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  • cadiz | Cádiz Provincia/Janda

    El sector ve «necesario atajar» el fraude en la comercialización del atún rojo

    28-04-2017

    La Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP) ha señalado que tiene constancia de que «es una realidad que existe» fraude en la comercialización del atún rojo salvaje de almadraba, lo cual «es necesario atajar». No obstante, ha [+]

  • cadiz | Andalucía/Córdoba

    Caso Fénix | La Audiencia ordena el acceso al banco de datos de Hacienda de los joyeros acusados de fraude

    15-12-2022

    ...de la Agencia Tributaria con datos del registro policial) pieza clave que condujo a la absolución y que no pudo abrirse por cuestiones técnicas durante el macrojuicio a los 97 joyeros acusados de fraude millonario a Hacienda en el caso Fénix con la ... fraude del oro negro en España. Este disco podría dar un vuelco a esta absolución si es que finalmente los informáticos pueden abrirlo y rescatar la información recogida durante los registros policiales a los joyeros procesados y, en última instancia ... de 2020 ante la Audiencia Provincial . El juicio sentó en el banquillo a casi un centenar de empresarios del sector joyero acusados de un fraude millonario pero la sentencia dejaba en agua de borrajas una investigación de la Agencia Tributaria [+]

  • cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz

    El juego ilegal mueve en la provincia una media de 16 millones de euros al año

    13-08-2012

    ...todavía sigue haciendo «mucho daño» a los operadores legales, sobre todo a los pequeños como la ONCE. Desde esta entidad trabajan para denunciar estos fraudes que se aprovechan «de la confusión de los consumidores». Un aspecto que «afecta directa y [+]

  • cadiz | Economía

    Sam Bankman-Fried, imputado en EE.UU. por fraude a inversores y clientes de FTX

    13-12-2022

    ...defraudar a sus inversores y clientes. Tanto la fiscalía federal como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) han impuesto cargos por fraude contra Bankman-Fried, de 30 años, un día después de que el emprendedor y ya exmultimillonario ... incertidumbre que afectan a este mercado. La fiscalía presentó ocho cargos penales contra Bank-Friedman, relacionados con fraude a clientes y prestamistas, conspiración para defraudar al estado y violación de la normativa electoral (en las últimas elecciones, el ... empresario se desmarcó como uno de los grandes donantes a campañas electorales). Los cargos civiles de la SEC también son de fraude, por engañar a inversores que metieron casi 2.000 millones de dólares en FTX y a clientes de la plataforma. El regulador [+]

  • cadiz | España/Galicia

    El banco, condenado a responder por el pago indebido de la pensión de un abuelo muerto

    12-08-2019

    ...de jubilación ascendía en 1997 a 329,5 euros mensuales y alcanzaba en 2016 por efecto del sistema de revalorización 603,5 euros, una suma que, en total, reportó a la acusada 132.041 euros a lo largo de las dos décadas de fraude. La mujer es insolvente, y la [+]

  • cadiz | Economía

    El 'think tank' de Hacienda agita el debate sobre la legalidad de los límites al pago en efectivo

    02-04-2023

    ...de una década han pasado de los 15.000 euros en que estaban antes de 2012 a los 1.000 euros en que están desde julio de 2021 a horcajadas del argumento de estrechar el cerco al fraude fiscal. Noticia Relacionada estandar No El Gobierno ignora el varapalo ... de los límites al efectivo «Nos preocupa y nos irrita que se utilicen los límites al efectivo como una respuesta al fraude. No vamos a decir que no haya fraude fiscal en la utilización de efectivo, pero hay mucho menos del que existe en otros ámbitos de los que ... ha oído decir en más de una ocasión que «en la medida en que se consigamos limitar el uso de efectivo conseguiremos reducir el espacio al fraude». Hacienda, de hecho, explica parte del caudal histórico de recaudación ingresada en los últimos dos años [+]

  • cadiz | Opinión

    El fraude de los comités de expertos

    08-10-2020

    Mentiras y medias verdades han jalonado buena parte de la gestión (cuando la hubo) del Gobierno en la pandemia, centrada frecuentemente en aparentar que una solvente colección de expertos en cada materia le estaba asesorando. Con el paso del tiempo l [+]

  • cadiz | Sociedad

    Desmantelada una banda que estafaba a empresas y equipos de fútbol con falsas promesas de jeques árabes

    27-06-2012

    Los Mossos d'Esquadra han desarticulado a una organización dedicada a estafar empresas y equipos de fútbol de toda España mediante la promesa de créditos concedidos por falsos jeques de Egipto y Dubai, con el arresto de siete personas, según ha infor [+]

  • cadiz | Sociedad

    Ana Mato denuncia que hay 200.000 trabajadores que adquieren fármacos con tarjeta de pensionista

    25-06-2012

    La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha denunciado este lunes que, actualmente, hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos grati [+]

  • cadiz | Economía

    Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX: «Nunca intenté cometer fraude»

    01-12-2022

    ...méritos propios. El fundador y exmáximo responsable del 'exchange' FTX ha afirmado en una entrevista publicada esta madrugada por el 'The New York Times' y recogida por la BBC que «nunca intenté cometer fraude» y negó que tuviera dinero al margen de su [+]

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