BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La AN procesa a los dueños de Petromiralles por un supuesto fraude de IVA de 147 millones
07-02-2017...de fraude en el IVA de hidrocarburos que dejó de ingresar 147 millones de este impuesto a las arcas públicas entre 2011 y 2013, lo que les permitía vender la gasolina un precio más bajo que el de sus competidores, según informaron fuentes jurídicas. En el ... de la distribución, desde la compra de los productos a operadores logísticos nacionales y 'brokers' internacionales, hasta su distribución al por menor en gasolineras". El juez detalla la mecánica del fraude supuestamente cometido (carrusel) y señala [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El tanatorio El Salvador utilizó sólo tapas de ataúdes para incinerar algunos cadáveres en Valladolid
07-02-2019...sus inicios compartía un mismo patrón: la sustitución de los féretros de gran calidad por otros más baratos a la hora de la cremación para así revender los caros. Sin embargo, con el avance de las investigaciones se ha observado cómo el fraude una vez ... personas, dueños de la funeraria, familiares y trabajadores de la empresa que pudieron participar o estar al tanto de las irregularidades. Un fraude del que no formaban parte todos los empleados. Y es que los tanatorios del Grupo cuentan con un plantilla [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Estos son los pasos a seguir si eres uno de los afectados por el fraude de los tanatorios de Valladolid
07-02-2019El comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Valladolid, Juan José Campesino, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones se reunieron ayer con el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Pri [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El Supremo absuelve a Pacheco de estafa pero lo condena por prevaricación y fraude
27-05-2020...delito de estafa. Sin embargo sí admite los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y hace firme las condenas de seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación por el fraude y la de prevaricación de tres años y medio de inhabilitación. Al no considerar ... embargo sí fue condenado por ello. El fallo, emitido este pasado 19 de mayo por el Supremo y al que este periódico ha tenido acceso, destaca en cuanto al fraude que «surge con nitidez ese concierto de voluntades de los acusados con los responsables ... varió en lo esencial que planteaba el fiscal en lo referido al perjuicio patrimonial en el que había basado su acusación el Ministerio Público y lo que se estimó después para condenarlo. Por otro lado la rebaja a seis meses del fraude a la [+]
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cadiz | Economía
Aduanas denunció 2.887 delitos de contrabando, blanqueo y fraude en 2012
07-02-2013...de estupefacientes, tráfico de mercancías falsas, blanqueo de capitales y las distintas modalidades de fraude en torno al IVA, derechos arancelarios e impuestos especiales fueron las conductas más reprimidas. La directora general de la Hacienda Tributaria, Beatriz ... de euros de fraude fiscal, diez veces más que el año anterior. La lucha contra el contrabando de tabaco, una de las prioridades del plan anual de control del fraude fiscal, se centraron en 2012 en la persecución de las entradas ilegales de tabaco genuino ... 2012 fueron aprehendidos más de 41.600 kilos de este producto, cantidad 6,5 veces superior a la incautada el año anterior. Hacienda asegura que esta labor represora del contrabando de tabaco permitió evitar un fraude en derechos de aduanas, IVA e [+]
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cadiz | Andalucía
El 'chófer de la cocaína' de los ERE, el único condenado del caso que ha cumplido su pena de prisión
24-01-2022Al Capone sólo dio con sus huesos en la cárcel por evadir impuestos. Como le sucedió al gánster más conocido de todos los tiempos, el único acusado del caso ERE que ha sido encarcelado para cumplir una condena lo ha hecho por fraude fiscal. Y no ha [+]
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cadiz | Economía
Volkswagen recomprará coches por 1.170 millones en EE.UU.
01-02-2017Los clientes estadounidenses de Volkswagen afectados por el trucaje de los motores diesel ya pueden pasar por caja. La alemana ha llegado a un acuerdo para pagar al menos 1.170 millones de euros por la recompra de unos 80.000 vehículos. En los casos [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Cae una red que defraudó 10 millones en el IVA en el sector de hidrocarburos
31-01-2018...y blanqueo de capitales, han informado hoy la Policía y la Agencia Tributaria en un comunicado. El fraude se produjo entre finales de 2016 y principios de 2017, momento en el que la Agencia Tributaria impidió sus actuaciones mediante diversos [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Catorce detenidos en Valladolid por incinerar en ataúdes más baratos que los comprados
01-02-2019Catorce personas han sido detenidas en Valladolid en una operación que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria mantienen abierta por una supuesta estafa en la que, al parecer, empleados de la empresa funeraria El Salvador incineraban a los fallec [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El tanatorio de Valladolid investigado por estafa achaca la acusación de fraude a un exempleado resentido
01-02-2019Grotesco, doloroso o macabro. Éstos son algunos de los adjetivos con los que calificaban ayer los vallisoletanos el supuesto fraude llevado a cabo en los tanatorios pertenecientes al grupo El Salvador. Una estafa que podría consistir en el ... responsabilidades Ante este proceso, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) exigió ayer la «depuración de responsabilidades», si las hubiera, tras conocerse el supuesto fraude que podría retrotraerse a varios años atrás. En este sentido, Panasef se [+]
