BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Hacienda apuntilla a Urdangarin al confirmar sus dos delitos fiscales
21-05-2014...escrito exculpatorio, ha emitido un vasto informe en el que, a solo unas semanas de que se concluya la instrucción del 'caso Nóos', certifica con todo lujo de detalles que el yerno del Rey fue un supuesto defraudador a Hacienda que, al menos durante dos ... , penados con hasta dos años de cárcel por cada ejercicio. A estos ilícitos fiscales habría que sumar un tercero cometido, según Hacienda, como dirigente de Nóos, pero que no ha sido objeto de este último estudio. Contestación El informe entregado ... se debió a una «negligencia» de sus pagadores en aquellos ejercicios, las seis compañías que le contrataron como consejero o asesor después de que el imputado abandonara el Instituto Nóos por orden de la Zarzuela tras descubrirse en 2006 los primeros [+]
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cadiz | España
El juez y la Fiscalía quiere que Urdangarin vuelva a declarar
18-09-2012...encargado el pasado julio a la delegación en Cataluña de la Agencia Tributaria sobre las supuestas defraudaciones a Hacienda del yerno del Rey y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Una vez que tenga en su poder ese documento y el resultado ... desviado de Nóos y sobre la titularidad de las cuentas vinculada a la 'trama Nóos' en el extranjero. Ni el juez ni la Fiscalía creen probable que la Audiencia de Palma decida bloquear esa investigación fiscal, como reclama el abogado de Urdandarin. Mario ... Pascual Vives ha pedido que no se investiguen los ejercicios fiscales de su cliente en 2003, 2004 y 2005, los años de los supuestos 'pelotazos' de Nóos, porque, de haberse producido delitos fiscales, habrían prescrito. «Imprescindibles» Ayer, el [+]
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cadiz | España/Valencia
Fabra insinúa que Grau dejará el cargo tras su procesamiento
04-03-2015El procesamiento del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en el Caso Nóos suscitó ayer la reacción del presidente regional del PPCV, Alberto Fabra, quien dijo que «en los próximos días habrá noticias» sobre el futuro del primero. El líder [+]
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cadiz | España
El testaferro exonera de todo al duque de Palma
06-03-2012Center for Stakeholder Managent', la firma usada por el entramado Nóos para evadir supuestamente a Belice más de 600.000 euros provenientes de una ONG para niños discapacitados, fue idea de Diego Torres y que Urdangarin jamás tuvo nada que ver con esa ... firma fantasma hispano-británica. Sorribas, administrador único de 'De Goes', dijo que fue Torres quien en 2006, poco después de que Urdangarin rompiera, al menos formalmente, con Nóos, le convenció para que fuera al notario como máximo responsable ... exculpar al duque. Juan Pablo Molinero, pieza clave en la operación para que Nóos mediara en el patrocinio del Gobierno balear al antiguo equipo ciclista Banesto por el que Urdangarin se embolsó cerca de 300.000 euros, también echó las culpas al socio [+]
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cadiz | España
Urdangarin y Torres facturaban en negro el 75% de sus trabajos
22-11-2012...envergadura de esa red con la que los propietarios de Nóos lograban hacerse con tres de cada cuatro euros que caían en sus manos sin que Hacienda se enterara. Casi el 75% de sus trabajos para los nueve millonarios contratos firmados con los gobiernos de Jaume ... no intentos de engaño al juez del caso, José Castro. El estudio de Horrach, que estudia desde el pasado verano facturas y declaraciones de proveedores, apunta que de los 6.042.126 euros que Nóos recibió por los nueve eventos en Valencia y Mallorca ... para intentar justificar los gastos de cualquier evento con independencia el objeto del servicio. Es una práctica muy usada para intentar justificar los dos principales pelotazos de Nóos: las tres ediciones de los Valencia Summit y las dos Illes Balears [+]
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cadiz | España
López Negrete intenta ahora desvincularse de Manos Limpias pese a ser su «jefa jurídica»
20-04-2016Virginia López Negrete ha puesto en marcha una estrategia para desvincularse de Manos Limpias. Ayer, a su llegada al juicio del caso Nóos, dijo a los medios que «mi decencia profesional me hace estar aquí hoy y lo que tengo que hacer es seguir con ... el juzgado del magistrado José Castro en febrero de 2013, durante la instrucción del caso Nóos. Negrete ponía el grito en el cielo porque la abogada Montse Suárez, que era colaboradora del Manos Limpias, estaba apareciendo en televisión hablando de la [+]
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cadiz | España
'Pepote' dice que Urdangarin pactó con Matas en Marivent
19-02-2012...el Instituto Nóos realizó en las islas de 2004 a 2007. Ballester, que declaró durante cuatro horas y media ante el juez José Castro, instructor de la pieza relativa al esposo de la infanta Cristina dentro del 'caso Palma Arena', explicó que él hacía ... irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos cuando estaba presidido por su marido, Iñaki Urdangarin, y principalmente en relación a los convenios suscritos con el Instituto Balear de Turismo y la Fundació Illesport para la celebración de dos foros ... Banesto y organizó en Palma de Mallorca dos foros sobre turismo y deporte. 'Pepote', que abrió ayer la segunda jornada de declaraciones de imputados en el 'caso Nóos', se ratificó en las manifestaciones hechas previamente ante el juez Castro, en las que [+]
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cadiz | España
Urdangarín ha vendido una de las dos viviendas que poseía en la calle Pedrera de Palma
16-04-2016...el ya mencionado comprador han mandado sendos escritos al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma e instructor del caso Nóos, José Castro, para darle a conocer esa circunstancia y para confirmar su deseo de realizar la compraventa del ... cuenta del mismo. Castro tramita la pieza separada por responsabilidad civil del caso Nóos, en la que se fijó para Urdangarín una fianza inicial de 13,6 millones de euros. Urdangarín había presentado su petición inicial para poder vender ambos pisos en [+]
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cadiz | España
El fiscal investiga si Urdangarin se apoderó de dinero público
09-11-2011La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo ... Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones. Relata que Urdangarin entró en 2003 como administrador de esta entidad sin ánimo de lucro y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla ... cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006. "La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG [+]
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cadiz | España
El abogado de Torres renuncia a que comparezca el asesor fiscal de la Casa del Rey
10-05-2016El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, ha anunciado este martes que renuncia a la comparecencia futura de varios de los testigos que había propuesto al inicio del juicio del caso Nóos. González Peeters ha renunciado a una decena [+]
