BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Deportes/Fútbol
Di María pagará dos millones de euros para evitar la cárcel
21-06-2017defraudado 1,3 millones por sus derechos de imagen. El acuerdo, a falta de la ratificación de la sala, contempla que el futbolista, actualmente en el PSG francés, reconoce dos delitos fiscales por haber defraudado esa cantidad de dinero. A finales del año [+]
-
cadiz | España
La red que adulteraba gasóleo defraudó 5,5 millones en el impuesto de Hidrocarburos
06-06-2014La red dedicada a la adulteración de gasóleo desarticulada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria este jueves defraudó a Hacienda 5,5 millones de euros sólo en el impuesto de Hidrocarburos. Un dato estimativo, ya que el análisis de la [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
El Barça defraudó a Hacienda 9,1 millones con Neymar
03-06-2014...martes por Hacienda en el que se «cuantifica el importe de las retenciones no ingresadas» ante el fisco por el Barcelona «en relación al deportista profesional Neymar Da Silva Santos». La Agencia Tributaria confirmó que el club defraudó del Impuesto sobre [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
La cárcel no acaba con Hoeness
01-03-2016...carismático Hoeness ya no es un preso desde ayer al cumplir la mitad de la condena por defraudar más de 28 millones de euros en depósitos sin declarar en su cuenta del banco suizo Vontobel. El 13 de marzo de 2014, Hoeness se declaraba culpable ante el juez [+]
-
cadiz | España
La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez extraditar al informático Falciani
18-09-2018La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Suiza a Hervé Falciani, el informático que permitió perseguir a numerosos defraudadores fiscales al sustraer datos de la filial suiza del banco británico HSBC. La Audiencia Nacional, que ya rechazó ... defraudadores fiscales en España, investigados en la Audiencia Nacional y otros juzgados, dando lugar a la mayor revalorización tributaria de España. [+]
-
cadiz | España
Hacienda concluye que fue Urdangarin quien «ideó» los «ardides» para defraudar al fisco
22-05-2014La Agencia Tributaria ha hecho llegar un informe de 105 páginas al instructor del 'caso Nóos' en el que no solo se reafirma en que Iñaki Urdangarin defraudó en los ejercicios 2007 y 2008 cantidades superiores a 120.000 euros, que encajan en sendos ... realizados desde su empresa, con lo que logró defraudar 337.138 euros a Hacienda entre ambos ejercicios. Incluía las rentas percibidas en el impuesto de sociedades -con tarifas mucho más bajas- en vez de en su declaración de la renta. La Agencia exonera [+]
-
cadiz | España
Hacienda señala que fue Urdangarin quien actuó «con engaño» y quien «ideó» defraudar
21-05-2014La Agencia Tributaria de Cataluña confirma, en el último informe que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que fue Iñaki Urdangarin quien actuó "con engaño" ante Hacienda para defraudar hasta un total de 337.138 euros en [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía desmantela una red ficticia de empresas por fraude a la Seguridad Social en Córdoba
29-05-2017...presuntamente habría defraudado más de 40.000 euros a las arcas públicas en Córdoba. En esta operación, bautizada por los agentes como «Doctor», se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otras cinco, estando todos ellos relacionados con una empresa [+]
-
cadiz | Economía
Más de 300 detenidos por defraudar 7,7 millones del paro
12-05-2014La Policía Nacional ha detenido a 313 personas y ha imputado a otras 328 en tres operaciones distintas llevadas a cabo en los últimos meses en Barcelona, Girona, Lleida, Valencia, Madrid, Cáceres y Alicante, acusadas de un fraude al erario público qu [+]
-
cadiz | España
Detienen a 42 personas por defraudar en la compra-venta de vehículos de segunda mano
09-05-2014La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la Operación 'EDUPARIS' han detenido a 42 personas pertenecientes a una organización que presuntamente habrían defraudado más de 2 millones de euros a la Hacienda pública, mediante la [+]
