BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Los laboristas temen un fraude 'étnico'
03-05-2008...comicio, envía por correo papeletas en las que los residentes en una vivienda se declaran votantes. Al parecer el fraude es más extendido en el voto por correo. El comité parlamentario presentará las conclusiones de su informe en las próximas semanas. [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
La extraña máquina construida por un genio informático para robar a cientos de clientes de bancos
17-12-2018Metropolitana de Londres (Reino Unido) ha detenido a Tony Muldowney-Colston, un genio informático, que había inventado una máquina capaz de «copiar» las voces de las víctimas en un sofisticado fraude bancario telefónico que le ha permitido robar hasta 500 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los fraudes siguen llegando a los detectives
01-05-2008...as agencias de detectives de la provincia siguen recibiendo en estos días algunos encargos relacionados con posibles fraudes en la escolarización. La mayoría de las denuncias que llegan a estos profesionales las realizan padres que han quedado [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Los acusados por el caso de Terra Mítica piden la prescripción del delito fiscal
23-03-2015Los letrados de los acusados en la causa Terra Mítica han aprovechado el primer día de juicio por esta causa, en la que se ha investigado un fraude de 4,4 millones euros a través de una presunta trama de facturas falsas por trabajos no realizados en ... plazo de prescripción del delito comenzaría a contar el 31 de enero de 2001 -- el presunto fraude se cometió con el IVA del año 2000 -- y concluiría el 31 de enero de 2006. El caso se archivó en enero de 2006 puesto que Hacienda no había dado trámite a [+]
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cadiz | Economía
El fiscal ve fraude en los presuntos pagos B de Arturo Fernández
19-02-2013La Fiscalía de Madrid ve "indicios de delito" contra la Hacienda Pública, fraude e incluso puede que contra el derecho de los trabajadores en los presuntos pagos en negro a algunos de los empleados del Grupo Cantoblanco, propiedad del presidente [+]
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cadiz | España/Cataluña
Shakira mandaba su dinero «de gira» por paraísos fiscales
14-12-2018...pagar ya una fianza de 19,4 millones de euros por el supuesto fraude. Las Bahamas. Unas paradisiacas islas caribeñas con un clima inmejorable para mover las caderas al ritmo, por ejemplo, de «Clandestino», su último éxito que interpreta con el también ... , pero no descarta que más gente pudiera estar implicada en el fraude. El «modus operandi» que utilizaron para sortear al fisco consistía, en síntesis, en que fueran estas sociedades ?muchas de ellas en paraísos fiscales? las que formalmente constasen ... aproximada a la realidad» y cifran el fraude en unos 14, 5 millones. Respecto a 2011, la cantante ya pagó 20 millones para saldar su deuda por vía administrativa. Acaba un año convulso en el terreno judicial para la pareja Shakira-Piqué. Tras la reciente [+]
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cadiz | Economía
Los parados tendrán un «cheque» para formarse donde ellos elijan
20-03-2015El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la formación profesional, que incluye novedades como el «cheque formación» para parados y medidas contra el fraude en este campo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado la intención del ... Gobierno de tener «tolerancia cero» con el fraude, por lo que se incrementarán las sanciones para las empresas que utilicen irregularmente los fondos recibidos. El «cheque formación» para parados permitirá que los desempleados elijan dónde se quieren [+]
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cadiz | Andalucía
Arrestados por fraude con tarjetas
22-04-2008...gentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Ejido (Almería) detuvieron en Adra (Almería) a dos hombres identificados como Cristinel Ionut S., de 19 años de edad, y Vasile P., de 20 años, ambos de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
CC.OO y UGT protestan contra la precariedad, el fraude y la falta de derechos en el sector turístico
26-09-2016...precariedad, fraude y falta de derechos». En una nota, los sindicatos han explicado que con esta convocatoria pretenden «denunciar que la bonanza económica que vive la industria turística a nivel general se ha traducido, sin embargo, en una mayor explotación [+]
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cadiz | España/Valencia
La Audiencia de Palma retira el delito de falsedad que imputaba a Grau por error
17-03-2015...modo, los delitos que pesan sobre el acusado son los de malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. La sección segunda ha dictado así una resolución en la que da respuesta a la petición de aclaración efectuada por Grau respecto a [+]
