Cae en el Campo de Gibraltar y Sevilla un «narcobanco» que iba a blanquear 123 millones de euros

Blanquear dinero, mucho dinero procedente del narcotráfico. Es a lo que se dedicaba una organización delictiva que ha sido desmantelada por la Guadia Civil y que operaba en el Campo de Gibraltar y la provincia de Sevilla. Los investigadores en blanqueo del grupo OCON-SUR han frustrado una operación en la que este grupo criminal pretendía blanquear 123 millones de euros a través de la simulación de un proyecto de parque solar.

La operación, denominada «Jaro», comenzó cuando se tuvo conocimiento de que una persona aceptaba dinero en efectivo de un gran número de personas dedicadas al narcotráfico para blanquearlo. La organización utilizaba sociedades propias y de terceros para devolver el dinero en efectivo en forma de viviendas , bienes muebles, trasferencias, pagos periódicos de efectivo metálico a requerimiento, e incluso altas en la Seguridad Social.

Los miembros del grupo criminal realizaban funciones de «banco en la sombra», según ha explicado este lunes la Guardia Civil. Invertían, aceptaban y cedían fondos ilícitos a personas de las que conocían su actividad ilegal y la procedencia del dinero que aceptaban. Por estas actividades cobraban una comisión de entre un tres y un 15 por ciento.

La investigación de la Guardia Civil se remonta al año 2015, estimándose que la organización ha podido mover a través de sociedades, cuentas y efectivo en metálico más de cinco millones euros hasta el momento.

Para la operación del parque solar habían interpuesto sociedades pantalla a nivel internacional, con el fin de darle una apariencia legal a las transacciones de esas altas cantidades.

Este «narcobanco» , como lo ha denominado la Guardia Civil, pasaba por un momento de quiebra técnica, teniendo que realizar pagos con fondos provenientes de nuevos depósitos para cubrir las demandas amenazantes de anteriores inversores.

Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de los métodos de la organización e identificaron a sus integrantes, fueron efectuadas cinco entradas y registros autorizadas por juzgados en Algeciras, La Línea de la Concepción, Alcalá de Guadaira y Sevilla , en las cuales han sido detenidas cinco personas.