BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
Presión contra el fraude fiscal
12-05-2012El Consejo de Ministros de ayer aprobó un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal para endurecer determinados delitos de naturaleza económica, entre ellos la defraudación fiscal, el fraude laboral y el uso indebido de fondos públicos. En [+]
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cadiz | España/Madrid
Investigado un edil del PSOE en Getafe por suplantar la firma de una trabajadora municipal
01-08-2017El concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Getafe, Ángel Muñoz (PSOE), declarará ante el juez en calidad de investigado (imputado antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por los delitos de falsificación documental, fraude ... defendida; no hay duda de que está falsificada», sostiene su abogado. Ante esta situación, la trabajadora presentó una denuncia contra Muñoz y Fernández, a los que les acusa de los delitos de falsificación documental y fraude y estafa procesal, como máximos [+]
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cadiz | España
Arrestan por fraude a un medallista olímpico
06-03-2014El exregatista olímpico y exconcejal del ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular Francisco 'Kiko' Sánchez Luna fue detenido por un presunto fraude fiscal en una operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía [+]
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cadiz | Deportes
Un «Gran Hermano» para luchar contra el amaño de partidos
30-07-2017...las conversaciones están muy avanzadas y que la plataforma será una realidad ya en 2017. «Para nosotros, este proyecto es de vital importancia porque ayudará a prevenir, detectar y perseguir el fraude en el amaño de partidos con mayor eficacia», apunta. La ... que participan en detectar el fraude. «Para que sea de verdad efectiva, en la Plataforma tienen que estar representados todos los agentes involucrados. Desde la Fiscalía, a las Fuerzas de Seguridad, pasando por el Gobierno, los operadores de apuestas y ... . Aunque la mayor parte del fraude se localiza en mercados no regulados ?situados en Asia principalmente?, lo cierto es que los operadores están obligados a cumplir una parte importante en esta lucha contra el fraude. «Muchas veces se olvida que [+]
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cadiz | España/Valencia
Patatas de Egipto y cebollas de Marruecos mientras los agricultores españoles las arrancan en el estado de alarma
27-05-2020ASAJA Alicante ha denunciado que algunos agricultores están arrancando sus plantaciones de patatas y cebollas hartos de vender a pérdidas mientras el mercado está lleno de estos productos importados de Egipto y Marruecos, respectivamente. Precisament [+]
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cadiz | Economía
Siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas, investigados por blanqueo en el banco HSBC
03-05-2017El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas por un delito de blanqueo de capitales desvelado por la información de la lista Falciani, el empleado del banco suizo HSBC que f [+]
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cadiz | España
Detienen al empresario del fraude de los cursos
28-02-2014...los juzgados de Plaza de Castilla. El Gobierno madrileño reclamó esta semana la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales y profesionales. [+]
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cadiz | España/Valencia
Visto para sentencia el juicio a 21 exdirigentes de la CAM por las dietas del presidente
03-07-2018...de este fraude. El fiscal Felipe Briones solicita penas que oscilan entre los dos y los tres años de cárcel y el pago de multas de diverso importe para otros seis procesados. Respecto a los 13 acusados restantes, todos ellos antiguos vocales del [+]
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cadiz | Economía
Los agujeros ocultos que perpetúan la evasión hacia los paraísos fiscales
19-11-2018Paraísos fiscales. Dos palabras tan en boga como fraude, corrupción o evasión fiscal. Y es que su trascendencia no es baladí: el investigador James S. Henry -de la asociación Tax Justice Network (TJN)- estimó en 2010 que, en plena crisis, la [+]
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cadiz | Economía
Hervé Falciani: «El secreto bancario es necesario y no se acaba con él con una ley»
19-11-2018...de trazabilidad. ¿Por qué hablamos de evasión, corrupción, fraude...? Son problemáticas identificadas, pero no se resuelven con gritos sino con mecanismos. No se trata de decir que «vamos a matar a todos los banqueros». De esta manera, ¿para usted no tiene [+]
