BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un millón y medio de euros en revisiones ilegales de las instalaciones del gas
04-10-2013Al menos tres empresas, dos de ellas con domicilio en El Puerto y otra en Granada, han estafado a los ciudadanos de la provincia de Cádiz un millón y medio de euros en revisiones ilegales de sus instalaciones de gas. El delegado de la Junta ... documental como por fraude. Sin embargo, dichas sanciones, presupone López Gil, serán "difíciles de cobrar", ya que en la mayoría de las ocasiones son empresas unipersonales con un capital social de 3.000 euros que, además, los estafadores, que forman parte ... cambio de elementos como el tubo de conexión o la válvula de control. Si la persona se niega, le amenazan con que le van a quitar el certificado o, incluso, que les van a cortar la conexión. Ante la gravedad de la estafa en la provincia, la delegación [+]
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cadiz | Internacional
Condenan a dos años de cárcel por fraude a un exdirectivo de Bank of America
19-05-2015Un tribunal de Carolina del Norte (EE.UU.) condenó este lunes a dos años y dos meses de cárcel a un exdirectivo de Bank of America por su papel en un fraude relacionado con la inversión en bonos y contratos de financiación municipales, informó el Dep [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El robo de un coche y una estafa causan dos detenciones
24-10-2010...con fuerza (sustracción de un coche), el primero, y estafa con usurpación del estado civil, la segunda. A ambas personas se les reconoce un amplio historial delictivo. En la primera de las actuaciones, una dotación policial pudo recuperar, en la ... policiales de la UDEV los que procedieron a la imputación como presunta autora de la estafa. Se trataba de una sustracción en cuenta bancaria familiar por compras cuya titular jamás realizó. La detenida usurpó la identidad de la persona denunciante. [+]
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cadiz | Andalucía
Asesinado en Honduras un vecino de Viátor que había sido víctima de estafa
06-09-2013...de que denunciara haber sido víctima de una estafa mediante la que 'clonaron' su tarjeta de crédito y perdió su dinero. En Viátor, su localidad natal, una hermana del fallecido, Beatriz Pérez, explicó que «no estaba metido en ningún lío raro». Su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El empleado de una casa de apuestas de Gibraltar es detenido por estafa
22-10-2010...el propio imputado sobre el uso fraudulento de dos tarjetas de crédito a su nombre, asociadas a cuentas en los bancos Barclays Bank y Deutsche Bank. El importe de la cantidad supuestamente estafada ascendía a 2.519 euros. Los agentes comprobaron que ... -1.014 euros-. Las pesquisas revelaron que debido a su trabajo conocía a fondo el uso de tarjetas para este tipo de apuestas. También descubrieron que las autoridades escocesas lo buscaban por una estafa que cometió en ese país por valor de 128 [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido en Albacete un experto estafador cuando huía descolgándose con las sábanas de un hotel
03-09-2013La carrera delictiva de un estafador profesional muy conocido por la Policía ha finalizado en el extremo de la sábana de un hotel con la que intentaba huir. Esta escena, más propia de una película, ha ocurrido en Albacete donde este hombre de 54 ... concesionarios de vehículos de lujo de Albacete iban a ser sus siguientes víctimas. El estafador, que cuenta con numerosos antecedentes por los delitos de estafa, apropiación indebida, robo con fuerza y falsedad de documento público, utilizaba cheques bancarios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Se han aprovechado de nuestra necesidad de encontrar trabajo y nos han estafado»
30-08-2013Un dinero que podía servir para comer y una ilusión que se esfuma. Los 19 trabajadores jornaleros que han denunciado una presunta estafa daban ayer a conocer los pormenores de lo sucedido y solicitaban que «se proceda a detener a quien nos ha ... amigos para hacer frente al pago de los 55 euros y de los costes que genera un viaje de tales características». Los trabajadores aseguran tener constancia de que se han producido estafas similares en otros pueblos y consideran que prácticas de este tipo ... tipo de prácticas, que se difundan lo suficiente para evitar nuevos casos y que les devuelvan el dinero estafado. [+]
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cadiz | España
Detenidos por estafar 100 millones del IVA
29-11-2007...l Cuerpo Nacional de Policía y la Interpol han desarticulado en Barcelona una trama de empresas que estafaron 100 millones de euros del IVA a Hacienda a través de la compra venta masiva de productos informáticos. / EP [+]
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cadiz | Opinión
Comunicado de Paco Cano sobre su condena
28-12-2016...junio de 2006 y meses más tarde la empresa entró en concurso de acreedores y fue denunciada por estafa piramidal. Yo ya residía en Estados Unidos cuando me incluyeron en la causa. 2. Que mi labor como director artístico se limitaba a realizar ediciones [+]
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cadiz | Sociedad
Se hace pasar por entrenador personal y estafa más de 100.000 euros
29-08-2013La Policía ha detenido en Burjassot (Valencia) a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de estafa continuada tras ofrecerse como entrenador personal a 243 personas a las que defraudó un total de 103.945 euros al cobrar por adelantado [+]
