BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Fiscalía pide al juez Pedraz que prohíba a Negrete salir del país
27-09-2016...de investigada (imputada). Por su parte, la acusación popular, liderada por Podemos, ha solicitado retirada de pasaporte y comparecencias en el juzgado cada quince días. El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional decidirá ... contra la Infanta Cristina en el caso Nóos. La letrada está imputada por los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Su estrategia durante la declaración ha pasado por desvincularse de Manos Limpias, asegurando que es una ... certificado que López Negrete colaboró con Luis Pineda en su ataque al BBVA, entidad a la que pretendía extorsionar a través de Ausbanc. Lo hicieron, según recoge el sumario, de forma «concertada y coordinada». Como desveló ABC, Negrete intentó imputar en el [+]
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cadiz | Andalucía
El caso de los ERE, pendiente del Supremo y de los 'intrusos'
04-09-2011...denunció el fraude a la justicia, su Consejería de Empleo está en el ojo del huracán de la investigación, con dos ex altos cargos de este departamento, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, imputados. Pero además, varios autos de la magistrada [+]
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cadiz | España
El juez archiva la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas
01-09-2011...de capitales por los que estaba imputado. En un auto notificado hoy, pero fechado el pasado 29 de julio, el magistrado Antonio Pedreira señala que Bárcenas, en las fechas objeto de investigación, "no era desde luego funcionario público y revistió la condición ... de autoridad solo desde que fue elegido senador en el año 2004" hasta que presentó su renuncia tras ser imputado en el caso Gürtel. El juez considera también que no se ha acreditado que la anotación 'Luis el cabrón', que aparecía en la documentación incautada a ... realizadas en 2002 y 2003 por la esposa del exsenador, Rosalía Iglesias, que ya no está imputada en la causa, y explica que no se puede dirigir el procedimiento penal contra Bárcenas por unos hechos atribuidos a quien ya no es parte en el proceso. Asimismo [+]
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cadiz | Andalucía
Anticorrupción pide fianzas «millonarias» para Guerrero y el cuñado de Lanzas
09-05-2013La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy fianzas de varios millones de euros para otros dos imputados en la nueva fase de investigación sobre los ERE falsos en Andalucía, uno de ellos el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero ... . Estas peticiones se unen a la de 258 millones de euros solicitados para otros seis imputados que comparecieron ayer, todos ellos directivos de la aseguradora Vitalia, mediadora en los expedientes de regulación. Los abogados que han comparecido hoy son ... los de Francisco Javier Guerrero y de Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, también imputado en el caso. El abogado de Lanzas estaba también citado hoy, pero no pudo acudir dado que tenía un juicio en Jaén fijado de antemano, han informado a Efe [+]
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cadiz | España
El magistrado disidente insinúa que hay trato de favor a la hija del Rey
08-05-2013...el principio de igualdad parecería lógico conocer el número de recursos contra citaciones para prestar declaración en calidad de imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio Público. Ello contribuiría a descartar que un recurso como el ... este el caso de una imputación tardía, sino de una citación para declarar como imputada que surge de unos indicios a los que accede el instructor en un momento concreto y que derivan de la declaración de Carlos García Revenga y de los correos [+]
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cadiz | Deportes
Admitida a trámite la querella por el amaño del Levante-Zaragoza
14-01-2015. En total hay 42 imputados por el caso, entre ellos todos los jugadores convocados al partido y el entrenador, por aquel entonces, del equipo maño, Javier Aguirre. El fraude se produjo en el último partido de aquella campaña que terminó con un [+]
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cadiz | España
Los duques de Palma no se acogieron a la amnistía fiscal del pasado año
07-05-2013...tenía a su nombre en una cuenta en Luxemburgo, pese a que estaba bajo investigación judicial desde el verano de 2010 e imputado en el 'caso Nóos' desde julio de 2011. El fisco, que última su informe sobre la posibilidad de que las sociedades del ... entramado que lideraron Urdangarin y Torres pudieran haberse beneficiado de esta amnistía, ha avanzado parte de sus conclusiones al Juzgado de Instrucción 3 de Palma sobre la investigación abierta para determinar si los principales imputados del 'caso Nóos ... no menos de diez millones de euros a través de una empresa a pesar de que también estaba imputado en el 'caso Gürtel'. La orden ministerial 1182/2012, que desarrolló el decreto de la amnistía, prohibía acogerse a la misma solo a los «titulares [+]
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cadiz | España
La juez Alaya dice que la documentación requisada puede abrir más vías
06-05-2013...desviación de fondos. En el auto de prórroga del secreto, la juez Mercedes Alaya afirma que la Guardia Civil aún debe analizar escritos relativos a los dos imputados pendientes de declarar y analizar "varias transacciones que revelarían el origen ... de los ERE gestionados por los bufetes Villasís y Garrigues, por la que en marzo pasado declararon como imputadas veintidós personas y siete ingresaron en prisión. La juez Mercedes Alaya tiene pendiente de tomar declaración a dos últimos imputados en esta ... fase: José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el abogado Carlos Leal, del bufete Villasís. La investigación sobre las comisiones "elevadísimas" se ha unido al sumario sobre los ERE falsos, en el que hay sesenta imputados, entre ellos siete [+]
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cadiz | España
Los duques de Palma no se acogieron a la amnistía fiscal
06-05-2013Los duques de Palma no se acogieron a la amnistía fiscal del pasado año, según ha informado la Agencia Tributaria al juez del caso Nóos, José Castro. El que sí se benefició de esta medida, a pesar de estar imputado, fue Diego Torres, el exsocio ... de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos. Según Hacienda, Torres regularizó 160.000 euros a través de una cuenta que tenía a su nombre en Luxemburgo. El resto de los principales imputados del ?caso Nóos? tampoco se acogieron al Real Decreto Ley 12 [+]
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cadiz | Internacional
Dimite el alcalde de Alhedín, imputado en una trama de corrupción urbanística
11-03-2007El alcalde de Alhendín, José Guerrero, presentó ayer su dimisión acorralado por la supuesta trama de corrupción urbanística que se investiga en su municipio y para no «dañar la imagen del partido». El juez ha decidido imputar al alcalde por cohecho ... de dimitir tras haber sido imputado en la trama de corrupción urbanística, y la contrapone a la actuación del PSOE en casos similares que afectan a socialistas como el alcalde de Armilla (Granada), que se mantiene en la alcaldía y el consejo de Administración ... también imputado, junto al ex edil de Urbanismo, por las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación del Parque Nevada. El hasta ahora alcalde de Alhendín comunicó el viernes a la dirección del PP su decisión de dimitir. La alcaldía la asumirá [+]
