BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido por irse sin pagar de diez hoteles de Córdoba y dejar una deuda de 5.500 euros
22-07-2016La Policía Nacional detuvo el miércoles 20 de julio a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, ya que al parecer se había alojado en al menos diez hoteles de la capital sin abonar ni un solo euro por la estancia. En total dejó sin pagar ... de los establecimientos a facturar más de 930 euros. Los investigadores siguieron la pista de esta persona y dilucidaron que la estafa se había repetido en al menos diez hoteles de la capital desde comienzos de junio, siendo la estancia media de unos tres días en cada uno [+]
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Cae una banda que engañó a un empresario agrícola sevillano para hacerse con 22 toneladas de avena
21-07-2016Tres empresarios de una ganadería alicantina han sido detenidos en Benidoleig (Alicante) acusados de haber cometido estafas por valor de casi 18.000 euros a empresas agrícolas proveedoras de varias provincias, a las que compraron más de 91 toneladas ... de alimento para su ganado con pagarés sin fondos. Las mercantiles perjudicadas están ubicadas en localidades de las provincias de Sevilla, donde se produjo la primera estafa, así com en Salamanca, Murcia y Alicante, según un comunicado de la Guardia Civil ... . A los tres arrestados, de 26, 29 y 36 años, se les imputan un delito continuado contra el patrimonio (estafa) y otro de pertenencia a grupo criminal. Los sospechosos explotaban una ganadería de toros y vaquillas, han indicado a Efe fuentes próximas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Desmantelan una red internacional de estafadores que operaba desde Algeciras
29-04-2011Agentes de la Guardia Civil de Algeciras han culminado la denominada 'operación Detroit', en la que se ha detenido a once personas como presuntos integrantes y beneficiarios de una red internacional de estafadores por Internet. Los delincuentes ... preguntas secretas. Aquellos usuarios que respondían, abrían la puerta de sus cuentas a los estafadores. [+]
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cadiz | Sociedad
Detienen a 35 personas por estafar dos millones con el 'timo del nazareno'
06-02-2014La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a 35 personas que formaban parte de una banda especializada en estafar a comerciantes mediante el ?timo del Nazareno?. El grupo había actuado por casi toda España donde había cometido 126 timos habiendo logrado ... un beneficio económico superior a los dos millones de euros. La operación ?Alpechín? se inició en Cuenca al descubrirse un delito de estafa y falsedad documental cuyo origen se centraba en una empresa del pequeño pueblo conquense de La Puebla ... los productos a un precio inferior al del mercado. Con el fin de estafar al mayor número de empresas posibles estipulaban plazos de pago de hasta 90 días. La operación, que continúa abierta, también ha servido para imputar a otras 15 personas varias provincias [+]
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cadiz | España/Madrid
El acusado de matar a su amante embarazada: «Me dijeron que iban a matar a mi familia»
30-09-2015...que se juzga el homicidio cometido el 7 de octubre de 2012 en el barrio de Prosperidad. El fiscal ha pedido en sus conclusiones provisionales 28 años de prisión para Miguel Ángel y 26 para su pareja, María Laura E.O, por delitos de homicidio y estafa [+]
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cadiz | Economía
Ruiz-Mateos no acude al declarar a Juzgado de Palma
27-07-2012El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos no ha acudido este viernes a declarar a un Juzgado de Palma que tramita una querella contra él por estafa alegando problemas de salud. El empresario estaba citado a las 10 horas y por segunda vez ... querella es por administración desleal y alzamiento de bienes, acusaciones que se suman a la de estafa planteada originalmente. Miralles acusa de estafa a Ruiz-Mateos como avalista, junto con sus hijos, de un sobrino que le compró el hotel Eurocalas por 24 [+]
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cadiz | Economía
Siete consejos para evitar el robo de datos bancarios a través del correo electrónico
21-09-2015El correo electrónico sigue siendo el canal más utilizado para estafar a empresas y usuarios con falsas promociones o con solicitudes de revisión de contraseñas y otros datos personales. Los criminales se aprovechan del descuido de los usuarios para ... los dos últimos años este tipo de engaño habría permitido a los piratas informáticos robar hasta 1.200 millones de dólares. En España, la Policía Nacional ha alertado recurrentemente sobre intentos de estafa mediante estas técnicas a los clientes [+]
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cadiz | Sociedad
Treinta detenidos por defraudar 120 millones en carburante
16-07-2012...la Administración con personas importantes del sector y realizaban grandes inversiones económicas. Los estafadores eludían el pago del IVA con declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban grandes cantidades de dinero en la [+]
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cadiz | Economía
La AN admite la querella del 15M e imputa a Rato y a Bankia
10-07-2012La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M e imputa al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y al antiguo consejo de administración por, entre otros delitos, estafa, falsedad contable con el fin [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos por timos millonarios con 'cartas nigerianas'
06-07-2012Se han detenido en Málaga y Madrid a seis personas por estafar más de un millón de euros en un año con el timo de las 'cartas nigerianas', que consiste en hacer creer a los receptores que han sido agraciados con un premio millonario. Tan sólo en ... 2012 cerca de medio millar de víctimas, principalmente de nacionalidad italiana, remitieron diversas cantidades económicas a los estafadores, según una nota de la Policía Nacional. Los arrestados recibían el dinero mediante transferencia o a través ... nigerianos, tenía su centro de operaciones en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y que estaba realizando una campaña de estafas en Italia. La banda había remitido centenares de cartas, en las que hacían creer a las víctimas que habían sido agraciadas [+]
