- Iniciar sesión con Facebook lavozdigital.es
- Regístrate
BUSCADOR y ARCHIVO
-
El juicio por la «operación Halcón» se celebrará del 1 al 23 de marzo
13-10-2015...diligencias por un presunto fraude « generalizado »en la provincia de Cádiz. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge que el acusado Carlos Carretero ideó en el periodo comprendido entre 1999 y 2000 «la creación de una estructura integrada por ... de Sociedades. La instrucción de este fraude millonario a cargo del Juzgado número 2 de Jerez terminó en 2009 pero no ha sido hasta seis años después cuando se ha señalado el juicio, que se celebrará en sesiones de mañana y tarde. [+]
-
cadiz | España/Valencia
Fraude millonario en Valencia: cae una red en residencias que endeudaba a los ancianos para comprar coches
22-07-2023La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado presuntamente responsable de un fraude millonario a la Seguridad Social , blanqueo de capitales y estafa a residencias para personas mayores dependientes de Valencia. Gracias a esta actuación [+]
-
cadiz | Economía
Santander, BBVA y Caixabank crean una plataforma conjunta contra el fraude financiero
21-07-2023La gran banca une fuerzas para tratar de luchar contra el fraude financiero. Un problema que con la sofisticación de la delincuencia cada vez va a más. Banco Santander, BBVA y Caixabank se han unido para hacer frente a uno de los grandes retos a ... prácticas fraudulentas, que pueden ser muy diversas y sofisticadas, como el fraude de admisión, en el que se compromete información de los clientes suplantándolos para la contratación de productos, y el fraude digital o de pagos con tarjeta. Precisamente ... , cada entidad cuenta con su propio departamento de lucha contra el fraude pero esto supone un paso más en este sentido. «Esta ambiciosa colaboración, que comenzará en España, estará abierta a la incorporación de otras empresas y entidades, tanto [+]
-
La economía sumergida equivale a tres veces la deuda pública de la provincia
29-09-2015La misma sociedad que se rebela ante un fraude para conseguir plaza en un determinado colegio o se enfurece con las noticias sobre corrupción política hace la vista gorda de manera habitual cuando surge la posibilidad de no pagar el IVA o demanda [+]
-
cadiz | Economía
El calvario de alquilar un piso en Madrid (II): mis tres meses de búsqueda entre fraudes y abusos
21-07-2023...de las diferentes plataformas, aunque eso era algo que me podía esperar. Lo que nunca imaginé es la gran cantidad de anuncios con los que me tope que resultaron ser un fraude, los precios abusivos de hasta 900 o 1.000 euros por zulos de poco más de 30 metros [+]
-
cadiz | Economía
Nuevo impuesto a las grandes fortunas de hasta el 3,5% del patrimonio: cuándo se paga y a quién afecta
12-06-2023Los contribuyentes más acaudalados tienen deberes en el horizonte próximo para cumplir con los designios de la Agencia Tributaria. El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas se abonará entre el 1 y el 31 de julio, según se dispone en [+]
-
cadiz | España/Cataluña
Un juzgado abre una segunda causa contra Shakira por fraude fiscal
20-07-2023El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa contra Shakira por fraude fiscal. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este jueves, fue la Fiscalía la que presentó una [+]
-
cadiz | Economía
El sector alimentario pierde entre 30.000 y 40.000 millones debido al fraude cada año
09-06-2023...año. En cuanto al porcentaje de marcas falsas, calculan que la media, para los productos, se sitúa en el 6% de falsificaciones. Nuestro país lidera la lista de fraude alimentario en productos nacionales entre los países comunitarios, según la ... organización alimentaria EIT Food, seguido de Italia y Países Bajos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), al rastrear el fraude del mercado del vino y las bebidas alcohólicas en España en 2019, detectó 438 millones de euros estafados ... . Por su parte, observando el mercado del aceite, en Europa las pérdidas relacionadas con estos fraudes se estimaron en 1.500 millones de euros, en un mercado con un valor total de 3.000 millones de euros, apunta. Noticia Relacionada estandar Si El [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Sierra
Golpe de la Guardia Civil a una explotación agrícola con más de 30 trabajadores en situación irregular
12-09-2023...sin permiso de trabajo y el fraude a la Seguridad Social, procediendo a la identificación de 34 trabajadores y detectando más de una treintena de infracciones administrativas en materia de seguridad social y de trabajadores extranjeros empleados sin [+]
-
cadiz | España/Cataluña
Sandro Rosell, absuelto del delito de fraude fiscal
22-09-2022El Juzgado de lo Penal 3 de Barcelona ha absuelto al expresidente del Barça Sandro Rosell del delito de fraude fiscal por el que la Fiscalía pedía para él dos años y nueve meses de cárcel . Durante el juicio, que se celebró el pasado 12 ... para el desarrollo de las actividades profesiones de Rosell no supone un fraude desde la perspectiva penal. Sobre todo, cuando ésta se basa en la «exclusiva capacitación profesional » del expresidente del Barça, tal y como declararon los testigos -que [+]
