BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
La lucha contra el fraude laboral libera a 43 víctimas de explotación en Cádiz en un año
13-04-2016...en la provincia que estaban siendo explotadas y que han recuperado su vida. Así lo recoge el balance que ha realizado el Ministerio del Interior sobre la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que ha permitido aflorar en Cádiz 1,14 millones ... extrae tras investigar a 6.537 sociedades. Esta lucha del sistema público contra el fraude laboral se ha centrado durante 2015 en la búsqueda de contratos a tiempo parcial, faltas de alta y jornada no declarada. Esos fueron las infracciones más comunes [+]
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cadiz | España
Detenidos por fraude fiscal
06-06-2007La Guardia Civil ha detenido a once personas en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) por los supuestos delitos contra la hacienda pública y el patrimonio por utilizar miles de litros de gasóleo agrícola bonificado -más barato que el de automoción- en v [+]
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cadiz | Opinión
Alquiler con fraude
06-06-2007La constatación por parte de los técnicos de Economía de que seis de cada diez viviendas que se alquilan en España no se declaran al fisco pone de manifiesto las dificultades de las autoridades tributarias para perseguir un fraude que resta al año a [+]
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cadiz | Sociedad
El juez Velasco no considera «significativo» el posible fraude del caso Vitaldent
12-04-2016...amenaza a la seguridad del tráfico mercantil para alterar el normal desarrollo de la economía nacional, explica en un auto el juez Velasco. Los investigadores cifraban el fraude de Vitaldent, que tiene más de 350 locales por toda España, en unos 10 ... millones de euros. El magistrado rechaza así que exista alguna de las razones que motivarían la competencia de la Audiencia Nacional y devuelve la causa al juzgado de Majadahonda. Velasco insiste en que el posible fraude es «todo lo contrario» a [+]
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cadiz | Andalucía
Ojeda, investigado por el fraude de los cursos, se define en el Parlamento como «un ciudadano ejemplar»
11-04-2016El exconsejero de Hacienda y empresario, uno de los principales investigados en el fraude de la formación, se ha presentado ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz como «un ciudadano normal y en cierta manera casi ejemplar». Está ... contra el fraude, y casi lo tiran al suelo y lo metieron en un calabozo «como si de un terrorista o un narcotraficante se tratara». El empresario ha asegurado, a preguntas de IU, que la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, «quiso parar la [+]
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cadiz | Sociedad
Tras la pista de los «Sherlock Holmes» del siglo XXI
28-10-2017...exactos en los que se van a posicionar y la acción que van a realizar, unos miméticos y otros ocultos. Y por supuesto, siempre deben estar en contacto para informarse de los movimientos del sujeto. Con la crisis aumentaron los casos de fraude Los casos ... han ido evolucionando desde que comenzó a ejercer como detective privado hace 23 años. «Van por etapas, por ejemplo durante una crisis, yo he vivido dos, el fraude aumenta», comenta. Ahora tiene casos de fraudes de seguros, de propiedad industrial, es ... gremio en el que se requiere mucha vocación. El romanticismo entre callejones oscuros ha dejado paso a los casos de fraude e investigaciones empresariales. Aunque lo cierto es que en ocasiones, Bailly se siente como un personaje ficción cuando está [+]
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cadiz | España
Renuncia el portavoz de Ciutadans por un caso de fraude fiscal
22-01-2014, en concreto un supuesto fraude fiscal de 429.203 euros a través de un grupo empresarial en el que participaba. El diputado negó anteayer cualquier tipo de responsabilidad en la empresa investigada que, según dijo, pertenece a un familiar de su [+]
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cadiz | Economía
La «lista Montoro» de personas defraudadoras con Hacienda
23-12-2015El Ministerio de Hacienda ha publicado los nombres y apellidos o empresas que han defraudado impuestos. Casi 5.000 morosos con el fisco, de los cuales más de 300 son personas físicas mientras que el resto son sociedades. Lee aquí la lista completa [+]
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cadiz | España
Investigan al diputado de Ciutadans Jordi Cañas por fraude fiscal
20-01-2014El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al diputado de Ciutadans en el Parlament Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda Pública, por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros a través de un entramado ... del TSJC, existen indicios de que ese presunto fraude fiscal "se habría operado con dos expedientes distintos: uno, la emisión y/o recepción de facturas que no responden a prestaciones ni servicios reales entre las mercantiles del Grupo Corbelia y dos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El humo de Plasticur acaba en el juzgado
25-10-2017Otro presunto fraude en ayudas públicas a la inversión salpica a la Bahía de Cádiz justo cuando aún retumba el eco de los 14,5 millones de euros de dinero público que recibió en 2011 el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña para poner en marcha [+]
