BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
El primer ministro rumano, Victor Ponta, es imputado por un escándalo de corrupción
15-07-2015...de diferentes casos de fraude, fraude fiscal y lavado de dinero supuestamente sucedidos entre los años 2007 y 2011. Además, la DNA se ha incautado de parte del patrimonio de Ponta, quien se presentó hoy en la oficinas de la Fiscalía, después de que anunciara [+]
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cadiz | Economía
El fraude de las máquinas de tabaco en España se limita a 30 expedientes
17-05-2016El pasado abril se producía una convocatoria inusitada en las historia de las reivindicaciones laborales en nuestro país: un tercio de las 150.000 máquinas de tabaco -cifra ofrecida por los organizadores de los paros- instaladas en España «se desacti [+]
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cadiz | España
El juez Castro vuelve a sentar a Matas en el banquillo por una pieza pendiente del caso Palma Arena
17-03-2017...propietario de la empresa Over, Daniel Mercado, en el marco de la subpieza número 2 derivada de la pieza separada número 27 del caso Palma Arena. Los tres acusados deberán responder por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración ... los acusados son Matas y el exconsejero de Interior José María Rodríguez, como presuntos autores de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. Mercado también deberá sentarse en el ... . Más recientemente, el pasado 17 de febrero, el tribunal del caso Nóos condenó a Matas a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de prevaricación ?en concurso con falsedad y malversación? y otro de fraude. Dicha pena puede ser recurrida ante el [+]
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cadiz | Sociedad
Black Friday 2017: las 5 claves para evitar estafas
24-11-2017...los mejores precios», como señala Marta Ciruelos, portavoz de la compañía de ciberseguridad Always On, en un comunicado. Para evitar fraudes online durante el Black Friday , cada vez más frecuentes en fechas señaladas de ofertas, Always On recomienda [+]
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cadiz | Economía
«Hemos llegado a un límite peligroso en la Agencia Tributaria»
03-05-2018La Agencia Tributaria (AEAT) ha perdido en diez años 2.396 trabajadores. Sin embargo, la evolución de la recaudación por actividades de prevención y control de la lucha contra el fraude ha aumentado significativamente los últimos años. Dos ... más selectiva al llevar un expediente a delito fiscal». Aun así, la recaudación de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude no se ha visto minada, sino todo lo contrario. En 2011 obtuvo 10.464 millones de euros; en 2014, 12.318 millones; y ... en 2017, 14.792 millones. Unas cifras que consolidan el compromiso de la AEAT en perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida, que, según diversos estudios y expertos, representa sobre el 20% del PIB en España. El empleo en la Agencia [+]
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cadiz | Economía
Amnistía fiscal, ¿truco o trato?
29-08-2017, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó medidas de control como la introducción del delito fiscal en el Código Penal, la eliminación del secreto bancario y aumentó los medios contra el fraude. ¿Cuánto se recaudó? Todas las amnistías fiscales tienen [+]
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cadiz | España/Valencia
Guía básica de la trama de corrupción desmantelada en Valencia
27-01-2016Los principales datos del llamado "caso Imelsa", en el que se investiga el supuesto amaño de contrato en varias administraciones públicas valencianas, son los siguientes: QUÉ INVESTIGA Una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones [+]
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cadiz | Deportes
Detenido el exregatista olímpico Sánchez Luna por fraude fiscal
05-03-2014El exregatista olímpico y exconcejal del ayuntamiento de Alicante por el PP Francisco "Kiko" Sánchez Luna ha sido detenido por un presunto fraude fiscal en una operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional [+]
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cadiz | Andalucía
Podemos asegura que el Gobierno andaluz es responsable del fraude de los cursos de formación
11-05-2016Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha asegurado que los trabajos de la misma «confirman, jornada a jornada, la teoría de que el Gobierno andaluz es responsable del fraude de la formación porque no habilitó mecanismos suficientes para controlar el ... fraude en las ayudas a la formación, y «lo único que le importa es la foto de determinadas personas haciendo el paseíllo» en la misma, al tiempo que ha lamentado que «atacar a Ciudadanos parece que es la única obsesión de los populares». Juan Marín [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Bula popular para los futbolistas
24-01-2016...de oro. Los futbolistas con bula popular, amparados por un sistema que ensalza todas sus virtudes balompédicas pero que pasa de puntillas por sus excesos como ciudadanos. De los tres nominados para el Balón de Oro, dos tienen litigios por fraude fiscal [+]
