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BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Cuánto dinero se puede ingresar sin justificar y sin que Hacienda se ponga en alerta
16-11-2021El método de pago ha cambiado a lo largo de los últimos años. Del pago con tarjeta se ha pasado a hacerlo con el teléfono móvil, relojes inteligentes o aplicaciones como Bizum. Entre ellas ha sobrevivido el dinero en efectivo, que se sigue usando a d [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por defraudar un millón de euros
07-02-2018El internacional chileno Alexis Sánchez ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, si bien no ingresará en prisión, por haber defraudado un millón de euros a Hacienda entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de su [+]
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cadiz | Economía
Empresas piratas defraudan unos mil millones de euros con el IVA de los carburantes
10-07-2023...de distribución de combustibles líquidos», sobre todo «el fraude que lleva produciéndose, especialmente desde 2015, en materia de IVA, ocasionando no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al ... 230 en 2023 y unas ventas de mil millones de litros El fraude del IVA en la compra venta de carburantes por empresas y sociedades que utilizan la ingeniería fiscal para eludir sus obligaciones no solo no se ha reducido en los últimos años, sino que se ... desarrollos legislativos «habían abierto la puerta al fraude». Siete años después, el panorama legislativo parece que no ha cambiado o las modificaciones introducidas no han resuelto el problema. La experta fiscalista Natalia Hidalgo se pregunta: «¿Qué hay que [+]
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cadiz | Internacional
Los podcast en EE. UU, fuentes de desinformación rampante según varios estudios
09-07-2023...acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020. Otro podcast que cita el centro Brookings es uno de los más importantes programas de comentarios de noticias de Apple, del activista conservador Charlie Kirk, que afirmó en falso que atletas estaban [+]
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cadiz | Sociedad
Una mujer denuncia el intento de estafa de un falso Mel Gibson: «Tenía su foto de perfil y me mandó más imágenes suyas»
09-07-2023La serie 'Catfish, mentiras en la red', tiene su edición más esperada: Hollywood. Esta vez por un intento de estafa con la cara del actor de «Braveheart», Mel Gibson. La víctima, una mujer de mediana edad que a pesar de que «al principio me extrañó q [+]
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cadiz | España
Tres de los detenidos por comprar votos del PSOE en un pueblo de Murcia están imputados por drogas
26-05-2023. Fue así, de hecho, como se llegó al presunto fraude electoral: unas escuchas telefónicas en una operación contra el narcotráfico destapó una batería de indicios que llevaron hasta la candidata del PSOE a la alcaldía del pueblo, Dolores Peñalver. Está ... durante la investigación, ha librado oficio a la Junta Electoral de Zona para avisar de que investiga un presunto fraude electoral circunscrito «inicialmente», al municipio de Albudeite. De acuerdo a las fuentes del caso consultadas por ABC, el modus [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta abre un 'canal' para denunciar casos de corrupción y fraude en la Administración
25-03-2023La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción , dirigida por Ricardo Vicente Puyol, ha creado y puesto en funcionamiento su canal externo de información - 'canal de denuncias' -, que será accesible, igualmente, a través de los enlaces ... la citada URL. Esta Oficina es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, que actúa con plena autonomía e independencia y sus fines son prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier ... otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía. Así se recoge en la resolución de 20 de marzo de 2023, de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, por la que se crea y se ordena la puesta en funcionamiento del [+]
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cadiz | Economía
Hacienda embarga 542 cajas de seguridad para cobrar deudas
30-10-2013...disponiendo de bienes conocidos por la Agencia Tributaria, sin embargo son titulares de contratos de cajas de seguridad abiertas en entidades financieras. Por lo que respecta al control del fraude en fase recaudatoria, la Agencia Tributaria , el Plan [+]
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cadiz | Sevilla
Endesa descubre con inteligencia artificial uno de cada dos fraudes a la red eléctrica en Sevilla
25-03-2023Un equipo propio de la compañía eléctrica Endesa, creado en 2016 y formado por matemáticos, informáticos e ingenieros, entre otros perfiles profesionales, logra detectar mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) uno de cada dos fraudes a la ... de Sevilla 95,7 millones de kilovatios hora defraudados, el equivalente al consumo de más de 27.000 hogares. En la provincia de Sevilla, el año pasado se abrieron 15.302 expedientes por fraude masivo. Franco detalla que Endesa «mejora año tras año ... » los modelos predictivos con los que los técnicos son capaces de determinar dónde se va a producir un fraude. El combate pues contra los defraudadores es «más eficiente» y convierte a estos modelos en piezas «claves» del éxito de las inspecciones posteriores [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Los 50 primeros días del preso Rafael Gómez en la prisión de Córdoba
29-01-2018Rafael Gómez, de 73 años, lleva desde el pasado 4 de diciembre entre rejas en la prisión de Alcolea, donde ingresó para cumplir una pena de 5 años y tres meses de cárcel condenado por dos delitos fiscales de más de 28 millones de euros. El exlíder de [+]
