BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Cae en Alicante un fugitivo huido de Alemania que defraudó 1,5 millones de euros con sellos
20-01-2018La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un ucraniano que se enfrenta a una pena de 10 años de prisión por delitos de espionaje de datos, fraude informático de forma reiterada y lucrativa y falsificación agravada según la calificación legal [+]
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cadiz | Sociedad
Otra clínica dental en Salamanca, bajo la lupa
15-04-2016El pasado septiembre, el Colegio de Odontólogos de Valladolid actuaba presto contra la franquicia de la cadena iDental ubicada en la calle Zanfona de la ciudad. Como dijeron a ABC fuentes jurídicas del órgano colegiado, la clínica, cuyo grupo se prom [+]
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cadiz | Andalucía
Vallejo niega relación con el fraude del Plan Bahía Competitiva
04-10-2014El exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, cree que fue citado como testigo en el caso Bahía Competitiva «para que me echen una foto», puesto que el presunto fraude se cometió dos años después de que él dejara el cargo y además en el programa ... no intervenía la Junta de Andalucía, sino que era una línea de subvenciones del Ministerio de Industria con la Diputación Provincial. Se trata de un fraude en las ayudas de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, calculado en 21 millones de euros [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El exconsejero Vallejo se desentiende del fraude de Bahía Competitiva
04-10-2014...de Innovación, le echaría una mano a la Diputación en esa evaluación». En todo momento, el exconsejero socialista se desentendió del fraude millonario de las ayudas que dijo «no procedían de fondos de la Junta, sino del Ministerio». La implicación de la ... mostrado su deseo que de pague el que haya cometido el fraude. Francisco Vallejo cumple así con la citación del juzgado, que ya fijó su declaración para el pasado 24 de septiembre, aunque finalmente tuvo que ser aplazada al aceptar la titular del juzgado [+]
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cadiz | España/Aragón
Una empresa subvencionada en Calatayud por crear empleo, denunciada por fraude laboral
26-10-2016La empresa Tecnología y Composites del Ebro, que lleva más de un año siendo subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud por crear empleo, ha acabado denunciada por fraude laboral. La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación y dos ... aseguran haber estado desde el primer día en esta nueva fábrica de Calatayud, desde que esta se puso en marcha en el verano de 2015. Eso ha motivado la intervención de la Inspección de Trabajo, que está investigando las irregularidades por presunto fraude ... tendría un fraude a la Seguridad Social y por impago de nóminas- los responsables de la compañía también podrían llegar a sentarse en el banquillo si se determina que -tal y como apuntan los afectados- se incurrió en delitos contra los derechos [+]
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cadiz | España/Canarias
Una empresa subvencionada en Calatayud por crear empleo, denunciada por fraude laboral
26-10-2016La empresa Tecnología y Composites del Ebro, que lleva más de un año siendo subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud por crear empleo, ha acabado denunciada por fraude laboral. La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación y dos ... esta se puso en marcha en el verano de 2015. Eso ha motivado la intervención de la Inspección de Trabajo, que está investigando las irregularidades por presunto fraude en la contratación y a la Seguridad Social. Además, los dos afectados han ... pactadas, les adeudan 7.300 euros entre los dos. La Inspección de Trabajo abrió una investigación contra la empresa hace un mes, y -además de las consecuencias que tendría un fraude a la Seguridad Social y por impago de nóminas- los responsables de la [+]
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cadiz | España/Madrid
El Ayuntamiento de Madrid incluirá una cláusula específica contra el fraude fiscal en sus contratos
25-10-2016El Ayuntamiento de Madrid incluirá una cláusula específica contra el fraude fiscal en sus contratos de servicios y compra de suministros, tanto del propio Ayuntamiento como de Organismos Autónomos y empresas del sector público municipal. El delegado [+]
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cadiz | Economía
Hacienda investiga a 600 empresas extranjeras con 1.200 millones en viviendas y otras cuatro noticias
24-10-2019...posibles fraudes a 600 sociedades extranjeras con un patrimonio inmobiliario en España por valor de 1.200 millones de euros. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la apertura del XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia exime de ir a juicio al presidente de Air Europa por el fraude de la venta de billetes
24-10-2016...concreta tuvieron en el fraude de la venta de billetes de avión para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Sí propone juzgar, sin embargo, por un delito de fraude continuado a las subvenciones, a Globalia Servicios Corporativos SLU, con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Los detenidos por la presunta estafa en la estiba pasan a disposición judicial el sábado
06-09-2018...descartan más detenciones. Hasta el momento, además de los dos detenidos hay también otra persona implicada en calidad de investigado. La operación se inició en el año 2017 y el presunto fraude podría alcanzar los 500.000 euros. En total hay presentada una [+]
