Sucesos
Cae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidal: el detenido operaba en Cádiz
El arrestado en España es un ciudadano noruego residente en Cádiz que ya había sido investigado por las autoridades de su país por un fraude
La Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'.
Según informó este viernes la Policía, los agentes han incautado una quincena de vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros y relojes de alta gama por valor de 320.000 euros en Francia y España durante la 'Operación Señorío'.
La investigación se inició a finales del año pasado, cuando Europol alertó sobre movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de automóviles, que recibió cerca de 2 millones de euros en 2021 mediante transferencias de una sociedad emiratí sin relación con el sector.
Los investigadores detectaron que parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias y empresas en el extranjero, mientras que otra parte se destinó a la compra de vehículos de alta gama en dos concesionarios de Andorra, que luego eran utilizados en Francia y España.
Operativo internacional
Las detenciones se produjeron el pasado 18 de marzo en una operación simultánea desarrollada en tres departamentos franceses, Andorra y España, donde se efectuaron múltiples registros que permitieron la detención de cinco personas en Francia, una en Andorra y otra en Cádiz.
En los registros efectuados en dos domicilios ubicados en Cádiz y Málaga, los agentes se incautaron de ocho turismos y cinco motocicletas, además de tres teléfonos móviles y diverso material informático.
La investigación paralela desarrollada por magistrados franceses y andorranos permitió además la incautación de cuatro vehículos de lujo valorados en 600.000 euros y el bloqueo de 120.000 euros en cuentas bancarias.
Estafa piramidal
El detenido en España es un ciudadano noruego residente en Cádiz que ya había sido investigado por las autoridades de su país por un fraude tipo 'Ponzi' a inversores minoristas, por el que recibió 10,5 millones de euros en 147 transferencias a través de una plataforma de pago.
De ese dinero, 4,7 millones fueron transferidos en 2021 a dos sociedades que generaron un flujo de fondos no declarados y sin justificación en base a actividad económica alguna, utilizando parte del capital para adquirir al menos 15 vehículos de alta gama.
Los investigadores han detectado también que la organización defraudó a la Hacienda francesa al no declarar la propiedad de estos coches, que están gravados con el impuesto 'malus écologique' por sus altas emisiones de CO2, utilizando como testaferros a los concesionarios andorranos.
