BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Un hombre estafa 500.000 euros
02-11-2008...a Policía ha detenido en Zaragoza a un hombre como supuesto autor de numerosas estafas inmobiliarias que pueden alcanzar los 500.000 euros. La Policía Nacional tuvo conocimiento de que un individuo que utilizaba varios nombres falsos y al que no se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido en Cádiz por un supuesto delito continuado de estafa en la venta de móviles
22-04-2014La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 39 años y vecino de Cádiz como presunto autor de un delito continuado de estafa, ya que supuestamente ofrecía para su venta teléfonos móviles a través de Internet y, tras ... Policía que una persona les había estafado ofertando, a través de una web dedicada a la venta de artículos de segunda mano y en otra de anuncios de compra venta, cuatro teléfonos móviles de última generación por un precio "muy asequible", rondando los 100 ... efectuados. La Policía inició una investigación a fin de identificar y localizar al presunto estafador. Tras varias pesquisas, se estudiaron los movimientos bancarios del titular de la cuenta donde las victimas realizaron los pagos, comprobando los agentes [+]
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cadiz | Opinión
La penúltima indignidad
23-06-2024...beneficiados de forma directa o indirecta. Un plan para perpetuarse en el poder que de hecho les sirvió para seguir gobernando en San Telmo casi cuatro lustros más. Una estafa política en toda regla aún siendo legal. Más propia de países comunistas caribeños [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un restaurante de Zahara de los Atunes, otra víctima de la presunta estafa
27-07-2011En esta historia están apareciendo muchas víctimas, unas inocentes y otras no tanto. Pero a los dueños del restaurante El Pradillo les ha caído el sambenito de aparecer en todo este entramado de ayudas públicas y falsas direcciones de sedes sociales. [+]
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cadiz | España
Detienen en Alicante a dos fugitivos reclamados por Polonia y Hungría por estafa
21-04-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido en las inmediaciones de sus domicilios en Alicante a dos fugitivos reclamados por Polonia y Hungría por delitos de estafa. En el primer caso, los hechos se remontan a 2001, cuando el arrestado solicitó ... esta ocasión, sin embargo, el joven no consiguió obtener la suma reclamada. Por estos hechos, sobre el presunto estafador pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de las autoridades polacas, por lo que ha sido detenido en ... pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por las autoridades de su país por un delito de estafa. En 2010 la fugitiva acudió a una sucursal bancaria con un escrito que resultó ser falso en el que se le autorizaba a obtener 3.850.000 florines [+]
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cadiz | Economía
Detenido el autor de una estafa piramidal en Castellón
19-07-2011Agentes de la Policía Nacional han detenido en Nules (Castellón) a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de estafa piramidal, de al parecer, varios millones de euros, y de usurpación de estado civil. Según un comunicado de la [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Arrestado un fugitivo reclamado por las autoridades de Alemania y Francia
27-11-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo reclamado por Francia por un delito de falsedad documental, y por Alemania por delitos de robos con fuerza, robos con violencia e intimidación y estafas. El arrestado ha sido localizado en ... las autoridades francesas por un delito de falsedad documental. Sobre el fugitivo pesaba también con otro de sus nombres una orden europea de detención y extradición interesada por Alemania por varios delitos de robos con fuerza, estafas por la utilización [+]
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cadiz | España
Detenidas cuatro personas por estafar a ancianos con el timo de 'la estampita'
15-04-2014...supuestamente premiados. Las investigaciones se iniciaron en el municipio valenciano de Sagunto tras la denuncia de otra víctima a la que estafaron 3.000 euros por el mismo procedimiento. Los arrestados, tres hombres y una mujer con edades comprendidas entre ... posteriormente llevaron a los agentes a comprobar que los sospechosos planeaban cometer una nueva estafa en Madrid. El operativo de vigilancia establecido permitió sorprender a los cuatro delincuentes 'in fraganti'. En los pertinentes registros, los agentes han [+]
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cadiz | Economía
IU se querella contra Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia por estafa
15-04-2014Izquierda Unida (IU) anunció ayer la presentación en la Audiencia Nacional de una querella criminal contra Rodrigo Rato y otros 31 exresponsables de Bankia y su matriz, BFA, por la presunta comisión de siete delitos, entre ellos los de «estafa» y ... : asociación ilícita (que puede ser castigado con hasta ocho años de cárcel), delito contable (tres años), estafa (hasta seis años), apropiación indebida (seis años), administración desleal (cuatro), falsedad en documento mercantil (seis), o falseamiento ... estafa» con el fin de «ocultar temporalmente la situación de insolvencia de las cajas de ahorros». Medidas cautelares IU solicita además una serie de medidas cautelares. Entre ellas, el embargo a las personas físicas querelladas de 24.945 millones [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El ex Gran Hermano Igor Basurko, imputado por un delito de estafa
14-04-2014El exconcursante de Gran Hermano Igor Basurko se halla imputado de un delito de estafa, cuyo proceso está siendo instruido por un juzgado de San Sebastián. La denunciante es una mujer que mantuvo relaciones secuales con el participante en GH 14 y [+]
