Detenido en Madrid otro directivo del banco chino ICBC

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino , han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que el arrestado ya no tiene puesto en la sucursal de Madrid , registrada esta semana, sino que es actualmente directivo en la sede central de la entidad en Europa, concretamente en Luxemburgo. Su arresto se debe a las actividades que desempeñó cuando estaba en España .

De hecho, este arrestado fue el encargado de inaugurar la sucursal del ICBC en Madrid, según las mismas fuentes. Los otros cinco detenidos en la «operación Shadow» está previsto que pasen a disposición judicial este viernes.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los cinco arrestados —entre los que se encuentra el director general de la sucursal— ha pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil del municipio madrileño de Tres Cantos.

Los cinco detenidos prestaron declaración el jueves ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusados de un presunto delito de blanqueo.

Ls registros en las cuatro plantas del edificio del ICBC en Madrid, en el número 12 del Paseo de Recoletos, se prolongaron durante unas 27 horas, desde la primera hora del miércoles. Los agentes clonaron multitud de ordenadores en busca de movimientos bancarios.