TRIBUNALES
Reclaman 20,1 millones de multa a una familia de Lebrija por blanquear dinero de la droga
La Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio contra los once acusados de blanqueo de capitales, quienes crearon un entramado empresarial para dar ocultar los beneficios de la venta de sustancias estupefacientes
En febrero de 2012 la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticulaba una organización criminal que introducía hachís en España desde Marruecos por vía marítima. La operación, denominada 'Flotador' , supuso la detención de diez personas y la intervención de 1.250 kilos de hachís . La Audiencia Nacional condenó a los acusados con penas de siete a once años de cárcel. Uno de los implicados era José María Puerto, conocido como 'El Cabrero', quien este lunes se ha sentado en la Audiencia de Sevilla , junto a nueve miembros de su familia, y su socio, por un delito de blanqueo de capitales derivado de la operación 'Flotador'. Según los investigadores, montaron un entramado empresarial para ocultar los beneficios de la venta de drogas.
El juicio contra los miembros de esta familia se desarrollará durante varios días en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía pide para todos ellos penas de cinco años y medio de cárcel y el pago de una multa de 1,8 millones de euros para cada uno, lo que hace que la suma global de la multa supere los veinte millones.
Todo tiene su origen hace ahora casi una década. En febrero de 2012 agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil desarticularon una organización dedicada al tráfico de hachís en Cádiz, con algunas ramificaciones en Sevilla, en concreto en la localidad de Lebrija. Uno de los implicados en la que se denominó operación 'Flotador' era José María Puerto, que fue condenado a siete años de cárcel y una multa millonaria.
La familia
De aquella operación contra el narcotráfico se abrió otra investigación por blanqueo de capitales, que ha llevado a José María Puerto, que empezó su vida laboral como cabrero, y su familia al banquillo por unas maniobras que se encuadran entre 2009 y 2011 . Además de José María están acusados su mujer, su hermano y su cuñada, su sobrino, sus cuatro hijos, una nuera y su socio.
Todos juntos, cada uno con su papel, participan presuntamente en un entramado empresarial para «distraer y otorgar apariencia de licitud» al efectivo conseguido por José María Puerto en la venta de drogas. Para ello constituyeron varias empresas , algunas de ellas de movimientos de tierras o nivelaciones de terrenos. Con ellas procuraban dar apariencia de legalidad a sus altos ingresos. Pero para los investigadores no era suficiente.
Por ejemplo, una de esas sociedades generó 13.751 euros de beneficios en tres años (2009-2011), mientras el matrimonio de José María Puerto y su señora alcanzaron un patrimonio de 625.731 euros en el mismo periodo. Estos aumentos relevantes de patrimonio también se detectaron en los demás acusados.
Trabajos sin facturas
Hoy han declarado los acusados. José María Puerto ha negado toda actividad vinculada con el blanqueo. Y ha dado explicaciones a la falta de beneficios de las empresas. Según ha comentado, ellos se dedicaban a nivelar parcelas agrícolas en Lebrija y la zona, pero los propietarios no querían facturas. «Si le dábamos factura, no trabajábamos». Por eso no aparece la facturación real en los papeles.
Otra operación fue la llevada a cabo por González Puerto Consulting, que adquirió por 720.000 euros un total de 36 fincas en el municipio gaditano de Medina Sidonia para una promoción inmobiliaria. El dinero, según la acusación que ejerce la Fiscalía, provenía del negocio de la droga. Y también del dinero del narcotráfico los acusados compraron una decena de vehículos, maquinaria agrícola, animales, etc.
La Fiscalía pide para cada uno de los once acusados, por un delito de blanqueo de capitales, cinco años y seis meses de cárcel y una pena de multa de 1.831.361 euros . El juicio continuará este martes en la Audiencia de Sevilla.
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