Cae una de las mayores redes de destilería ilegal de whisky en España
El fraude cometido por la red hispano-asiática podría haber superado los 4.610.000 millones de euros
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado en La Rioja, Jaén y Ciudad Real una de las mayores redes delictivas dedicada a la elaboración y distribución ilegal de whisky.
De haber conseguido introducir clandestinamente toda la mercancía, el fraude cometido a la hacienda pública por esta red hispano-asiática hubiera superado los 800.000 euros y el daño causado a la marca de whisky falsificada hubiera ascendido a los 3,8 millones de euros.
Durante las actuaciones han sido detenidas un total de catorce personas de entre 37 y 52 años, a las que se les considera presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de efectos timbrados, contra la hacienda pública, la propiedad industrial y la salud pública.
Además, se han intervenido numerosos efectos falsificados que la red de elaboración y distribución ilegal importaba desde China para llevar a cabo su actividad.
Entre la mercancía incautada hay cerca de 300.000 botellas de whisky falsificadas, 171.200 precintas fiscales -garantía para la Hacienda Pública y el consumidor- falsificadas, 18.400 cápsulas, 47.660 litros de whisky y 9.550 litros de alcohol para elaborar el producto fraudulento y más de 27.000 cajas con el logotipo de marcas de bebidas alcohólicas conocidas. Así como documentación relevante para la investigación.
Falsificación en cadena
La primera base de operaciones, en Ciudad Real , estaba dirigida por un empresario asiático que importaba desde Asia precintas fiscales falsas, así como importantes cantidades de botellas de vidrio, etiquetas y tapones falsificados de una conocida marca. La segunda base estaba situada en La Rioja, donde se encargaban de preparar la mezcla alcohólica y embotellarla, en una trama donde se utilizaba una persona jurídica vinculada al sector de la distribución de bebidas alcohólicas en La Rioja.
Una vez entraba el material en el territorio nacional, el empresario detenido derivaba las botellas y los tapones a la base de La Rioja -dirigida por un clan familiar-. Seguidamente procedían al envío de las botellas a Ciudad Real donde le colocaban las etiquetas y las precintas, quedando listo para su distribución. Mientras que por otro lado, la formación riojana tenía consolidado una línea de distribución en la provincia de Jaén, para la comercialización final de las partidas que tenían previstas remitir.
Los detenidos, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Calahorra y la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
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