BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Almería
Desarticulado un grupo criminal por defraudar 82.000 euros a la Seguridad Social
15-03-2016...autoras de los delitos de falsedad documental, estafa, corrupción entre particulares y fraude. En el marco de la operación «Cursos Cap» la Benemérita ha desarticulado un grupo organizado que habría defraudado a la Seguridad Social alrededor de 82.000 euros ... otras cinco personas por los mismos hechos. «Modus operandi» Los componentes de la red desarticulada se distribuían en grupos, encabezados por una de las empresas encargadas de organizar los cursos de formación para la obtención del CAP, con sede [+]
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cadiz | España
Desarticulan una red que usaba a los tripulantes de Avianca para blanquear dinero del narcotráfico
11-03-2016La Guardia Civil española y las autoridades estadounidenses y colombianas han culminado la desarticulación de una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico utilizando a auxiliares de vuelo de la mayor aerolínea colombiana, Avianca, en una [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulan una red de explotación sexual de mujeres nigerianas en Madrid
13-12-2013La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la explotación sexual de mujeres nigerianas en el polígono Marconi, en Madrid, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes [+]
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cadiz | Economía
Desarticulada una trama de fraude a la Seguridad Social
11-12-2013La Policía Nacional ha detenido a 116 personas en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Jaén por formar parte de una trama de fraude a la Seguridad Social que había estafado a las arcas públicas cerca de 300.000 euros. La operación, dirigida por la Policía [+]
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cadiz | España
El juez De la Mata reprocha a Estados Unidos falta de colaboración para investigar a una red yihadista
29-03-2016El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata lamenta la falta de cooperación de Estados Unidos para investigar a una red yihadista desarticulada en Ceuta en enero de 2015, a cuyos miembros ha enviado a juicio. El magistrado, que ha acordado el ... existencia de otras personas involucradas». Los seis yihadistas ?los hermanos Farid, Mohamed y Yunes Mohamed Al Lal, los hermanos Anuar y Reduan Ali Amzal y Abdel Abdel Lah Ahmed? fueron arrestados en una operación policial que desarticuló una célula [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red de pornografía
17-03-2007La Guardia Civil en la denominada operación Réplica-red llevada a cabo en ocho provincias, ha detenido a nueve personas y ha imputado a 11 como presuntos autores de un delito de Corrupción de Menores y Prostitución, por distribuir y poseer imágenes d [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Desarticulada una organización narcotraficante en una operación con 23 personas a disposición judicial
04-03-2016La Guardia Civil ha desarrollado en Algeciras una operación que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de hachís desde Marruecos hasta España a través del río Guadarranque utilizando embarcaciones de gran potencia ... ilícitas de la misma. Así, la Guardia Civil ha dado por desarticulada una importante organización de narcotraficantes afincada en el Campo de Gibraltar, que era muy activa en el río Guadarranque, creando alarma social y que utilizaba todo tipo [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Golpe a la lotería ilegal «La rápida»
16-12-2014Investigadores del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Policía Autonómica han desmantelado a una organización dedicada a la venta de la lotería ilegal conocida como «La rápida» que supuestamente estaba liderada por un hombre de 64 años. Dura [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una organización dirigida por un capo de la mafia italiana que estafó 2,5 millones a empresas de frutas
08-09-2017Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización liderada por un capo de la mafia italiana que estafó 2,5 millones a empresas de frutas y hortalizas españolas ante quienes se hacía pasar por responsable de una conocida cadena [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulada una organización por tráfico de drogas y trata de seres humanos
02-12-2013La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal organizado dedicado al tráfico de drogas y a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y que se ha saldado con la detención de quince personas, supuestamente [+]
