BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La Asamblea Nacional aprueba investigar las cuentas de los venezolanos en Banca Privada de Andorra
25-03-2015La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la apertura de una investigación sobre las cuentas de ciudadanos venezolanos en Banca Privada de Andorra, atendiendo a la petición del diputado Julio Montoya, quien denunció un presunto caso ... nacional para quebrarle el espinazo a la revolución bolivariana», ha advertido Carreño, en unas declaraciones que publica el diario venezolano El Universal. El Gobierno de Andorra intervino BPA tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que [+]
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cadiz | España
La juez denuncia la «absoluta falta de voluntad» de Pujol para aclarar su fortuna
15-10-2014...frenar las pesquisas internacionales de la magistrada. La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona cree imprescindible mantener intactas las comisiones rogatorias remitidas a Andorra y Suiza por la «falta absoluta de toda voluntad ... de capitales en Andorra. Básicamente, la magistrada insiste en que no se cree la versión de la herencia y recuerda que el dinero que los cuatro miembros del clan intentaron aflorar es una «cantidad desorbitada», de la cual «se desconoce su origen» y que [+]
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cadiz | Economía
Agendas del caso Gao Ping confirman el blanqueo en Banca Privada de Andorra
16-03-2015Las pruebas obtenidas en la operación Emperador contra la mafia china liderada por Gao Ping (octubre de 2012) confirman las actividades ilícitas que han acabado con la detención del consejero delegado de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel ... de Andorra. En esos cuadernos figuran, junto a la inscripción «J. P. Miquel», anotaciones de lo que parece el pago de cantidades como comisión, que oscilarían entre los 500.000 y los 600.000 euros. Estas agendas, así como otro material probatorio de enorme ... se ha puesto a disposición de Andorra está la prueba evidente de que el hasta ahora consejero delegado de la Banca Privada de Andorra conocía el origen ilícito del dinero que manejaba y entregaba Pallardó y las explicaciones sobre la operativa [+]
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cadiz | Economía
Panamá interviene la filial de Banca Privada de Andorra para proteger a los depositantes
12-03-2015...en el banco del grupo en Andorra. Peligro para los depositantes El supervisor explicó que «a juicio de la Superintendencia, los intereses de los depositantes corren peligro y se hace necesario proceder con la toma de control administrativo y ... entidad en Andorra con la facilitación de transacciones de personas vinculadas con fondos derivados de actividades ilícitas incluyendo transacciones para organizaciones en Rusia, China y otras transacciones relacionadas con desviación de millones [+]
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Los clientes de Banca Privada de Andorra han retirado hoy 5 millones en ventanilla
11-03-2015La crisis de confianza en que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA) ha sumido a sus clientes se dejó notar en la ventanilla y los cajeros de la entidad. Solamente hoy se han incrementado entre el 50 y el 60% las retiradas de efectivo, lo ... que implica que se han sacado hoy entre 4 y 5 millones de euros en efectivo, cajero y ventanilla. Por otra parte, la Asociación de Bancos de Andorra (ABA) ha emitido un comunicado en el que apoya todas las medidas adoptadas para garantizar la [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía abre diligencias a la Banca Privada de Andorra por el caso de blanqueo
11-03-2015Desde Andorra, la reacción inmediata ha sido la de abrir un cortafuegos para evitar que los problemas de BPA enturbien la imagen de un país que quiere desprenderse de manera definitiva de cualquier sombra de opacidad. Además de la intervención como ... estadounidense ?la petrolera venezolana, y los magnates Petrov y Gao Ping?. De igual modo, la mención expresa al «staff» directivo de BPA ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias para considerar si ha existido delito. El ministró apuntó que Andorra ha [+]
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cadiz | Ocio
Una juez impide a última hora que Andorra dé datos bancarios de Jordi Pujol hijo
06-03-2015Una juez de Andorra ha acordado a última hora impedir de forma cautelar que la banca andorrana envíe a la Audiencia Nacional los datos sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa Mercè Gironès, cuyo plazo de entrega se agotaba ... justamente hoy, viernes. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez de Andorra Concepció Barón acepta el recurso planteado por el primogénito de los Pujol y su exesposa y decreta la suspensión cautelar del envío de la documentación e información sobre ... sus cuentas en este pequeño principado pirenaico. La juez ha adoptado esta resolución cautelar en un auto notificado ayer a las partes, justo en la víspera de que este viernes se agotara el plazo para que las entidades bancarias de Andorra entregaran [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Borja Thyssen se muda a Andorra, pero Blanca se queda en Madrid
28-02-2015Borja Thyssen y Blanca Cuesta emprenden una nueva mudanza. Tras residir en Suiza, Barcelona, Ibiza y Madrid, ahora ponen rumbo a Andorra, donde Carmen Thyssen acaba de comprar dos casas. Madre e hijo estarán juntos, pero no revueltos. Por eso ... fuera de nuestras fronteras. Al menos, a Blanca Cuesta vivir en Andorra le supone estar cerca de su familia, que reside en Barcelona. Es probable que sus hijos acaben estudiando en un colegio catalán, en caso de que no se adapten al Principado ... parte, siempre ha reconocido sentirse muy cómodo en Andorra. Muchos de sus amigos residen allí, así que podrá crear su círculo social. Parece claro que estas decisiones se han tomado debido a los desencuentros con Hacienda. También hay quien opina que [+]
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cadiz | España/Cataluña
Imputan a Jordi Pujol Ferrusola por la fortuna familiar oculta en Andorra
19-02-2015La juez que investiga la fortuna oculta en Andorra durante 34 años por el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia ha citado a declarar como imputado a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el próximo 26 de marzo. La titular del juzgado [+]
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cadiz | España
«Nadie va por el mundo con bolsas de dinero»
17-09-2014...destapó este caso al asegurar, primero ante la Policía y luego ante Ruz, que había acompañado a su exnovio a Andorra con mochilas cargadas de billetes de 500 euros. El imputado negó de manera tajante esos desplazamientos sobre los que la denunciante nunca [+]
