BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos por estafa en multipropiedad
27-02-2006El Cuerpo Nacional de Policía informó ayer de la detención al sur de Tenerife de trece personas de varias nacionalidades como supuestas autoras de un delito de estafa en el sector de la multipropiedad por un importe de más de 300.000 euros, y que [+]
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cadiz | España
Detenidas cuatro personas por estafar a ancianos con el timo de 'la estampita'
15-04-2014...supuestamente premiados. Las investigaciones se iniciaron en el municipio valenciano de Sagunto tras la denuncia de otra víctima a la que estafaron 3.000 euros por el mismo procedimiento. Los arrestados, tres hombres y una mujer con edades comprendidas entre ... posteriormente llevaron a los agentes a comprobar que los sospechosos planeaban cometer una nueva estafa en Madrid. El operativo de vigilancia establecido permitió sorprender a los cuatro delincuentes 'in fraganti'. En los pertinentes registros, los agentes han [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un restaurante de Zahara de los Atunes, otra víctima de la presunta estafa
27-07-2011En esta historia están apareciendo muchas víctimas, unas inocentes y otras no tanto. Pero a los dueños del restaurante El Pradillo les ha caído el sambenito de aparecer en todo este entramado de ayudas públicas y falsas direcciones de sedes sociales. [+]
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cadiz | Economía
IU se querella contra Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia por estafa
15-04-2014Izquierda Unida (IU) anunció ayer la presentación en la Audiencia Nacional de una querella criminal contra Rodrigo Rato y otros 31 exresponsables de Bankia y su matriz, BFA, por la presunta comisión de siete delitos, entre ellos los de «estafa» y ... : asociación ilícita (que puede ser castigado con hasta ocho años de cárcel), delito contable (tres años), estafa (hasta seis años), apropiación indebida (seis años), administración desleal (cuatro), falsedad en documento mercantil (seis), o falseamiento ... estafa» con el fin de «ocultar temporalmente la situación de insolvencia de las cajas de ahorros». Medidas cautelares IU solicita además una serie de medidas cautelares. Entre ellas, el embargo a las personas físicas querelladas de 24.945 millones [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El ex Gran Hermano Igor Basurko, imputado por un delito de estafa
14-04-2014El exconcursante de Gran Hermano Igor Basurko se halla imputado de un delito de estafa, cuyo proceso está siendo instruido por un juzgado de San Sebastián. La denunciante es una mujer que mantuvo relaciones secuales con el participante en GH 14 y [+]
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cadiz | Economía
IU se querella contra Rato y otros 31 exconsejeros de BFA-Bankia por estafa
14-04-2014Izquierda Unida (IU) ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia y BFA por estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que ... les acusa de siete delitos: asociación ilícita, penado con hasta ocho años; delito contable por falseamiento cuentas, castigado con hasta tres años; estafa (seis); apropiación indebida (otros seis); administración desleal (cuatro años); falsedad en [+]
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cadiz | España
Destapada una trama de estafas por Internet que defraudó a 1.600 personas
13-04-2014La Policía Nacional ha destapado una trama responsable de más de 1.200 estafas económicas a través de Internet de las que habrían obtenido un beneficio total de 1.800.000 euros y que habrían afectado a más de 1.600 ciudadanos de todo el mundo, 262 ... en territorio nacional. Del beneficio total, 107.205 euros corresponderían a la estafa en tarjetas bancarias a través de Internet , de los cuales 23.810 habrían sido robados a ciudadanos españoles. Además se han registrado dos macrodenuncias ... de plataformas de pago online elevando el importe defraudado hasta 1.800.000 euros. Los estafadores realizaban cargos de entre 90 y 180 euros en los denominados 'monederos virtuales' de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, que posteriormente se [+]
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cadiz | España
Un hombre estafa 500.000 euros
02-11-2008...a Policía ha detenido en Zaragoza a un hombre como supuesto autor de numerosas estafas inmobiliarias que pueden alcanzar los 500.000 euros. La Policía Nacional tuvo conocimiento de que un individuo que utilizaba varios nombres falsos y al que no se [+]
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cadiz | Economía
El expresidente de Afinsa reconoce que sus vendedores no eran «expertos ni entendidos» en sellos
19-11-2015Con numerosos afectados presentes en la sala, el expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, ha defendido que la empresa era «perfectamente solvente» cuando fue intervenida por la Justicia al detectar la estafa, que dejó atrapados a unos 200 [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias hoy miércoles, 9 de agosto del 2023
09-08-2023...justicia» Pena de 27 meses de cárcel por estafa para la exedil que simuló trabajar en Hacienda y fingió romper aguas durante el juicio [+]
