BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Un empresario se incrimina en un fraude para acusar a sus socios
13-06-2014, una suma nada desdeñable de dinero para una firma mediana de zapatos de mujer, siete millones de euros. Y el resultado del desencuentro ha provocado nada menos que el denunciante se autoincrimine un fraude fiscal, supuestamente cometido por la empresa ... asumió el fraude y se mostró partidario a acogerse a la amnistía fiscal del Gobierno si aparecía el botín sustraído. Así, la denuncia ya está en un juzgado de Elda, pero la Liga Española Pro-Derechos Humanos, colectivo que recibió la queja de José Díaz [+]
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La extraña «eliminación» de unas 300.000 ratas en la sede del gobierno del estado indio de Maharashtra
27-03-2018El político indio Eknath Khadse, líder del gubernamental Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi en el estado de Maharashtra, ha denunciado irregularidades en un contrato de eliminación de ratas en la sede del gobierno estatal. [+]
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cadiz | España
El fraude del gasóleo destapa un grupo que iba a secuestrar a un empresario
11-06-2014La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que planeaba el secuestro y extorsión de un empresario salmantino relacionado con la fabricación de estructuras metálicas. En la operación, los agentes han detenido a seis personas y han imp [+]
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cadiz | Economía
«El miedo ha cambiado de bando después de tantos años de lucha contra el fraude»
08-06-2014...descubrir el capital opaco. -Han pasado 13 meses desde que la justicia española rechazara la petición de Suiza para extraditarle y usted volviera a la libertad, ¿se ha avanzado en la lucha contra el fraude o se ha olvidado todo? -Hemos hecho todo lo que ... podíamos y hemos conseguido que la gente sepa porque hay que luchar contra el fraude y la opacidad financiera. Los acuerdos contra el secreto bancario en la Unión Europea van en ese sentido. No es que Suiza y Luxemburgo hayan cambiado de idea y de forma ... las transacciones financieras, ellos tienen temor. Y no me refiero sólo a sus clientes, sino a los propios bancos. Las noticias e informaciones que se están dando sobre el fraude sí tienen efecto. Después de tantos años trabajando, la llamada banca en la sombra está [+]
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cadiz | Economía
Los españoles intentaron estafar 550 millones al seguro en 2015
21-04-2016...de las pólizas. «Los fraudes son obra de un colectivo minoritario que busca lucrarse ilícitamente a coste del resto de asegurados», ha asegurado la asociación empresarial del seguro, que este jueves ha entrado los premios del XXII Concurso sectorial ... de detección de fraudes que organiza el servicio de estudios de la industria aseguradora (ICEA). Los galardones han recaído en esta edición en Línea Directa, Pelayo, Mapfre Empresas, Fiatc, Seguros RGA, Generali y Caser. Las compañías estiman que solo un 1 ... prácticas que pueden conllevar para el estafador penas de prisión. La otra cobertura que genera más fraude es la del hogar, con el 20% del dinero que se intenta defraudar. «Los ramos que gozan de gran capilaridad social son los que presentan un mayor [+]
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cadiz | España
El exdirector general de Deportes del Gobierno balear deberá sentarse de nuevo en el banquillo
03-11-2016...autoras de un delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración. Con anterioridad a la decisión de Castro, tanto el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach como la Abogacía de la Comunidad habían pedido la apertura de juicio oral para los cuatro ... » Ballester por un presunto delito de prevaricación, otro de fraude a la Administración y otro de falsedad documental. Por lo que respecta a la pieza separada número 9, los delitos que el juez imputó a ambos expolíticos fueron los de prevaricación y fraude a [+]
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cadiz | Internacional
Triple empate en las elecciones a Gobernador de Santa Fe (Argentina)
16-06-2015...vencedor y la sombra del fraude oscurece unos comicios que sirven de referencia para tratar de esbozar un pronóstico de cara a las presidenciales de octubre. Los candidatos, Miguel Lifschitz (socialista), Miguel del Sel (del Pro, similar al PP) y el ... política. Narcotráfico y delincuencia Por su parte, el socialista Miguel Lifschitz instó a «esperar el resultado definitivo. No hay ninguna posibilidad de fraude, la boleta (papeleta) única no permite el fraude porque está allí la prueba de los votos [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Lass Diarra investigado por fraude fiscal en Francia
01-10-2011El centrocampista del Real Madrid Lassana Diarra está siendo investigado por presunto «blanqueo y fraude fiscal» en Francia, informa hoy la prensa regional gala en uno de sus periódicos. El diario «Paris Normandie» señaló en su edición de ayer que [+]
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cadiz | España
Cien detenidos en un gran golpe contra el fraude en el gasóleo agrícola
05-06-2014...sabe el monto total del fraude a la Hacienda Pública que ha podido suponer esta actividad. Lo que sí se sabe es que miles de consumidores se han visto afectados por la adulteración del combustible, con los daños que a la mecánica de los vehículos ha ... implicadas en este fraude, que conlleva un gran riesgo para la mecánica de los automóviles al transformar gasóleos B y C, bonificados y usados en maquinaria agrícola y calefacción, en gasóleo originario tipo A, empleado como combustible para coches y camiones ... fraude están implicadas organizaciones criminales que además de dedicarse a esta actividad, desarrollaban otras también ilícitas como el tráfico de drogas. La investigación, que comenzó hace más de dos años, ha determinado que nueve grupos se dedicaban a [+]
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cadiz | Economía
El fraude fiscal en España alcanza los 40.000 millones de euros
05-06-2014El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 3,5-4% del PIB, lo que supondría hasta 40.000 millones de euros. De esa cantidad, la mayor parte corresponde a la evasión en el IRPF, que supone el 1,7% del PIB, según el estudio de realizado por la ... Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) 'El huevo que deja el diablo: Una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios', presentado hoy el profesor de la Universidad de Zaragoza Julio López Laborda. Aunque los datos corresponden al ... empresariales (48%). Por su parte, las rentas del trabajo cumplieron al 100% y no registraron fraude. ?Si todos pagamos los impuestos que debemos pagar tendríamos que apretarnos el cinturón mucho menos?, ha asegurado Laborda. Y es que al fraude en el IRPF hay [+]
