BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
En libertad con cargos el sospechoso de fraude en Société Générale
28-01-2008...caso. El empleado será procesado por abuso de confianza, falsificación y violación de la seguridad de sistemas de tratamiento de datos informáticos, pero no será acusado de fraude, según ha indicado uno de los dos abogados del operador, Christian ... prisión a su defendido, así como la no imputarlo por fraude. Reconoce que ocultó sus operaciones El fiscal ha explicado en su comparecencia que durante el interrogatorio, Kerviel aseguró que "no actuó en beneficio personal" ni tampoco "para [+]
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cadiz | España
La regularización de los Pujol no conlleva sanción tributaria al ser voluntaria
25-07-2014. "Lo que pone de relieve este asunto es la falta de eficacia de la Agencia Tributaria para detectar estos fraudes de las grandes fortunas", indicó Mollinedo. Asimismo, ha afirmado que "hay que centrar el foco de atención" en este tipo de contribuyentes. [+]
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cadiz | Economía
El presunto autor del fraude en Société Générale seguirá detenido
27-01-2008La Fiscalía de Francia ha decidido prorrogar 24 horas más la detención preventiva de Jérôme Kerviel, el operador bursátil acusado por el banco francés Société Générale de ser el autor de un "fraude" que le hizo perder 4.900 millones de euros. La ... domingo 20 de enero asciende a unos 50.000 millones de euros", indica el banco francés en una "nota explicativa respecto al fraude excepcional". El 21 de enero, detalla, la entidad comenzó a deshacer las posiciones del operador en un mercado "desfavorable ... cita con los investigadores, pasado el mediodía de ayer fue conducido a la sede de la Policía financiera. Kerviel, acusado por su banco de ser el autor de un "fraude" que le hizo perder 4.900 millones de euros, "colabora y está dispuesto a explicarse [+]
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cadiz | Economía
Fianza de tres millones para el expresidente del banco Espírito Santo por blanqueo de capitales
24-07-2014El ex presidente del Banco Espírito Santo (BES) portugués, Ricardo Salgado, quedó este jueves en libertad tras abonar una fianza de tres millones de euros. El financiero fue arrestado por la mañana, acusado de sendos delitos de fraude, abuso [+]
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cadiz | Deportes
Karabatic: «Estoy harto de esta tontería»
16-10-2012...entiendo qué quieren que hagamos para demostrar que este partido estaba amañado si no lo estaba. Estoy harto de esta tontería", señaló el campeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, acerca de las acusaciones de fraude por haber amañado el pasado 12 [+]
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cadiz | España
Varios proveedores confirman que Nóos falsificó facturas
16-10-2012El Instituto Nóos pudo presentar facturas falsas al Gobierno valenciano para cobrar parte del convenio sobre los fallidos Juegos Europeos. Eso es lo que cree el fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, y lo que declararon ayer en Barcelona ante el [+]
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La Fiscalía de Barcelona investiga a Sete Gibernau por posible fraude fiscal
23-06-2011Se acaba de conocer que entre 2005 y 2006, el ex piloto de motociclismo, Sete Gibernau, estafó supuestamente un total de 2,8 millones de euros al declarar su domicilio fiscal en Suiza, cuando en realidad residía en la localidad barcelonesa de Esplugu [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El fiscal de delitos económicos prevé más fraudes si hay crisis
14-01-2008...responsabilidad. Por eso, desconoce aún cuál puede ser la radiografía de la provincia en cuanto a las conductas ilegales más recurrentes, los sectores económicos donde se dan con frecuencia los fraudes o qué volumen de casos va a tramitar al año. Pero ya tiene ... que nunca se han ejecutado», comenta Sacaluga. Este tipo de fraude se hizo muy conocido a raíz de la conocida operación Halcón, en la que la Agencia Tributaria destapó una red de empresas pantalla que prestaba supuestamente unos servicios a firmas del ... haber generado ningún producto», explica. La principal dificultad a la que se enfrentan las Fuerzas de Seguridad a la hora de destapar estos fraudes «es la compleja investigación que hay que llevar a cabo para descubrir qué sujetos hay detrás de unas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El fiscal de delitos económicos prevé más fraudes si hay crisis
14-01-2008...responsabilidad. Por eso, desconoce aún cuál puede ser la radiografía de la provincia en cuanto a las conductas ilegales más recurrentes, los sectores económicos donde se dan con frecuencia los fraudes o qué volumen de casos va a tramitar al año. Pero ya tiene ... que nunca se han ejecutado», comenta Sacaluga. Este tipo de fraude se hizo muy conocido a raíz de la conocida operación Halcón, en la que la Agencia Tributaria destapó una red de empresas pantalla que prestaba supuestamente unos servicios a firmas del ... haber generado ningún producto», explica. La principal dificultad a la que se enfrentan las Fuerzas de Seguridad a la hora de destapar estos fraudes «es la compleja investigación que hay que llevar a cabo para descubrir qué sujetos hay detrás de unas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Entre pícaros y listos
17-07-2014La operación 'Repícaro' tiene sus antecedentes en otras dos operaciones de calado llevadas a cabo en la provincia de Cádiz entre 2011 y 2012 contra el fraude laboral. La Guardia Civil logró en junio de 2011 desmantelar una trama organizada que [+]
