Fiscalía de Roma ordenó también la confiscación preventiva de 23 millones de euros de una cuenta corriente del banco Credito Artigiano a nombre del Banco Vaticano. La Fiscalía indaga, en concreto, dos operaciones bancarias que preveían la transferencia [+]
...municipales que los investigadores han puesto en el punto de mira y que la Justicia valenciana indaga por la supuesta financiación irregular del PP de aquella comunidad. Los cerca de 1,1 millones evadidos, según la Oficina Nacional de Investigación del [+]
...de llevar a cabo el proyecto hotelero. De confirmarse la intervención policial, una de las primeras indagaciones sería identificar a las personas que accedieron al edificio y materializaron la ocupación el pasado mes de junio. Este periódico pudo saber que ... la Policía ya tiene gran parte de ese trabajo realizado, al dedicarse durante los días siguientes de la acción a verificar qué personas trabajaban dentro en el acondicionamiento de las instalaciones. Unas indagaciones de las que sospechaban [+]
...intervenciones judiciales". En este sentido, el informe indaga en el origen de los 22 millones de euros que el extesorero llegó a tener en las cuentas suizas, así como los pasos dados tras su implicación en el caso, con especial atención a las fechas posteriores [+]
...comunicación judicial que paralizaba el lanzamiento. De momento, no hay una nueva fecha para el mismo y según Francisco López Granado, portavoz de las familias, el Juzgado va a indagar este caso complejo, vinculado con la operación 'Tequila', de corrupción [+]
...industrial de marcas de reconocido prestigio dentro del mundo de las firmas infantiles. Las indagaciones se encontraron con numerosos obstáculos desde el comienzo ya que el ahora detenido extremaba las medidas de seguridad para evitar ser descubierto por la [+]
...derivados de las reclamaciones planteadas por los titulares de licencias de televisión digital terrestre y la frecuencia modulada en el ámbito de la Comunidad Valenciana, indagando las diversas opciones o soluciones posibles de carácter judicial o [+]
...de algún tipo de participación -Delgado Núñez Consulting, Samuño Activos, Ídolos Sport y Four Innovation-. Las indagaciones tratan de averiguar si hubo salida de divisa al exterior u operaciones a terceros Junto al que entonces era consejero delegado de la [+]
...con la muerte del cocinero del establecimiento, fallecido el pasado verano. Las primeras indagaciones apuntan a que durante los últimos ocho años la práctica del envenenamiento podría haber afectado al antiguo propietario del restaurante (traspasado [+]
...ficción. Pero antes conviene indagar, preguntar, enterarse bien., de lo que pueda haber detrás de todo esto y aquello. Aunque también así, precisamente así, lector, lectora, corre usted un alto riesgo estos días, pues dicen que hay por ahí quien anda loco [+]
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