BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Alaya suspende la declaración de Ruiz Mateos hasta finalizar un informe sobre Dhul
17-03-2014La juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya, ha aplazado la declaración como imputado del empresario José María Ruiz Mateos al haber aparecido nuevos datos que lo incriminan, así como más indicios de que el mediador Juan Lanzas pudo [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Los asesores de los futbolistas, en el punto de mira de Bruselas
23-06-2017...fomentan el fraude fiscal», apuntó por su parte el comisario Moscovici, quien se comprometió en hacer «la vida muy difícil» a los defraudadores. [+]
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cadiz | Andalucía
¿Cómo reclama la Junta el dinero perdido de los cursos?
20-05-2016La administración andaluza no puede recuperar todas las subvenciones indebidamente concedidas en los ERE y los cursos de formación. Así lo dijo ayer la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz cuando compareció a petición [+]
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cadiz | Andalucía
PSOE, Podemos y Ciudadanos critican a Báñez por no acudir a dar explicaciones
16-05-2016Las reacciones políticas a la ausencia de la ministra Fátima Báñez en la comisión de investigación de los cursos no se han hecho esperar, con duras críticas de todos los grupos políticos excepto del PP que ha defendido las tesis de la ministra. El [+]
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cadiz | España
Condenan a UGT Asturias por desvío de fondos públicos
01-12-2021...condena a la delegación asturiana de UGT a pagar 122.000 euros como responsable civil del fraude con las subvenciones públicas para los cursos de formación de 2011 y 2012, que el sindicato subcontrataba con otras empresas, varias de ellas vinculadas al [+]
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cadiz | Economía
El calvario de alquilar un piso en Madrid (III): un final (no tan) feliz en una casa más pequeña y más cara
24-07-2023, mis nóminas, facturas de todo tipo? MÁS INFORMACIÓN noticia Si El calvario de alquilar un piso en Madrid (I): un fondo de inversión me echa de mi casa noticia Si El calvario de alquilar un piso en Madrid (II): mis tres meses de búsqueda entre fraudes y [+]
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16 detenidos en una trama de contratos de trabajo falsos para regularizar extranjeros
22-07-2022La Policía Nacional ha detenido en Gerona a un gestor que tramitaba contratos de trabajo falsos para regularizar a ciudadanos extranjeros de forma ilegal. Entre los arrestados, también 15 personas que pagaron al individuo por la simulación. La invest [+]
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cadiz | Sevilla
Pacientes de Marqués de Paradas y Los Remedios, atendidos por enfermeras en vez de por médicos
19-07-2018...grave enfermedad. Ambas organizaciones han mostrado su gran preocupación ya que, además, este protocolo supone un fraude a la población porque «pacientes que acudirán a su centro de salud para consultar a su médico serán atendidos por personal [+]
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cadiz | Andalucía
Un empresario imputado se niega a declarar y dice que la Junta le debe dinero
10-05-2016El empresario José Sivianes Sánchez, imputado en el presunto fraude de los cursos de formación por los tribunales que investigan el caso, se ha negado a contestar a las preguntas de los diputados que conforman la comisión de investigación del ... de los delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental. Asimismo, el empresario ha sostenido que tampoco tuvo nunca «ningún tipo de exoneración de las obligaciones de justificación, que fueron cumplidas [+]
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cadiz | Economía
Fraude del CEO, la úlima estafa que persigue a las grandes compañías
24-12-2019El llamado «fraude del CEO» suma cientos de casos en España, muchos de ellos en Andalucía. Es difícil identificar a las empresas porque sienten pudor al reconocer que han sido víctima de esta estafa. El caso más sonado sucedió en Valencia, donde la ... Empresa Municipal de Transporte (EMT) perdió cuatro millones de euros que fueron traspasados a una sucursal del banco de China en Honk Kong. Este fraude ha provocado también importantes pérdidas a empresas de Sevilla, que han denunciado ante la Policía ... de altas sumas de dinero. Para prevenir este delito, Deloitte organizó esta semana un encuentro con empresarios con el objetivo de analizar este fraude. «Imagine que el presidente de su compañía está a punto de embarcar en un vuelo de larga distancia desde [+]
