BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
De Cabo dice que Díaz Ferrán le engañó y vació Marsans antes de venderla
24-04-2013- que fueron encontrados en una nave de su propiedad en Valencia. Durante el interrogatorio, De Cabo ha explicado que en una cuenta del BBVA en Suiza guarda 4,9 millones de euros en concepto de un depósito para el pago a proveedores de Astra. Este dinero [+]
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cadiz | Deportes
Verdasco, eliminado en la primera ronda por Yen-Hsun Lu
04-05-2011...perdió ante el número dos del mundo, el serbio Novak Djokovic, remontó ante el canadiense Milos Raonic (4-6, 7-6(2) y 6-4) para situarse en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, donde se enfrentará al suizo Roger Federer. «Me llega en buen ... momento» Precisamente, el tenista español se mostraba optimista de cara a su enfrentamiento con el suizo. «Estoy contento de como estoy jugando y eso que las circunstancias hoy no eran fáciles. Llegué a última hora con un rival como Raonic. He [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Hitzfeld: «Mourinho está destrozando la imagen del Real Madrid»
02-05-2011El seleccionador suizo Ottmar Hitzfeld considera que José Mourinho, tanto con sus planteamientos tácticos como con su comportamiento, está destrozando la imagen del Real Madrid y se ha convertido en una "vergüenza" para el club blanco. Hitzfeld , en [+]
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cadiz | Economía
El Supremo confirma la sanción de 2,1 millones al HSBC por no identificar a clientes
21-04-2013...contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza. En una sentencia, el Supremo desestima el recurso de la sucursal en España contra la resolución de la Audiencia Nacional que avalaba dicha sanción, al considerar que realizó operaciones "sin hacer ... ningún examen especial" de las mismas, "a pesar de que por su naturaleza podían estar particularmente vinculadas" a esta práctica delictiva. Según los magistrados, entre 1994 y 2000, la filial suiza abrió y operó 138 cuentas de la española, la cual ... " del secreto bancario en Suiza porque en este caso "no se está enjuiciando el cumplimiento por una entidad suiza de la normativa bancaria suiza", sino el de un banco sometido a la ley española sobre prevención del blanqueo. En Suiza, al contrario que en [+]
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cadiz | España
«He colaborado recientemente con España»
15-04-2013...vista que se celebra en la Audiencia Nacional sobre su extradición a Suiza que sustrajo los datos del HSBC ayudado por otros empleados con el objetivo de denunciar las ?actuaciones escandalosas? de su banco, ?contrarias con las normas y obligaciones ... . ?Quería acumular pruebas de delitos para hacer una denuncia, pero Suiza no me hizo caso?, respondió a preguntas de la fiscal Dolores Delgado. Asimismo, ha asegurado que no buscaba un ?lucro económico? con su actuación, tal y como ha confirmado el fiscal ... rechazo a la extradición de Falciani. Ha argumentado que no concurren el principio de la doble incriminación, ya que los delitos de los que le acusa Suiza (revelación de secreto bancario, entre otros, que suman 12 años de prisión) no existen en el Código [+]
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cadiz | España
Cospedal asegura que los escraches contra políticos son «puro nazismo»
14-04-2013...que cobró del PP hasta enero pasado, había amasado una multimillonaria fortuna, que ocultó en bancos suizos, mientras gestionaba las cuentas de la formación. No obstante, no dijo ni una palabra de los 'papeles de Bárcenas' ni de la apertura de una [+]
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cadiz | España
Sanchis asegura que los tres millones de Bárcenas eran para un «préstamo»
10-04-2013...en sudamérica. Tras dos horas y media de interrogatorio ante el juez Pablo Ruz, instructor del ?caso Gürtel?, Sanchis ha admitido que viajó dos veces a Suiza, en febrero y marzo de 2009, para gestionar el préstamo y ha negado, por lo tanto, que ... ? de fondos del extesorero en un banco de Estados Unidos, el HSBC de Nueva York. El juez consideró que éste ayudó al vaciamiento de la fortuna de Bárcenas en Suiza tras estallar el caso de la trama corrupta de Francisco Correa en febrero de 2009. Tres ... transferencia desde las cuentas suizas a la de Brixco. De la misma forma, el instructor tuvo en cuenta la comisión rogatoria suiza que destapó la fortuna de Bárcenas en ese país centroeuropeo y las declaraciones prestadas en sede judicial tanto por el [+]
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cadiz | Sociedad
El gastrónomo suizo desaparecido tras cenar en El Bulli ha sido visto en Ginebra cuando sacaba dinero
08-08-2008El gastrónomo suizo Pascal Henry, quien desapareció el pasado 12 de junio tras cenar en el restaurante El Bulli de Roses (Girona), ha sido visto después de esa fecha sacando dinero de cajeros automáticos en Ginebra (Suiza), han informado fuentes ... policiales. El pasado día 5, Interpol-Berna (Suiza) comunicó a Interpol en España que entre los días 18 de junio y 9 de julio Henry había retirado fondos en entidades bancarias de Ginebra. La presencia en estos cajeros del gastrónomo suizo, de 46 años ... que le llevaron a desaparecer de esa manera. Hasta ahora no se había vuelto a tener noticias del ciudadano suizo, que salió del restaurante del afamado cocinero Ferran Adrià, al parecer, para ir a buscar una tarjeta, aunque ya no volvió. Tras tener [+]
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La mano que dejó a España sin Mundial
04-04-2013Quizá no sea lo más justo decir que España no disputó el Mundial de Suiza en 1954 por culpa de un niño. Pero, en último término, fue lo que pasó? España y Turquía se jugaban la clasificación para el Mundial de ese año. La Selección Española, que [+]
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cadiz | España
Guillermo Ortega y Pablo Crespo compartieron paraíso fiscal
03-04-2013El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP) y el número dos de la trama Gürtel, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, figuraron como beneficiarios de dos cuentas en Suiza a nombre de dos sociedades radicadas ambas en ... el paraíso fiscal de la isla caribeña de Nevis. Así consta en la nueva documentación remitida por las autoridades suizas al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, donde figuran los detalles de las cuentas que tenían en Suiza estas ... dos personas imputadas en la causa de presunta corrupción. Según los datos, Guillermo Ortega fue apoderado y beneficiario de la cuenta abierta en diciembre de 2001 en el Banque Cial de Suiza a nombre de la empresa Tranquil Sea Inc, fundada en noviembre [+]
