BUSCADOR y ARCHIVO
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Bárcenas defraudó a Hacienda más de 1,5 millones en solo dos años
14-06-2013Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, defraudaron a Hacienda entre 2002 y 2003 al menos 1.557.366 euros. Así consta en el último informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional ... que tenía en aquellos años en Suiza y de la que el fisco español jamás supo nada. Según el cálculo de Hacienda, las «cuotas dejadas de ingresar» por Bárcenas e Iglesias, que hacían declaraciones conjuntas, fueron por el Impuesto sobre el Rendimiento ... y la instrucción del 'caso Gürtel' comenzó en 2009, solo podrían ser perseguibles las declaraciones desde 2004 en adelante. Ruz está a la espera de que la ONIF entregue los informes fiscales de esos años de Bárcenas y su esposa, incluyendo en [+]
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Bárcenas defraudó a Hacienda más de 1,5 millones en dos años
13-06-2013La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria acaba de remitir al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un nuevo informe sobre la fortuna de Luis Bárcenas en el que asegura que el extesorero del PP y su mujer ... , Rosalía Iglesias, llegaron a defraudar 1.557.336 euros a Hacienda solo en los ejercicios 2002 y 2003. La ONIF, en ese documento al que ha tenido acceso este periódico, hace ese cálculo sumando los ingresos irregulares que Bárcenas, entonces gerente del PP ... esas cantidades son delito fiscal, las "cuotas dejadas de ingresar" por Bárcenas e Iglesias (que hacían declaraciones conjuntas) fueron: por el IRPF de 2002 un total de 551.652,39 euros; del IRPF de 2003 fueron 862.236,05 euros, y del impuesto [+]
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La Policía atribuye al PP la concesión de obras públicas a empresas donantes del partido
08-05-2013...en los denominados 'papeles de Bárcenas', los cuadernos secretos del extesorero que recogen anotaciones en la supuesta contabilidad B entre 1990 y 2008. El informe de la UDEF asegura que Luis Bárcenas ingresó en un banco parte de las donaciones ... ocultó de forma «persistente» para pasar el filtro del Tribunal de Cuentas. El modus operandi de Bárcenas consistía en transformar estas donaciones «en ingresos en la cuenta de donativos anónimos» del PP, «dividiendo la cuantía en múltiples partes por ... volumen, sin embargo, supone entre un 10 y un 40% de las adjudiciaciones que otros gobiernos del PSOE y otros partidos dieron a esas empresas que aparecen en los 'papeles de Bárcenas' durante los 12 años investigados por la UDEF. Además de las compañías [+]
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La Policía concluye que el origen de la fortuna de Bárcenas son las adjudicaciones amañadas con Correa
06-06-2013La Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía concluye que Luis Bárcenas llegó a cobrar de Francisco Correa y de "otras fuentes desconocidas" no menos de 3.897.920 euros en "comisiones" por intermediar en ... Policía, no obstante, no logra explicar cómo llegó Bárcenas a acumular 22 millones. El informe no hace mención a los 38 millones que el exsenador se jactó de haber llegado a tener EN cuentas del país helvético. [+]
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Una pintora confiesa el montaje de Bárcenas para blanquear 560.000 euros con cuadros
06-06-2013Fue una especie de contrato simulado y en diferido. Esto es lo que firmó una pintora argentina para que Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias pudieran justificar ante Hacienda un ingreso de 560.000 euros en 2006 con la venta de cuatro cuadros ... en un principio, reveló ayer en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la treta para que la familia Bárcenas justificara este ingreso cuando la Justicia comenzó a perseguirles. A riesgo de asumir que había cometido un fraude ... , la testigo detalló que Patricio Bel, supuesto testaferro de Bárcenas en sus negocios de Argentina, le ofreció un negocio redondo para llevarse 1.500 dólares y que consistía en estampar su firma en dos contratos en los que aparecía como supuesta [+]
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El PSOE tira contra Cospedal por su rol en el 'caso Bárcenas'
04-06-2013, María Dolores de Cospedal, debe dar explicaciones sobre las cuentas del partido y sobre todo lo que ocurrió durante la etapa en la que sus finanzas estaban en manos de Luis Bárcenas. La dirigente socialista subrayó que lejos de ser un asunto ... de Bárcenas es muy alargada -argumentó- y ya tapa casi todo el mapa del PP». No exigió, pues, la dimisión de Mato, como tantas otras veces ha hecho su partido en sede parlamentaria, tanto por sus vínculos con la red 'Gürtel' como por su gestión al frente [+]
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Valenciano cree que «la sombra de Bárcenas» tapa ya casi todo el mapa del PP
03-06-2013La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha considerado hoy que "la sombra de Bárcenas es muy alargada y ya tapa casi todo el mapa del PP en España", y ha lamentado que se hayan pagado "bodas, bautizos y comuniones, viajes y confetis, y [+]
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El juez interroga a una marchante de arte para aclarar una venta de la mujer de Bárcenas
03-06-2013La marchante argentina Isabel Mackinlay declarará este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional para aclarar si Luis Bárcenas y su mujer, Rosalia Iglesias, vendieron unos cuadros por 500.000 euros para justificar un ingreso registrado en su ... declaración de la Renta de 2006. La comerciante de arte ha sido citada después de que Luis Bárcenas la identificase como la persona que habría gestionado la venta de las obras. El juez Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel', quiere escuchar su testimonio y ... juzgado «la operación de compra y venta de esos cuadros». Aunque la presunta mediadora en la venta fue identificada por Bárcenas como Isabel Ardanaz, las fiscales señalaron que su nombre artístico es Isabel Mackinlay y que su domicilio actual «estaría en [+]
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La Audiencia Nacional pone cerco a la fortuna de Luis Bárcenas en Suiza
31-05-2013La Audiencia Nacional no quiere dejar ningún cabo suelto en la investigación de la fortuna en el extranjero del extesesorero del PP Luis Bárcenas. La Sala de lo Penal ordenó ayer al juez instructor del caso, Pablo Ruz, que, a la mayor brevedad ... Ángela Murillo, entró de lleno en la instrucción del proceso para impedir que se evaporen los 38 millones de euros que Bárcenas se jactó de tener en bancos de Ginebra a nombre de distintas sociedades. Una cantidad que los informes de la Unidad ... de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía reducen a 22 millones. Hasta la fecha el juez Ruz había pedido el bloqueo de las cuentas activas, pero el tribunal extiende ahora el cerrojo a los depósitos bancarios de Bárcenas, ya estén a su nombre o al [+]
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Ruz expulsa al PP como acusación popular de 'Gürtel'
26-04-2013...inocencia de su extesorero Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado Jesús Merino. Así consta en un auto dictado este viernes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que pone de manifiesto que el ejercicio de la ... contra Bárcenas, su mujer y Merino y lograr el "sobreseimiento" de las actuaciones. El juez, que destaca la necesidad de que la acción popular se ejerza "con arreglo a la buena fe procesal y a la naturaleza y significado propios de dicha institución ... ", señala que los "indicios racionales de criminalidad" que pesan contra Bárcenas por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales han sido "reiteradamente negada" tanto por su defensa como por la representación ostentada por el Partido Popular (PP). Con [+]
