BUSCADOR y ARCHIVO
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El exdirector general de IDEA no supo «nada» de la concentración de ayudas de Bahía Competitiva hasta 2010
16-12-2014...ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. [+]
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cadiz | España/Valencia
La Generalitat crea un sistema de alertas de posibles irregularidades en la Administración
17-10-2018...a la Conselleria de Transparencia", y ha destacado que los defraudadores aprenden a encontrar "atajos" y por ello hay que poner "puertas blindadas" por las que jamás se puedan "colar". El diputado del PP Luis Santamaría ha agradecido la "voluntad [+]
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cadiz | Economía
El Supremo condena a los hermanos Ruiz-Mateos a dos años y medio de cárcel por estafa agravada
17-10-2018...concurrido la agravante de haberse cometido con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. El Alto Tribunal no ha modificado el resto de pronunciamientos de la Audiencia Provincial, que también condenó a los seis acusados, en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz lidera de nuevo el ránking del fraude en el seguro de coches
27-01-2020...de automóviles apenas desciende: casi 6 de cada 100 siniestros declarados en España entre 2017 y 2018 fueron falsos. El perfil del defraudador es el de un hombre joven, de 18 a 24 años, desempleado o con trabajo precario. Los datos analizados en este barómetro [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Destapado un fraude a la Seguridad Social de 27 millones de euros con un total de 33 detenidos
17-10-2018...introducción de importantes cantidades de hachís y cocaína en España. También destaca un tercer caso en Zamora, donde la Policía desarticuló un grupo del sector de la madera y la silvicultura, uno de cuyos detenidos defraudó durante 37 años más de un millón [+]
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cadiz | España/Cataluña
Referéndum
26-03-2016? añadiendo que está abierto a consensuar pregunta o preguntas alternativas, fecha y quorum. Finalmente -para tranquilizar a unos y no defraudar a otros-, señala que ?podrían haber cambios en la legalidad, pero en ningún caso habrá inseguridad jurídica [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Hacienda investiga las cuentas de la Fundación Messi
06-07-2017Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó los 21 meses de prisión ?eludibles? y una de 2,1 millones de euros. El delantero del Barcelona cometió tres delitos contra la Hacienda Pública al haber defraudado 4,1 millones de euros de la explotación [+]
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cadiz | España
El juez del 'caso Palau' registra las viviendas de los directivos
10-07-2012...las casas de Millet y Montull, donde el juez pretendía localizar documentación relacionada con el destino del dinero defraudado y también para encontrar dinero contante y sonante. «Pese al tiempo transcurrido desde que se inició la investigación ... instructor. «La escasa colaboración de las entidades financieras ha determinado en gran medida que la instrucción practicada hasta el momento no haya averiguado el destino de, ni siquiera, la mitad del total del dinero defraudado». El registro perseguía [+]
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cadiz | España
¿De qué se acusa a la hija del Rey y por qué?
08-02-2014La hija del Rey declarará hoy como imputada por fraude fiscal y/o blanqueo de capitales. El primero de los delitos está tipificado en el artículo 305 del Código Penal como el que «por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal ... defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros». Está castigado con una pena de prisión de uno a cinco años y multa del ... séxtuplo de la cantidad defraudada. En este primer delito, la infanta Cristina podría ser cooperadora necesaria de los delitos fiscales que cometió su marido en 2007 y 2008 por facturar a través de la empresa de ambos, Aizoon, sus trabajos de asesoría a [+]
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cadiz | España
¿De qué se la acusa y por qué?
08-02-2014La hija del Rey declarará hoy como imputada por fraude fiscal y/o blanqueo de capitales. El primero de los delitos está tipificado en el artículo 305 del Código Penal como el que «por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal ... defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros». Está castigado con una pena de prisión de uno a cinco años y multa del ... séxtuplo de la cantidad defraudada. En este primer delito, la infanta Cristina podría ser cooperadora necesaria de los delitos fiscales que cometió su marido en 2007 y 2008 por facturar a través de la empresa de ambos, Aizoon, sus trabajos de asesoría a [+]
