sucesos
Un caso sobre un estafador del amor destapa toda una red criminal en San Fernando
El grupo desarticulado por la Policía Nacional, especializado también en el blanqueo de capitales, tenía vínculos con Costa de Marfil
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Tras el engaño amoroso y teniendo como perfecto aliado el anonimato se escondía una auténtica red criminal formada por varios miembros que se dedicaban a estafar y blanquear el dinero que conseguían de sus víctimas. La Policía Nacional ha desarticulado a una red de estafadores profesionales, con epicentro en San Fernando, que tenía como principal 'gancho' el amor. Hay dos detenidos acusados de blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a una organización criminal internacional.
Según detalla este martes la Policía Nacional en una nota de prensa, la operación se inició tras más de un año de investigación a raíz de una denuncia que reveló un caso de extorsión mediante la modalidad de 'Love Scam' o estafa romántica.
Este tipo de delitos consiste en que los estafadores, utilizando identidades falsas en plataformas de citas o redes sociales, establecen relaciones sentimentales ficticias con las víctimas. «Una vez ganada su confianza, les solicitan dinero en situaciones de urgencia o, en algunos casos, las extorsionan con la difusión de imágenes o vídeos íntimos», explican.
Sin embargo este caso no solo se quedó en una simple denuncia de engaño de este tipo sino que ha permitido destapar una «compleja red criminal de carácter internacional que operaba desde España y tenía vínculos con Costa de Marfil».
Así, durante la primera fase de la investigación, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando autorizó el registro del domicilio de una de las detenidas y un establecimiento de su propiedad en la localidad de San Fernando.
En los registros, los agentes incautaron documentación, dinero en efectivo, teléfonos móviles y equipos informáticos que demostraron el alcance de las operaciones fraudulentas. Entre las pruebas se descubrió una empresa pantalla que la organización utilizaba para realizar transacciones financieras fraudulentas y desviar fondos.
Se calcula que la cuantía total de las estafas y el blanqueo de capitales supera los 150.000 euros, con múltiples víctimas distribuidas por todo el territorio español.
En la segunda fase de la operación, los agentes localizaron y detuvieron en Paterna (Valencia) a uno de los miembros más activos de la organización criminal. Las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, dado el volumen de pruebas obtenidas.
La Policía Nacional subraya la importancia de denunciar este tipo de delitos para actuar de manera eficaz contra estas organizaciones. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones al establecer relaciones sentimentales en redes sociales, evitando compartir información personal o financiera con desconocidos.
