BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Investigan el destino de los 1,8 millones de euros incautados a un español
10-02-2013...procedente de Suiza. El fiscal de Nancy encargado de la investigación, Rémi Coutin, explicó que, después de la inculpación y el ingreso en prisión provisional del español detenido en un tren Zúrich-París, la instrucción se va a centrar ahora en remontar lo ... que se sospecha que era una red de blanqueo. En declaraciones a la emisora de radio "France Info", Coutin indicó que se trata de localizar quién había encargado la repatriación de ese dinero desde Suiza, "muy probablemente en España". También se ... intentará aclarar quién se había encargado de ocultar ese dinero en Suiza, que "es un escondite privilegiado para el dinero de procedencia ilegal", señaló. El representante del Ministerio Público destacó que se trata de la cantidad de dinero en efectivo más [+]
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cadiz | España
Soria admite que «algo se habrá hecho mal» cuando Bárcenas acumuló 22 millones de euros
08-02-2013El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha admitido que "algo se habrá hecho mal" cuando Luis Bárcenas logró acumular hasta 22 millones de euros en una cuenta en Suiza durante su etapa como responsable de la Tesorería del PP ... dinero que Bárcenas tenía en Suiza porque "el hecho de que en el tiempo haya coincidido la acumulación de esa cuantía con su cargo de tesorero hace daño al partido". En cualquier caso, Soria ha negado con rotundidad que en el PP exista una contabilidad [+]
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cadiz | España
Soria admite que «algo se habrá hecho mal» cuando Bárcenas acumuló 22 millones de euros
08-02-2013El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha admitido que "algo se habrá hecho mal" cuando Luis Bárcenas logró acumular hasta 22 millones de euros en una cuenta en Suiza durante su etapa como responsable de la Tesorería del PP ... dinero que Bárcenas tenía en Suiza porque "el hecho de que en el tiempo haya coincidido la acumulación de esa cuantía con su cargo de tesorero hace daño al partido". En cualquier caso, Soria ha negado con rotundidad que en el PP exista una contabilidad [+]
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cadiz | Economía
La «Lista Falciani»: el CD de la vergüenza fiscal tiene nombres y apellidos
10-02-2015Durante la tarde del domingo saltó la noticia, siendo ya desde ese instante lo más comentado en las redes sociales. Y se prevé que dé mucho que hablar durante toda la semana: la rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir ... ? ¿qué contiene? La «lista Falciani» es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado del banco suizo HSBC, el informático Hervé Falciani, que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países ... privadas asociadas en la rama suiza del banco británico, la mayoría desde 1988 hasta 2007. El segundo es una copia de la cantidad máxima de las cuentas durante 2006 y 2007. Por último, es un conjunto de notas sobre clientes y conversaciones que [+]
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cadiz | España
Aguirre: «Lamento las últimas noticias por los votantes del PP»
06-02-2013La estrategia del PP sobre Luis Bárcenas, que pasa por negar cualquier vinculación de las cuentas suizas del extesorero con el PP, se resquebraja. Dos dirigentes populares de primera fila han pedido esta mañana "perdón" por la conducta de Bárcenas ... Popular. "Como militante del PP tengo que pedir perdón a los ciudadanos" porque "no es de recibo ni es presentable" que "un dirigente de un partido (en alusión al extesorero Luis Bárcenas) llevara desde el año 88 con cuentas en Suiza y no hayamos sido [+]
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Alguersuari presenta su Toro Rosso
01-02-2011El piloto español Jaime Alguersuari ha presentado hoy, junto a su compañero de equipo, el suizo Sebastien Buemi, el STR6 con el que la escudería Toro Rosso participará en el Mundial de Fórmula Uno de 2011. La escudería italiana ha presentado su [+]
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cadiz | España
Anticorrupción rechaza, de momento, que el juez investigue los supuestos sobresueldos del PP
01-02-2013La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cite a declarar al extesorero y exsenador del PP, Luis Bárcenas, por la aparición de las cuentas en Suiza. El Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado ... Central de Instrucción número cinco en el que asegura que, de momento, "no hay indicios" para investigar la supuesta contabilidad secreta del PP con las cuentas de Bárcenas en Suiza. Sin embargo, ha abierto diligencias informativas para analizar [+]
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cadiz | España
Anticorrupción rechaza, de momento, que el juez investigue los supuestos sobresueldos del PP
01-02-2013La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cite a declarar al extesorero y exsenador del PP, Luis Bárcenas, por la aparición de las cuentas en Suiza. El Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado ... Central de Instrucción número cinco en el que asegura que, de momento, "no hay indicios" para investigar la supuesta contabilidad secreta del PP con las cuentas de Bárcenas en Suiza. Sin embargo, ha abierto diligencias informativas para analizar [+]
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cadiz | España
Bárcenas entrega pruebas al juez de que regularizó once millones con la amnistía fiscal
31-01-2013Luis Bárcenas, exsenador y extesorero del PP, presentó este miércoles un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel', en el que aporta pruebas documentales que confirmarían que su fortuna escondida en Suiza ... su día y ahora regularizados» corresponden a lo que no estaría prescrito. Una mención que deja entrever lo ya conocido, que Bárcenas llegó a tener hasta 22 millones de euros escondidos en Suiza a finales de 2007 y que en febrero de 2009, después ... ratificar lo que en su momento ya aseguró el abogado del exsenador, Miguel Bajo, de que su cliente se había acogido a la amnistía fiscal a través de una sociedad radicada en Suiza. El primero detalla la factura de liquidación presentada por 10.988.040 euros [+]
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cadiz | España
Bárcenas entrega pruebas al juez de que regularizó 11 millones con la amnistía fiscal
31-01-2013Luis Bárcenas, exsenador y extesorero del PP, presentó ayer un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel', en el que aporta pruebas documentales que confirmarían que su fortuna escondida en Suiza fue ... y ahora regularizados» corresponden a lo que no estaría prescrito. Una mención que deja entrever lo ya conocido, que Bárcenas llegó a tener hasta 22 millones de euros escondidos en Suiza a finales de 2007 y que en febrero de 2009, después de estallar ... en su momento ya aseguró el abogado del exsenador, Miguel Bajo, de que su cliente se había acogido a la amnistía fiscal a través de una sociedad radicada en Suiza. El primero detalla la factura de liquidación por 10.988.040 euros, por la que habría [+]
