BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Un hijo de Oubiña, vinculado a una trama que defraudó 60 millones en el IVA
04-05-2018Una trama que defraudó 60 millones en IVA que extendía sus redes desde Badajoz hasta Alemania, que introducía a España televisores y coches de alta gama y que incluso estuvo a punto de comprar un manantial en Málaga para blanquear tres millones ... empresas instrumentales de España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EE.UU, Portugal y Chipre. El sistema carrusel para defraudar el IVA llegó a emitir facturas falsas en tres años por valor de 250 millones. El dinero circulaba por [+]
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cadiz | España/Aragón
Macrojuicio en Zaragoza por una estafa masiva a aseguradoras: 59 acusados en el banquillo
17-06-2019Un total de 59 personas se sientan desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, acusadas de haber participado, durante años, en una trama organizada para estafar a compañías de seguros con partes por siniestros que en real [+]
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cadiz | España/Aragón
La Hacienda aragonesa destapa 30 millones de euros defraudados en impuestos autonómicos
01-05-2018...presuntamente defraudada ronda los 30 millones. Esta medida, que consiste en la determinación y definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe actuar para prevenir y combatir el fraude fiscal, es el instrumento más importante en la lucha [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Detenido en Granada un joven por denunciar en falso su secuestro para ocultar a sus padres una borrachera
13-06-2019...personales sin saber dónde podrían estar. Inventó su propio secuestro para no defraudar a sus padres, según la Policía, que ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial. [+]
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cadiz | Sevilla
Detenido un empresario sevillano por defraudar a clientes al comprar teléfonos
24-04-2018Un empresario sevillano ha sido detenido por la Policía Nacional por defraudar 47.548 euros en total a 35 de sus clientes en compras de teléfonos móviles de alta gama, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. El detenido cuenta con [+]
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cadiz | Economía
El juez insta a Hacienda a que estime de forma «exacta» lo presuntamente defraudado por Rato
23-04-2018...supuestamente defraudadas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El magistrado Antonio Serrano-Arnal ha atendido en un auto las peticiones tanto del exministro como de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que la ONIF practique una nueva [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía detiene a uno de los mayores estafadores de Europa
10-08-2018Ha sido una investigación minuciosa, con un amplio operativo de efectivos y comisiones rogatorias de por medio. Pero, por fin, se ha dado caza al considerado uno de los mayores estafadores de Europa. No solo por el montante defraudado, de 16 [+]
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cadiz | Economía
La lista de defraudadores, ¿otro fraude?
10-02-2013El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció a bombo y platillo el pasado 13 de diciembre su intención de publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos. Era un intento de compensar el malestar generado por la amnistía fiscal, con ... incluso se difunden fotos de los defraudadores, se observa que son, en su mayoría, delincuentes sentenciados a cárcel por contrabando de alcohol, tabaco o fraudes masivos de IVA. Una gran decepción para quienes esperaban encontrar millonarios con ... voluminosas cuentas en Suiza o las Islas Caimán. Es muy posible que el chasco se repita en España. Según el Código Penal, se considera delito fiscal el fraude superior a los 120.000 euros. «La cifra corresponde a la cuota defraudada por año y tributo. Es [+]
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cadiz | Economía
La Policía desmantela un «chiringuito financiero» que defraudó a sus clientes más de 2,5 millones
18-04-2018La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid un «chiringuito financiero» que defraudó más de 2,5 millones a sus víctimas, clientes de los productos de inversiones bursátiles en los que se basaba la estafa, en un dispositivo que se ha saldado con 79 [+]
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cadiz | España/Cataluña/Gente-Estilo
Shakira, citada este jueves por la justicia para declarar por un presunto fraude fiscal millonario
05-06-2019Hace tiempo que los juzgados del área metropolitana de Barcelona se están acostumbrando a recibir a famosos y acaudalados imputados por defraudar a la Hacienda pública. Y es debido a que estas celebridades se instalan a menudo en tranquilas y bien ... dejaron de vitorearle. En el caso de la cantante colombiana -pareja del también futbolista del Barça Gerard Piqué-, la Fiscalía le acusa de haber defraudado los 14,5 millones con el IRPF y el impuesto de patrimonio a través de 14 sociedades radicadas en [+]
