BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía ya ha identificado al menos a 27 afectados en la estafa de Red Casa
11-03-2009La investigación policial en torno a la estafa en la venta de viviendas por la inmobiliaria Red Casa sigue su curso en manos del Grupo 3 de la Udyco de la Comandancia de Cádiz, que cada día descubre cómo el alcance de la estafa se incrementa y suma ... ya casi una treintena el número de clientes que intentaron comprar una casa y perdieron en su intento miles de euros. Al igual que el número de clientes, el cálculo inicial hecho por la Policía sobre el dinero estafado también ha superado ... , según ha precisado la Policía, a ello habría que sumar más de un 1,1 millón de euros más, que habrían estafado a la vez a diversas empresas y entidades financieras de Cádiz a las que contrataron hipotecas y créditos personales, que nunca llegaron a pagar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Quince detenciones en una nueva fase de la operación contra amaños en partidos de fútbol
29-11-2022Policía informó de 21 detenidos y seis investigados en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Almería dentro de una operación por la presunta estafa de más de 500.000 euros por los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre ... particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego. La organización estaba compuesta por dos hombres vinculados al mundo del fútbol profesional, futbolistas que aprovechaban su profesión para facilitar información privilegiada [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Condenado por vender fincas que no eran suyas por casi nueve millones
18-07-2011La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a Miguel Castro Hernández, el administrador de Mial Zamarrona, una empresa de Jerez dedicada a la explotación de fincas rústicas, por un intento de estafa, ya que vendió a otra compañía tres terrenos ... de vacas y a la explotación agrícola. Por suerte, el comprador y víctima de la estafa que acaba de ser resuelta judicialmente -otra empresa del sector de la agricultura- no pagó ni un céntimo, ya que los estafadores no pudieron presentar ningún papel que ... el banquillo por el delito de estafa en grado de tentativa, como les acusaba la Fiscalía de Cádiz. Finalmente solo ha sido condenado Miguel Castro Hernández, que aparece como uno de los administradores de la compañía Mial Zamarrona. Su abogado [+]
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cadiz | España
La policía alerta por estas cuatro monedas que están en circulación y te las pueden colar por euros
27-03-2023...monedas en circulación sobre las que la Policía Nacional ha alertado en sus redes sociales , y es que, son tan parecidas a las de euro , que no es difícil ser estafado. El problema es que el valor de estas monedas es mucho inferior , aunque apenas hay ... diferencias entre ellas, por lo que si no estás atento, puedes perder dinero fácilmente. Por ese motivo, el cuerpo ha pedido en redes que tengamos cuidado al pagar en efectivo y prestemos atención al cambio para que no seamos estafados con estas monedas [+]
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Dos menores asaltan a un repartidor de paquetes para vender los objetos sustraídos en redes sociales
01-08-2022La Guardia Civil de Valencia ha detenido a tres personas por los delitos de robo con violencia y estafa. La operación comenzó a mediados de junio, cuando un r epartidor de paquetería denunció haber sido víctima de un robo tras intentar entregar un ... estafa . Las diligencias fueron entregadas en Fiscalía de menores (en el caso de los autores menores de edad) y en Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 5 de Llíria. [+]
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cadiz | Economía
Detienen a cuatro financieros por defraudar más de 560 millones en tres nuevos casos de estafa en EEUU
26-02-2009Las autoridades estadounidenses han detectado tres nuevos casos de estafa a través de transacciones de valores y transferencias bancarias ilegales, por los que han detenido a cuatro financieros acusados de defraudar más de 560 millones de dólares ... . La acusación más grave pesa sobre los inversores neoyorquinos Paul Greenwood y Stephen Walsh, de la compañía WG Trading, que han sido arrestados bajo la acusación de estafar más de 550 millones de dólares a diversas universidades y organizaciones ... través de WG Trading superaba los 668 millones. Entre los centros estafados se encuentran las universidades de Pittsburgh y Carnegie Mellon. La estafa, que habría comenzado en 1996, se alargó hasta que este mes ambas instituciones denunciaron a la [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Dictan apertura de juicio contra el falso cura y el abogado acusados del crimen de La Chica Carlota
17-12-2021...años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil -con multa de 5.400 euros-, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas. Respecto del letrado, el Ministerio Público ha pedido cinco años de prisión y ... multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa, a la vez que ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa sobre un tercer hombre, que el juez ha acordado. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima ... para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, se piden dos años de prisión [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Los dueños de Jale declaran hoy por la presunta estafa en la venta de unos pisos
20-02-2009Segú fuentes del caso, las querellas criminales contra los propietarios de Jale, que presentaron concurso de acreedores sobre Inmobiliaria Amuerga -que forma parte del grupo empresarial-, contemplan presuntos delitos como estafa, apropiación ... indebida, insolvencia punible, daños por imprudencia grave, estafa inmobiliaria por doble venta, apropiación indebida «por evasión de fondos del Registro Mercantil», o delito societario «por engaño al proceso concursal». A principios de septiembre, un ... de presunta estafa por doble venta, sin autorización, de una serie de inmuebles ya adquiridos por los querellantes, presunto delito societario y presunta apropiación indebida. Estos clientes solicitaron la prisión preventiva, sobre la que el fiscal aún no se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido un empleado de banco por sacar dinero con tarjetas de crédito caducadas
30-06-2011...hasta la Policía casi una decena de denuncias de los clientes presuntamente estafados, que detectaron extracciones de dinero en cajeros automáticos que ellos no recordaban haber hecho. Además, se dieron cuenta de que las extracciones se realizaron con ... tarjetas que ya habían caducado. No obstante, se sigue investigando si pueden existir más clientes afectados que presenten la denuncia ahora que se ha dado a conocer la peculiar estafa. Los casos que hasta ahora se han detectado contaban con un patrón muy ... de San Fernando de donde partieron algunas de las denuncias. La Policía no sólo ha recuperado parte del dinero supuestamente sustraído en esta singular estafa, sino también las tarjetas bancarias que fueron utilizadas fraudulentamente y la documentación [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Blanca Flores rinde visita institucional al Ayuntamiento de Chiclana
04-04-2024, robo, estafas, etcétera?», ha incidido José María Román, quien ha añadido que «el objetivo es que nuestros mayores puedan pasar los días felices y seguros». Por su parte, Blanca Flores ha destacado que «hoy queríamos mantener este encuentro con [+]
