BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidos dos menores en el centro por una presunta estafa
12-10-2006La Policía Local detuvo ayer en el centro a dos jóvenes de procedencia rumana como presuntos autores de un delito de estafa. Al parecer, otro menor fue arrestado por la Policía Nacional por estos mismos hechos, aunque este extremo no fue confirmado ... los chavales, que resultaron ser menores de edad. La patrulla condujo a los dos menores en un vehículo policial hasta la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde quedaron denunciados como autores de una presunta estafa. Según informan desde la Policía [+]
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cadiz | Andalucía
Absuelta de estafa una vidente que prometía felicidad y salud con conjuros
13-06-2010La Audiencia de Sevilla ha absuelto a una vidente para quien la acusación particular pidió 5 años de cárcel por supuesta estafa al conseguir que un hombre recién enviudado le entregase 8.700 euros con la promesa de hacerle conjuros para ser feliz y ... los que mejoraría su vida, su salud y conocería a una persona que le iba a hacer «inmensamente feliz». Los jueces consideran que las entregas de dinero no se hicieron bajo el engaño suficiente que exige el delito de estafa y citan que el propio ... su confianza por el proceder de la acusada cuando advirtió los intereses económicos que exclusivamente le movían», pero «no por eso se puede considerar estafado en el ámbito penal». El denunciante imputaba además un delito de coacciones por «haber [+]
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cadiz | Gente
Prisión para el hijo de Mar Flores y la enfermedad de Jorge Javier Vázquez: las revistas de la semana
28-06-20231 Semana Este miércoles 28 de junio, la revista 'Semana' publica en exclusiva la condena a 21 meses de prisión al actor Carlos Constanzia, hijo de Mar Flores, por un delito continuado de estafa agravada. Además, también lleva unas imágenes [+]
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cadiz | España
Miles de afectados por la estafa filatélica piden responsabilidad al Gobierno
30-09-2006Varios miles de afectados de todo el país por el presunto fraude multimillonario de las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, dedicadas a la compra-venta de sellos e intervenidas el pasado 9 de mayo por la Audiencia Nacional, se han manifestado hoy p [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulada una red en Madrid que estafaba dinero mediante el timo de las 'cartas nigerianas'
06-06-2010 -
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por la estafa de 44.838 euros a una cooperativa
30-05-2010La Fiscalía de Cádiz pedirá cuatro años de prisión para un acusado de estafar más de 44.000 euros a una cooperativa en San Fernando dedicada al equipamiento de oficinas, de la que fue socio, en el juicio de la Audiencia Provincial en Cádiz que ... , comercial y cobrador de la misma en la zona de Sevilla, Huelva y parte de Extremadura. La estafa, sin embargo, se cometió supuestamente un año después, en 2002, cuando ya no pertenecía a la compañía. Según el fiscal, una vez fuera del negocio, el acusado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Piden cuatro años de prisión por estafar más de 44.000 euros a una Cooperativa
29-05-2010La Fiscalía de Cádiz pedirá cuatro años de prisión para un acusado de estafar más de 44.000 euros a una Cooperativa en San Fernando, de la que fue socio y estuvo trabajando en ella durante seis años. Según el escrito de calificación fiscal al que ... tuvo acceso Europa Press, el acusado desde el año 1996 hasta diciembre de 2001 formó parte, como socio, de la cooperativa supuestamente estafada, actuando como representante, secretario, comercial y cobrador de la misma y teniendo asignada la zona [+]
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cadiz | Economía
La jueza dicta orden de busca y captura contra Ruiz-Mateos
02-08-2012. José María Ruiz-Mateos debía haberse personado el pasado viernes ante el juzgado de Instrucción número 3 de Palma para declarar como imputado en una supuesta estafa de 13,9 millones de euros en la venta de un hotel. El día anterior confirmó que acudiría ... Ruiz-Mateos, quien dice sentir «pena» por la justicia española. Reiteradas incomparecencias Es la segunda vez que el empresario jerezano se escaquea de sus compromisos con la justicia en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de estafa ... les vendió el hotel Eurocalas de Mallorca. Además de por estafa, Ruiz-Mateos está acusado de administración desleal y alzamiento de bienes. La magistrada Pascual le advirtió entonces de que, si reincidía en su conducta, dictaría orden de detención [+]
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cadiz | Sociedad
El FBI y la Policía detienen a un importante estafador en la Gran Vía madrileña
28-05-2010Agentes de la Policía Nacional y oficiales de enlace del FBI han detenido en la Gran Vía madrileña a un estafador internacional buscado por EEUU, que organizó una estafa piramidal tipo 'Ponzi' de 1,3 millones de dólares prometiendo elevados ... encontraba la ayuda a niños con necesidades, principalmente en Sudamérica. El método utilizado para obtener el lucro era una estafa piramidal clásica del tipo conocido como 'Ponzi', en honor a su creador, Carlo Ponzi, de origen italiano. Consiste en recibir [+]
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cadiz | Economía
La Policía desmantela un 'chiringuito financiero' que habría estafado 15 millones de euros a cientos de clientes
16-05-2010La Policía ha desmantelado un 'chiringuito financiero' que operaba en Internet y en oficinas repartidas por varias provincias, entre ellas Málaga y Cádiz, y que habría estafado más de 15 millones de euros, aunque los investigadores esperan un ... aluvión de denuncias de cientos de clientes estafados. Según han informado fuentes de la investigación, la red de estafas piramidales tenía su centro de operaciones en Palma de Mallorca, ciudad en la que estaban las oficinas centrales del Grupo Esdinero ... cambio de dinero, aunque eso sí cobrando intereses abusivos, de incluso el 50% del valor del bien canjeado. El modus operandi del grupo era el clásico de las estafas piramidales, en las que los intereses de los primeros inversores se pagan con los fondos [+]
