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BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
Una juez imputa a un hermano de Felip Puig por una denuncia por estafa
06-07-2015Una juez de Barcelona ha imputado a Jordi Puig, uno de los hermanos del conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig (CiU), a raíz de una querella por estafa presentada por una sociedad, a la que supuestamente cobró 92.800 euros por unos trabajos ... mercantil Lakay a través del bufete penalista Carrau Corp Criminal Lawyers. Según avanza hoy El Mundo, esta sociedad recurrió a los juzgados para reclamar a Jordi Puig un total de 120.000 euros -los 92.800 euros supuestamente estafados y los intereses ... no tenía ninguna actividad y mantenía numerosas deudas, ante lo que acordaron querellarse en su contra por estafa. Jordi Puig, que fue socio de Jordi Pujol Ferrusola -el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol- está imputado en otra causa [+]
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Se enfrenta a dos años y medio de prisión por estafar en una agencia de viajes
06-07-2015Una mujer se enfrenta a 2 años y medio de prisión acusada de un delito de apropiación indebida a través de falsas ventas o quedándose con entregas en metálico desde el 30 de junio de 2009 al 5 de agosto de 2012, por un valor de 45.472,31 euros mientr [+]
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cadiz | España/Cataluña
Puesta en libertad la madre de Nadia tras el registro policial del domicilio familiar
08-12-2016...miércoles por un presunto delito de estafa en la recogida de fondos para tratar a la menor. La madre fue puesta en libertad durante la madrugada tras prestar declaración. El registro se produjo el miércoles por la noche en presencia de un magistrado y se ... estafado en la recogida de fondos para tratar a la menor, que ha pasado la noche con personas de confianza de su familia. La madre quedó en libertad hacia las cinco de la madrugada y su detención ha quedado sin efecto, por lo que ha podido reunirse con su ... ayer miércoles, pero finalmente no la convocó. También se había comprometido a participar en el programa de Antena 3 «Espejo Público» y tampoco se presentó, siendo su mujer la que participó por vía telefónica. Ambos niegan haber estafado con [+]
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Estafan 300.000 euros tras hacerse con el control del correo electrónico de empresarios
03-07-2015La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó a empresas e instituciones de varios países europeos más de 300.000 euros a través de internet, utilizando el método del 'phishing' -suplantando identidades por ... , Francisco Javier Arteaga. Según ha explicado el delegado, en el marco de este operativo, que comenzó a gestarse en el mes de marzo, han sido detenidas doce personas en Granada, Alicante y Mallorca por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capital y ... organización criminal. Entre los detenidos se encuentran los cabecillas de esta red criminal, dos hombres de nacionalidad nigeriana -uno, un experto informático- y la mujer de uno de ellos, que habla cinco idiomas, lo que le sirvió para facilitar la estafa a [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido un matrimonio por estafar dos millones de euros en productos financieros
02-07-2015Un matrimonio ha sido detenido por estafar casi dos millones de euros en inversiones de capital en diversos productos financieros a personas captadas por un supuesto trabajador de una compañía de seguros, que actuaba con la connivencia de su mujer ... de una sucursal bancaria, que presuntamente obviaba las medidas legislativas para evitar el blanqueo de capitales y facilitar al estafador apropiarse del dinero defraudado. Las investigaciones dieron comienzo a principios de año al tener conocimiento [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenida una familia que recorría España estafando con el timo de la estampita
02-07-2015Dos años de investigaciones policiales iniciadas en Zaragoza han permitido dar con una familia especializada profesionalmente a recorrer España estafando con el conocido timo de la estampita, que les reportaba cuantiosos ingresos. Según han ... los cuatro miembros de la misma familia acusados de estas estafas continuadas. Tienen edades comprendidas entre los 34 y los 61 años, y cada uno de ellos tenía encomendada una función concreta en cada timo, de forma perfectamente coordinada. Tras haber sido [+]
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cadiz | Andalucía
Las denuncias de falsos alquileres en la costa llegan a los juzgados
15-08-2017Desde comienzos de verano, como ya contó este periódico hace unos días, numerosas comisarías de toda la costa andaluza han recibido denuncias de personas estafadas con pisos de alquiler vacacional. Un tipo de delito telemático cuya incidencia viene ... nos diera problema. El estafador nos había insistido por mensaje en que pagáramos la mitad del precio acordado en una cuenta de La Caixa. Nos pareció una cantidad exagerada para una fianza pero la entregamos y hemos perdido 250 euros», protestan ... . Mientras tanto, varios de los afectados, como es el caso de Lidia Canales, que fue estafada por un timador en La Antilla, ya plantean ponerse en contacto unos con otros para ganar fuerza de cara al futuro juicio a la persona que les dejó sin casa [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Desarticulan una red de ciberdelincuencia que causó daños por cientos de millones de euros
01-12-2016...eran clientes de bancos que hacían trámites en internet y que fueron estafados 5.000 euros de media cada uno, según la Fiscalía de Verden. De acuerdo con las denuncias presentadas, se estima que el dinero defraudado por esta red ronda los 6 millones [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Demandan a Nick Gordon por agredir y estafar a Bobbi Kristina
25-06-2015...novio, Nick Gordon, que acaba de ser denunciado por estafa y maltrato a la hija de Whitney Houston. Los gestores de las cuentas de Bobbi Kristina demandaron ayer a Gordon, al que le reclaman una indemnización de 40 millones de dólares. Al parecer [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos estafadores se hacen con un botín de 20.000 euros al trucar la ruleta en un casino de Castellón
12-09-2016La realidad vuelve a superar a la ficción. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Castellón a un hombre de 39 años por estafar presuntamente 20.000 euros manipulando ruletas en un salón de juegos del centro de la ciudad. Al parecer ... la Policía, los agentes fueron alertados a través de la Sala 091 para que acudiesen a un salón de juegos del centro de Castellón donde se encontraba un hombre que podría estar cometiendo una estafa. El encargado vio entrar al local a una persona ... a la que habría denunciado en días anteriores por estafar unos 20.000 euros en las salas de recreativos de la cadena en Castellón. Según las mismas fuentes, todo apunta a que el ahora detenido, apoyado por otra persona, entraba en las salas [+]
