiewicz, asintió. La Alhambra, está visto, concita unanimidades. Visita Ha quedado dicho que Zapatero visitó ayer el monumento granadino por [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Mascherano acepta un año de cárcel
21-01-2016Javier Mascherano, futbolista del Fútbol Club Barcelona, ha aceptado hoy una condena de un año de cárcel por defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda y ha pedido a la Audiencia de Barcelona que le suspenda la pena de prisión o se la sustituya por ... pactó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tras devolver a Hacienda la suma defraudada. La sentencia condena a Mascherano a un año de cárcel por dos delitos contra la Hacienda pública en los ejercicios de los años 2011 y 2012 y le impone una multa ... ) el pasado mes de octubre, una vez había devuelto los 1,5 millones de euros defraudados y otros 200.000 en intereses. El futbolista devolvió el dinero que le reclamaba Hacienda incluso antes de que la Fiscalía de Delitos Económicos interpusiera una [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía se querella contra Jaime Botín por presunto fraude
25-07-2017La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra el expresidente de Bankinter Jaime Botín y otras tres personas por haber defraudado presuntamente un millón de euros mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no ... Botín. "La disolución de la sociedad y la deslocalización estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada", añade. A ello, se le sumarían 19.581 euros, el derecho de uso y [+]
