BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Ruiz-Mateos insiste en que siempre ha actuado de buena fe
10-06-2011...nunca estuvo en su ánimo estafar o defraudar a las personas que depositaron su confianza en ellos; «la emisión de pagares fue una vía de financiación alternativa debido a la falta de financiación bancaria». José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional busca en 11 países el dinero estafado en Fórum y Afinsa
10-05-2011...dinero en 11 países. Los acusados por la quiebra de las sociedades filatélicas van desde sus gerentes y testaferros hasta los mediadores, que, en diferente grado de implicación, les investigan por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia ... punible, administración desleal y delitos contra la Hacienda Pública. En la actualidad ninguno de los imputados permanece preso. Dado el volumen del proceso, entre afectados y bienes supuestamente estafados, dos juzgados de instrucción de la Audiencia ... Nacional mantienen abiertas causas penales por la quiebra de las sociedades. Por un lado, el juez Santiago Pedraz investiga la supuesta estafa de Afinsa, en la que se encuentran imputadas 13 personas. Del otro, el magistrado Pablo Ruz se encarga de la [+]
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cadiz | España
Piden siete años de cárcel para el expresidente de Terra Mítica
22-05-2013...realizados en el parque, con las que se estafó a la Hacienda Pública. El ministerio público considera que estas cuatro personas podrían haber cometido un delito de estafa y un delito contra la Hacienda Pública, mientras que a tres de ellos -con la excepción [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un matrimonio lleva al banquillo a su exasesor de ING por supuesta estafa
06-05-2011Un antiguo agente de ING se sentó ayer en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, acusado de estafa y falsedad documental. A Luis Pablo E. M. le pide la Fiscalía un año de prisión y sus antiguos clientes, cuatro. Unos clientes ... prueba del delito de falsedad documental. Sin embargo no consideran acreditada la estafa porque los denunciantes «tenían la obligación de informarse de lo que estaban contratando». La acusación lo entiende de otra forma y defiende que hubo un engaño con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un matrimonio lleva al banquillo a su exasesor de ING por supuesta estafa
06-05-2011...prometieron grandes beneficios sin riesgo alguno. Hasta que la pirámide se desmoronó. Puede ser el caso de un matrimonio de Cádiz que ha llevado a su ex asesor a los tribunales por supuesta estafa. Un antiguo agente de ING se sentó ayer en el banquillo de la ... Sección Tercera de la Audiencia Provincial, acusado de estafa y falsedad documental. A Luis Pablo E. M. le pide la Fiscalía un año de prisión y sus antiguos clientes, cuatro. Unos clientes que él mismo reconoció que habían sido amigos íntimos de su familia ... consideran acreditada la estafa porque los denunciantes «tenían la obligación de informarse de lo que estaban contratando». La acusación lo entiende de otra forma y defiende que hubo un engaño con ánimo de ganar más dinero en comisiones por parte del acusado [+]
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cadiz | Economía
Encarcelado Miguel Blesa por varias operaciones irregulares en Caja Madrid
17-05-2013No es Mario Conde ni Caja Madrid tuvo que ser intervenida por el Banco de España -el Gobierno de turno prefirió nacionalizarla ante el evidente riesgo de quiebra, en vez de la intervención directa como pasó con Banesto a finales de 1993-, aunque los [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 39 personas por una estafa inmobiliaria de más de cinco millones de euros
26-04-2011Agentes de la Policía Nacional de Paterna han detenido a 39 personas -34 hombres y cinco mujeres- acusados de participar en una estafa hipotecaria en la localidad valenciana de Paterna. El valor de lo defraudado asciende a más de cinco millones ... pagaba las primeras cuotas para enmascarar la estafa como una hipoteca impagada más, producto de la crisis. En unos casos las viviendas procedían de obras nuevas, cuyos promotores estaban implicados en la trama, otros eran viviendas antiguas gestionadas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Fiscalía pide tres años de cárcel para un chófer que estafó a su jefe casi 3.000 euros con sus tarjetas
13-10-2014La Fiscalía solicita que se imponga la pena de tres años de prisión a un chófer acusado de estafar a su jefe la cantidad de 2.881,77 euros en el mes de noviembre de 2011 «burlando la relación de familiaridad concurrente entre ambos» y con el ánimo [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una banda que estafó más de 300.000 euros ofreciendo coches por internet
25-04-2011La Policía Nacional ha detenido a diecisiete personas y ha desarticulado una organización afincada en España que se dedicaba a estafar a ciudadanos europeos y estadounidenses a través de internet, ofertando coches inexistentes, un método con el que ... habían conseguido al menos 300.000 euros. Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, además se ha imputado a otras dos por los delitos de estafa, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. De los diecinueve ... en Madrid capital y en las localidades madrileñas de Fuenlabrada, Arganda del Rey y San Sebastián de los Reyes. La organización estafó presuntamente a numerosos ciudadanos de Polonia, Reino Unido, Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos y de la República [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos tres veces en mes y medio por estafar en internet y amenazar a su exjefe
05-04-2011Tres veces tres, han sido detenidos en el último mes y medio los vecinos de Cádiz, A. C. G. M. (de 34 años y origen peruano) y M. J. V. C. (de 37 y español). Y las tres por motivos distintos: una por usurpar una identidad ajena, otra por estafa y ... reconoció ambas estafas. Pero en el interrogatorio los agentes lograron, además, resolver un tercer delito: las amenazas graves que había recibido por 'email' el dueño de una empresa de limpieza de la capital, cuya investigación llevaba en dique seco desde [+]
