BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El fraude del Plan Bahía Competitiva se originó tras el cierre de Delphi en 2007
12-03-2012El fraude del Plan Bahía Competitiva tiene una génesis dolorosa. Nació a partir del drama social que supuso el cierre de la factoría de Delphi en julio de 2007 y que dejó sin empleo a cerca de 2.000 trabajadores entre puestos directos y auxiliares ... colectivo con la multinacional. Los atestados policiales que en los últimos días ha ido desgranando este periódico sitúan el inicio del millonario fraude, presuntamente cometido por un entramado empresarial liderado por el gallego Manuel Alejandro Dávila [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Dos investigados en Córdoba por la venta fraudulenta de aceite tras la denuncia de un restaurante
10-07-2023...de Córdoba, tras una minuciosa investigación llevada a cabo en el pasado mes de junio. La investigación del supuesto fraude tuvo su inicio en una denuncia presentada por una empresa de restauración de Córdoba . En ella, se puso de manifiesto que los aceites ... no poseían las características y calidad que se debían corresponder con la denominación recogida en el etiquetado de los envases comercializados. Noticia Relacionada agricultura estandar No El elevado precio del aceite de oliva aumenta los fraudes en [+]
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cadiz | Internacional
Detenido por fraude bursátil el hombre más rico de China
06-12-2008No se puede llegar a ser tan rico en China sin estar involucrado en fraude, soborno, tráfico de influencias o cualquier otra actividad económica ilegal. Menos aún si se ha obtenido una fortuna de unos 5.000 millones de euros a los 39 años de edad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Hacienda controlará el gasto eléctrico y los polígonos industriales para atajar el fraude
05-03-2012El Ministerio de Hacienda sorprendía el pasado jueves con las líneas maestras de su nuevo plan contra el fraude fiscal. La resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) alertaba a deportistas famosos y artistas de que el fisco ... también los soliciten. Esos son algunos de los mecanismos con los que el Gobierno central pretende atajar el fraude fiscal y laboral, que crece alimentado por la crisis y el desempleo. En los últimos años -concretamente 2009 y 2010 que son de los que se ... ha fijado en 1.000 euros. «Nuestro volumen de fraude fiscal se acerca más a los vecinos de Italia que a los de Francia, que dan margen hasta los 3.000», indica. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la colaboración que se ha establecido entre la [+]
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cadiz | España
Castro dice que Barberá y Camps se «doblegaron» a Urdangarin por ser el yerno del Rey
01-06-2013...políticos populares. El magistrado del 'caso Nóos' señala el camino a los jueces valencianos. A su entender, la alcaldesa de la capital y el expresidente autonómico incurrieron en delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la [+]
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cadiz | España
Barberá recrimina al juez: «Se está jugando con el honor de una persona»
31-05-2013, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración en su actuación en relación al caso Nóos. La alcaldesa, que ha salido del pleno para hacer una comparecencia pública, ha asegurado que "desde el máximo respeto a la justicia y desde la [+]
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cadiz | Economía
Hacienda pone en el punto de mira a artistas y deportistas para combatir el fraude
01-03-2012...metálico de elevado importe como objetivos prioritarios dentro de la lucha contra el fraude fiscal, según consta en las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012, con el que el Gobierno espera recaudar 8.171 millones de euros. En ... que tributen en régimen de estimación objetiva, así como los tramas de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias. En plan, que se completará con nuevas medidas normativas dirigidas a favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones ... fiscales y a impedir situaciones de fraude, contempla también prestar especial atención al comercio electrónico, con la finalidad de realizar un análisis de los flujos financieros y reales de las empresas que operen en este sector y detectar ventas ocultas [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El juez Ruz imputa a Bartomeu por el fichaje de Neymar
03-02-2015El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado al actual presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para el viernes 13 de febrero por un fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar, una [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El FBI recurre a Michael Douglas para alertar sobre el fraude
28-02-2012...nueva campaña del FBI lanzada hoy los pocos escrúpulos de inversores como Gordon Gekko, el personaje que interpretó en la película 'Wall Street', para alertar sobre el fraude financiero. El veterano actor recurre a una escena de la película 'Wall Street ... Oficina Federal de Investigación (FBI) para dar pistas o denunciar el fraude con valores financieros o para informar del uso de información privilegiada como en el caso del filme 'Wall Street', película de 1987 dirigida por Oliver Stone. Esta [+]
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cadiz | Economía
La CNMV censura al presidente de Pescanova por actuar como su «amo»
29-05-2013«Amo» de la hacienda y no gestor. Así es como estima la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, que ha actuado Manuel Fernández de Sousa-Faro al frente de Pescanova en los últimos años. Su comportamiento, n [+]
