BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Canarias
La juez rebaja de 17 a 3 millones la fianza de Ramírez por el fraude fiscal
21-06-2016...fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. En este procedimiento se investiga si el empresario grancanario defraudó 13,78 millones de euros al erario público entre 2008 y 2013 al pagar a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria ... estima defraudada", vía por la que está abonando a la Seguridad Social la cantidad de 13,74 millones. Por ello, reduce la fianza que corresponde aportar solidariamente a Ramírez y al vicepresidente de la compañía, Héctor de Armas, a 3,25 millones [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido por defraudar casi un millón de euros con contratos falsos
17-10-2013Un empresario ha sido detenido por, presuntamente, defraudar unos 900.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante contratos ficticios a casi 80 trabajadores en las provincias de Alicante y Murcia. Según ha informado hoy la [+]
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cadiz | Economía
Condena de 13 años de cárcel al «Madoff español» por defraudar a 180.000 personas con una estafa piramidal
10-03-2017La Audiencia Nacional ha condenado a trece años y tres meses de prisión a German Cardona, el antiguo responsable de la empresa Finanza Forex y conocido como el «Madoff español», por defraudar a más de 180.000 personas originarias de 100 países con [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenidas 23 personas en Madrid de una trama que defraudó 1 millón de euros clonando tarjetas de crédito
09-01-2016La Policía Nacional ha detenido a 50 personas, 23 de ellas en Madrid, como responsables de una trama que había logrado defraudar más de 1 millón de euros mediante el robo de datos de tarjetas de crédito, que después eran volcados en tarjetas falsas ... de está página web habrían defraudado más de 50.000 euros, según las estimaciones de la Policía. La investigación se inició hace un año sobre un grupo de individuos de origen nigeriano, localizados en la Comunidad de Madrid, que se estaría dedicando al [+]
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cadiz | España
Detenidos 50 acusados, algunos en Sevilla, de defraudar un millón clonando tarjetas de crédito
09-01-2016La Policía Nacional ha detenido a 50 personas en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Albacete y Valencia como supuestos responsables de una trama que había logrado defraudar más de un millón de euros mediante el robo de datos de tarjetas de crédito ... tren, así como estancias en hoteles. Solamente a través de estapágina web habrían defraudado más de 50.000 euros, según las estimaciones de la Policía. La investigación se inició hace un año sobre un grupo de individuos de origen nigeriano [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía acusa a 61 socios de PwC de defraudar 40 millones
24-09-2013La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 61 socios de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) para los que pide penas de entre dos años y catorce años y diez meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda ... presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca. Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la ... , los socios habrían declarado "indebidamente" en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta "al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos". Como consecuencia de estas dos operaciones, se defraudaron presuntamente 12 millones de euros. [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
El macrocaso Alhambra resucita en medio de la polémica por las entradas
25-07-2018...acabaron condenados con penas simbólicas. Aunque la Audiencia Provincial dio por probada la existencia de la supuesta trama, no halló rastro del dinero supuestamente defraudado ?se llegó a hablar de 8 millones de euros? por una supuesta trama urdida por [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi paga a Hacienda los cinco millones que defraudó
04-09-2013Leo Messi y su padre han abonado los cinco millones de euros que habían defraudado a Hacienda y con este «pago reparatorio» han evitado que la juez les impusiera una fianza para garantizar su posible responsabilidad. Según informó este miércoles el [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria acusa a Rato de defraudar unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015
08-02-2017La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. Según el informe final de más ... de 600 páginas remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid y al que ha tenido acceso Efe, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6 [+]
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cadiz | Cultura/Música
Montserrat Caballé, condenada a seis meses de cárcel por defraudar a Hacienda
16-12-2015...ratificar el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, por el que reconoce que defraudó medio millón de euros a Hacienda -cantidad que ya ha devuelto- en la declaración de la renta del año 2010, según han informado fuentes judiciales. «Sí, ratifico», han sido ... pública, con la atenuante de reparación del daño -al devolver hace meses la cantidad defraudada-, a una multa de 254.231 euros y a indemnizar a Hacienda con 72.202 euros. En virtud del acuerdo, Montserrat Caballé también queda inhabilitada para el ... cuando la Agencia Tributaria aceptó, como exigía la soprano, rebajar la multa al 50% de la cantidad evadida, en vez del 65% que se impone habitualmente a los defraudadores que deciden poner en regla su situación para beneficiarse de una rebaja de condena [+]
