BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cae de nuevo el especialista en estafas con la venta de perros
13-03-2012La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a un joven, identificado como A.I.P.B. y de 29 años de edad, que ya se encuentra en prisión como presunto autor de un delito continuado de estafa mediante la oferta de diversas mascotas con pedigrí a través ... detenciones por diversas infracciones penales, si bien desde el año 2005 se había especializado en las estafas por la red, motivo por el que había sido detenido hasta en diez ocasiones desde esa fecha. El 'modus operandi' que utilizaba era la inserción ... teléfonos móviles que cambiaba una vez realizadas las ventas para evitar que nuevos compradores le vincularan con anteriores estafas. De este modo se han identificado el uso de al menos nueve números de teléfono diferentes en los últimos meses. Tras [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional abre diligencias por la venta de preferentes en Bankia
16-05-2013Anticorrupción que determine si esos hechos revisten apariencia delictiva -los querellantes hablan de delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas-, así como [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Cae una red de 34 miembros que estafó medio millón de euros a la Seguridad Social con contratos falsos
01-02-2016, estafa, pertenencia a grupo criminal y delito contra la seguridad social. El resto de falsos empleados están ilocalizables, algunos por haber regresado a sus países de origen. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial [+]
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cadiz | Economía
El 'pequeño Madoff', culpable por estafar 7.000 millones
07-03-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] El banquero Allen Stanford ha sido hallado hoy culpable por un jurado federal de Texas de varios delitos de fraude relacionados con una estafa piramidal ... durante dos décadas mediante certificados de depósito (CDs) emitidos por el Stanford International Bank Limited de Antigua sobre los que prometía grandes rendimientos. Se trata del segundo caso de estafa piramidal más grande en EE UU, después del [+]
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cadiz | Andalucía
Detenido por estafar 5.800 euros
31-07-2009La Guardia Civil detuvo J.A.F.C. de 29 años de edad y vecino de Bormujos (Sevilla) por estafar supuestamente 5.800 euros al falsificar una nómina y una cuenta bancaria, lo cual implica un delito continuado de estafa, usurpación de identidad y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Alerta en Puerto Real por denuncias de estafa en la revisión del gas
08-10-2014Alerta en Puerto Real por presuntas irregularidades en las revisiones de gas a domicilio. A raíz de las recientes denuncias presentadas por estafas producidas en supuestos servicios de revisión de instalaciones de gas, la delegada municipal ... es el una forma típica de estafa de las empresas ilegales. [+]
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cadiz | España/Valencia
Operación Púnica: La Guardia Civil detiene a un segundo empresario en Valencia
27-10-2014...de un empresaro compañero de De Pedro. Ambos están acusados de estafa. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han llevado documentación de la sede de la empresa, ubicada en el centro de Valencia, en un registro que ha [+]
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cadiz | Canal Amarillo/Noticias del Cadiz CF
Cádiz - Barça: ¿Cómo conseguir entradas?
08-04-2024. - Cada partido se detectan entradas falsas que provienen de estafas y fraudes. [+]
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cadiz | España
Desmantelado un 'chiringuito financiero' que estafó ocho millones de euros en Madrid
05-10-2014La Policía Nacional ha desmantelado un 'chiringuito financiero' que estafó casi ocho millones de euros a más de mil personas en Madrid, una operación que se ha saldado con la detención de 17 personas, incluyendo a los cuatro máximos dirigentes de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Facua teme que haya más afectados de Esdinero que no quieren denunciar
18-05-2010...empresa Prestamitos, que se dedicaba a obtener rápida liquidez mediante el empeño de bienes, forma parte de un chiringuito financiero, definido como tal por la Policía Nacional, causante de una estafa nacional superior a 15 millones de euros. Los afectados ... descarten poner su caso en manos de la Justicia, bien por vergüenza al tener que reconocer que han sido estafados; bien porque den por perdido su dinero. «Es cierto que las probabilidades de que recuperen el capital invertido son mínimas, casi imposible ... . Pero la denuncia sí posibilita perseguir a los responsables y que éstos sean condenados». Sifredo pone como ejemplo los miles de afectados por la estafa filatélica de Forum y Afinsa que siguen peleando por recuperar sus ahorros. Pero insiste en la [+]
