BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Audiencia de Málaga da 10 días a Isabel Pantoja para entrar en prisión de forma voluntaria
24-09-2014...sus exparejas sentimentales a las que, según consideró probado la justicia, utilizó para blanquear los fondos ilícitos obtenidos durante su paso por el Ayuntamiento. Junto a ellos fueron también condenados el hermano de Zaldívar y dos asesores [+]
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cadiz | Sociedad
Cae en Barcelona una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
21-12-2010La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a cinco presuntos integrantes de una red que blanqueaba dinero de bandas internacionales, dedicadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, a través de un entramado de empresas ficticias. Según la ... obtenían mediante distintas actividades ilícitas, fundamentalmente el tráfico de drogas. La documentación intervenida puso a la Guardia Civil tras la pista de un grupo integrado por españoles, colombianos y armenios que trabajaban para blanquear el dinero [+]
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cadiz | Deportes
El COI pide que se luche contra las apuestas ilegales
01-03-2011El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, pidióayer a los gobiernos que luchen contra las apuestas ilegales al poner de manifiesto que la credibilidad del deporte está en juego y que es necesario actuar. «Necesitamos el ap [+]
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cadiz | España
El contrabando de tabaco en Gibraltar causó un perjuicio a la UE de 700 millones desde 2010
14-08-2014El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitido a España y Reino Unido asegura que el contrabando de tabaco en Gibraltar y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad causaron un perjuicio de unos 700 millones de eur [+]
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cadiz | Economía
La sociedad de los hijos fue la que repatrió la mayoría del dinero lavado
16-04-2016Dos sociedades y una familia: los Conde Arroyo. Es el eje de la operación Fénix que ha colocado de nuevo a Mario Conde a las puertas de prisión. Las dos empresas clave en España son Barnacla, a la que los investigadores definen como la «empresa famil [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy jueves, 22, junio 2023 en internacional
22-06-2023...los palestinos Las cárceles hondureñas, controladas por el crimen organizado, un polvorín por la falta de higiene y el hacinamiento El bluf comercial de la relación de Irán con Cuba, Nicaragua y Venezuela Brasil busca blanquear el régimen de Ortega en la [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía francesa pide diez años de prisión para el dictador Noriega por blanquear dinero del narcotráfico
30-06-2010...y a pagar una multa cinco veces superior al dinero blanqueado durante un juicio que se celebró en Francia en ausencia del acusado, por lo que su defensa solicitó que se repitiera el proceso. [+]
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cadiz | Economía
La amnistía fiscal se amplía al dinero en efectivo
05-06-2012...a 'blanquear' fueron escamoteadas al fisco u obtenidas -por el medio que fuese- antes del último día de 2010. Pero no establece controles para asegurar que así sea. Por tanto, podría incentivar a cometer nuevos fraudes con cargo, por ejemplo, al [+]
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cadiz | España
El capo ruso Romanov seguirá en prisión al menos hasta que comience el juicio
03-12-2015Alexander Romanov, considerado policialmente como un miembro destacado de la mafia rusa Taganskaya y al que se acusa de blanquear 14 millones de euros en España, seguirá en prisión al menos hasta que se celebre el juicio contra él el próximo 6 [+]
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cadiz | España
Muere un apoderado de Bárcenas días después de ser imputado
24-01-2014Francisco Yáñez, uno de los apoderados de Bárcenas, falleció este miércoles en el hospital madrileño donde llevaba ingresado varios días en estado crítico. Yáñez también había sido imputado, al igual que su hijo Iván, en el 'caso Bárcenas'; precisame [+]
