Desmantelada en San José de la Rinconada una banda que ganó 500.000 euros en sólo un año con el contrabando de tabaco de liar

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una investigación conjunta que ha culminado con la incautación de 800 kilos de tabaco picado en un chalet de San José de la Rinconada y en una empresa de paquetería en Sevilla. Tambien se han intervenido 39.000 euros en efectivo y cheques pendientes de cobro por valor de 12.000 euros, así como se ha detenido a los siete responsables.

Desde el citado chalet captaban a sus clientes a través de anuncios en páginas web de segunda mano y en redes sociales, transportando posteriormente la mercancía a través de empresas de mensajería . Recibían los pedidos mediante whatsapp y para ello utilizaban líneas de teléfono a nombre de testaferros o con identidades falsas para evitar ser identificados.

En la investigación, bautizada con el nombre de Tumbaku II , los agentes detectaron cómo del chalet salía regularmente un camión furgoneta a empresas de transporte y mensajería, para distribuirlos a los compradores por toda la geografía española. Los pagos siempre eran relizados contra reembolso.

De estas empresas de transporte, los investigadores han podido comprobar que el año pasado, como mínimo, los ahora detenidos cobraron más de 500.000 euros . Los envíos de tabaco se realizaban al menos tres o cuatro veces por semana, y en cada carga podía oscilar entre los sesenta a cien cajas de diversos tamaños.

La operación conjunta culminó con la detención de los siete responsables y un investigado no detenido, entre ellos el cabecilla, que dio origen a la investigación. Se les imputa los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales

Tras registrar el chalet de La Rinconada y una empresa de mensajería de Sevilla, se da por desmantelada toda la infraestructura establecida por la organización, incautándose un total de 800 kilos de picadura valorada en 140.000 euros, 39.000 euros en efectivo y tres cheques pendientes de cobro por valor de 12.000 euros cada uno. Igualmente han sido requisados siete cuadros pintados al óleo, abundante material informático y de telefonía movil , así como cuantioso material de embalaje.

Los detenidos, cinco de ellos con antecedentes policiales ya pasaron a disposición de la autoridad judicial y han quedado en libertad con cargos.