Un vecino de El Puerto, implicado en una red que compraba por internet billetes falsos de 20 y 50 euros

La alerta saltó en Italia. Concretamente en Nápoles, cuando agentes del Cuerpo de los Carabinieri detectaron una serie de envíos de dinero presumiblemente fraudulento que se estaba vendiendo y distribuyendo por redes sociales. Además, comprobaron que tras su producción podía estar la Camorra italiana, es decir, esta nueva forma de delito estaba siendo otra fuente de ingresos para la mafia.

Comenzó por tanto la investigación y el número de posibles implicados empezó a ser cada vez mayor. Tanto es así que vieron que sus 'clientes' no eran solo compatriotas italianos sino que también los había franceses, alemanes, y, españoles. La organización, que se dedicaba a la producción y distribución de billetes falsos (sobre todo de 20 y 50 euros), se extendía por redes sociales. A través de internet captaban a sus compradores y futuribles 'repartidores', les enviaban el 'pedido' que hicieran por mensajería -por correo- y ya estos se dedicaban a colar ese dinero. Para beneficio propio y también para esta red que seguía así su producción y, por tanto, su negocio.

Pues bien, dentro de este presunto grupo criminal se encontraba un vecino de El Puerto, tal y como aseguran fuentes de la Policía Nacional. Esta persona era uno de esos últimos eslabones que compraban paquetes de dinero y luego lo 'colocaba' en el mercado. Bien a través de compras habituales -lo que se conoce como 'goteo'-, o revendiéndolos a terceros. En definitiva, ganaba sí o sí.

Según fuentes consultadas por este periódico, las detenciones se produjeron en julio de 2023. «El vecino de El Puerto era el destinatario final del dinero falsificado», detallan. En su caso carecía de antecedentes y fue utilizado por una organización local para realizar el pedido.

Como indica la Policía, en España finalmente se ha detenido a doce personas. Además de en El Puerto, también en las provincias de Alicante, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria. Además se han producido otros arrestos en Alemania (1), Francia (3).

En el curso de la investigación se han detectado además un total de 270 envíos en los últimos tres meses, la mayoría con destino a Italia, pero también a Francia (43), España (12) y Alemania (2). Las cantidades y los precios variaban dependiendo de la cantidad y el número de pedidos, rebajándose el precio del producto en cada una de ellas. El pago podía efectuarse de diferentes formas, habiéndose detectado numerosos cauces en otras investigaciones como son las transferencias por empresas de envío de dinero internacional, plataformas de pago electrónico o en monedas virtuales.

Los agentes españoles recibieron la comunicación de los investigadores italianos sobre un próximo envío a tres puntos diferentes de nuestro país. Se trataba de tres paquetes postales procedentes de la agencia investigada. Según las pesquisas, estos paquetes contendrían los billetes falsos en cantidad indeterminada. Por ello, se realizaron gestiones a fin de localizar estos tres envíos, para, a través de su monitorización, identificar a la persona destinataria de cada uno de ellos y tras haber sido realizada su entrega por la compañía de paquetería al interesado, proceder a la verificación de su contenido.

Los policías lograron así identificar, localizar y detener a los implicados. Todos habían recibido estos paquetes del mismo remitente italiano.