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  • cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana

    Desarticulada una banda con epicentro en Chiclana dedicada al fraude mediante inversiones en criptomoneda

    24-04-2024

    Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a [+]

  • cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar

    Sánchez: El acuerdo sobre Gibraltar está muy cerca pero hay que garantizar que no distorsione el mercado interior

    22-05-2024

    Esteban, hubiera mencionado la cuestión pese a estar en el orden del día. «¿Habrá protección adecuada del mercado interior? ¿Habrá control efectivo del espacio Schengen? ¿Habrá lucha contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales? ¿Los derechos [+]

  • cadiz | España/Valencia

    Un estafador cobró la nómina de un trabajador de la EMT de Valencia suplantando su identidad

    18-02-2020

    ...la EMT ha sufrido diversos intentos de fraude que se han detectado y bloqueado gracias a los sistemas de seguridad que tienen. Sin relación con el fraude de cuatro millones El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 1, que lo remitió a su ... vez al 18, que es el que investiga el fraude de cuatro millones de euros en la empresa pública al considerar que había «identidad de hecho». Sin embargo, este órgano apunta a que son «hechos distintos» y ha pedido al fiscal que informe sobre la ... aceptación de la inhibición planteada. Así consta en un escrito del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el que se tienen por recibidas unas diligencias previas abiertas el pasado año a raíz de un fraude a la EMT con el cobro de una nómina [+]

  • cadiz | Andalucía/Málaga

    Emilio Lozoya de Pemex, una sombra encubierta en el lujo de Marbella

    13-02-2020

    La Policía Nacional confirma a ABC que Emilio Loyoza, exdirector general de la petrolera mexicana Pemex, «estaba oculto» en la Costa del Sol. La razón de su estancia cerca de Marbella era seguir con su huida de la justicia de México, que le buscaba p [+]

  • cadiz | Cultura

    Caso 'La Rueda', una imagen dañada que ya no se podrá recuperar

    13-05-2024

    El pianista gaditano Manolo Carrasco pasó de ser un artista prodigio entre los 80, 90 y llenar plazas de toros con espectáculos musicales en los que llegaba a sumar caballos, a ser imputado por una presunta estafa por el llamado 'caso La Rueda'. Y es [+]

  • cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto

    El timador de El Puerto del compro-oro: más de 3.600 víctimas y pérdidas que superan los 50 millones de euros

    19-03-2024

    ...s a nivel nacional con pérdidas superiores a los 50 millones de euros. El detenido supuestamente administraba una compañía dedicada a la venta de oro, llevando a cabo las estafas a través de su página web, facilitando con ello la comisión del fraude ... judicial los lingotes de oro falsos utilizados en el fraude, los cuales se encuentran ahora bajo custodia a la espera de la pertinente evaluación y clasificación para proceder conforme a la justicia. [+]

  • cadiz | Sociedad

    Alertan de un nuevo fraude relacionado con la vacuna COVID

    27-10-2023

    ...pinchar en el que se puede ver el día y la hora que tocaría pasar a vacunarse. Y ahí es donde está el fraude. Con estos correos, se busca mediante el método del «phishing» la captación de nuestros datos personales sin saberse cuál es la finalidad de ello ... . Qué hacer ante este fraude En caso de ser víctima de este tipo de fraude, será necesario interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y alertar en la Asociación Española de Consumidores para que puedan realizar una ... función de altavoz a la ciudadanía y alertar para reducir el número de personas afectadas por este tipo de fraudes. [+]

  • cadiz | España/Valencia

    La EMT de Valencia bloquea 150.000 euros de los cuatro millones estafados en Hong Kong

    31-10-2019

    La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha conseguido bloquear cerca de 150.000 euros de los cuatro millones que se transfirieron por medio de un fraude a un banco de Hong Kong. El alcalde de la capital, Joan Ribó, ha dado la «pequeña [+]

  • cadiz | España/Valencia

    CaixaBank advierte a la EMT de Valencia que no le achaque sus «irregularidades internas»

    30-10-2019

    CaixaBank ha rechazado su responsabilidad en el fraude cometido en la EMT mediante ocho transferencias, para las que asegura haber recibido instrucciones «precisas y reiteradas», y de las que informó, en el caso de dos de ellas, a la directora ... de Gestión de la empresa, «que no manifestó ninguna objeción». En respuesta al requerimiento pedido por la EMT a la entidad bancaria en relación al fraude de cuatro millones de euros, CaixaBank asegura en un escrito del 24 de octubre que parece que la EMT ... pretende trasladar a esta entidad «las resultas negativas de un conjunto de irregularidades internas» que se habrían producido en la empresa, según el documento al que ha tenido acceso EFE. Caixabank niega cualquier responsabilidad en los fraudes o [+]

  • cadiz | Cádiz Provincia

    La Audiencia Nacional archiva el caso del fraude masivo de la SGAE contra el pianista gaditano Manolo Carrasco

    07-05-2024

    ...registro fraudulento de obras musicales, tras las denuncias de distintas asociaciones y de socios individuales de la SGAE. En Cádiz, agentes de la UDEV de la Comisaría Provincial realizaron dos registros para recabar información sobre este presunto fraude [+]

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